Condemnes a defraudadors fiscals amb dades que va filtrar Falciani
Tres jutges estimen que el confident va tenir accés lícit als fitxers de l'HSBC
Tres jutges estimen que el confident va tenir accés lícit als fitxers de l'HSBC
Tres jueces estiman que el confidente tuvo acceso lícito a los ficheros del HSBC
Un tribunal de Nicosia sentencia una pena de cinco meses para Jristódulos Jristódulu. No declaró unos ingresos tras su jubilación
Las disposiciones legales en Baviera permiten que un reo abandone durante el día su celda y que regrese por la noche
El Gobierno espera llegar rápido a un acuerdo de intercambio de información tributaria
Crecimiento, deuda, cotización del rublo y salida de capitales
La Generalitat pagó 11,3 millones más de los necesarios para el nuevo hospital La Agencia Tributaria detecta fugas de dinero y prácticas sin “explicación contable”
¿Cómo pueden tenerse en cuenta las lecciones de quien ocultaba capitales mientras presumía de honradez y la exigía a los demás?
La formación fija a principios de septiembre una reunión para avanzar en su organización
La facturación ‘online’ de la empresa de Bezos se desvía a Luxemburgo
Las tres formaciones aspiraban a entrar en Estrasburgo gracias a la visibilidad de sus líderes Vox contaba con más presupuesto que Podemos, Ciudadanos y Primavera Europea
El primer gran banco demandado en dos décadas por EE UU admite su culpabilidad por conspirar para evadir impuestos
Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen invirtieron en una sociedad tapadera Miembros de la Cámara piden que el líder del grupo devuelva la Orden del Imperio Británico
La formación renuncia a los mítines y centra su campaña en encuentros con los ciudadanos "Falciani irá apareciendo en varios puntos, pero no podemos decir en cuáles por seguridad"
La entidad ayudó a ciudadanos estadounidenses a llevar su dinero a paraísos fiscales
Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia reafirman su voluntad de combatir la evasión El ministro francés exige poner fin a las prácticas de refacturación interna de las multinacionales
Raúl Burillo, inspector de Hacienda, participa con el Partido X en el bloque de anticorrupción
El Gobierno turco, que había bloqueado la red social tras acusaciones de corrupción, levantó su prohibición por orden del Constitucional
El Departamento que dirige Cristóbal Montoro se escuda en que lo impide una ley que prometió reformar hace un año
El antiguo colaborador acusa a Nené Barral de blanquear 1,6 millones en China
El antiguo ejecutivo de Génova 13 solicitó su excarcelación en una carta del pasado 10 de marzo
Ulli Hoeness se declara culpable y asegura estar dispuesto a pagar lo que debe. "Lamento profundamente mi comportamiento y estoy dispuestos a hacer cualquier cosa para cerrar este capítulo"
El informático que desveló los datos de miles de evasores presenta tres programas antifraude
Los siete millones de euros del inmueble asegurarán "una cantidad líquida a los acreedores"
La red tiene el apoyo de Falciani, el informático que desveló a 130.000 evasores fiscales
El club de las economías influyentes acuerdan lanzar medidas para incrementas el aumento del PIB dos puntos porcentuales en cinco años Los emergentes piden que la retirada de estímulos monetarios sea calibrada
Los socialistas reclaman tras el descubrimiento de una cuenta bancaria de Francisco Granados
Ingresó unos 420.000 euros en un ban que colocó el dinero en las islas Bahamas
Assange, Snowden o Falciani son los Salman Rushdie de Occidente
El italo-francés que destapó a 130.000 evasores, critica a los bancos por permitir fraudes
La aplicación informática, una vez implantada, permitiría cruzar transacciones entre entidades El proyecto que propone la formación costaría al Gobierno entre siete y diez millones al año
En noviembre de 2011 China era el octavo país en el mundo en términos de pérdidas fiscales
‘Le Monde’ revela el nombre de 60 personalidades del país entre los 3.000 del listado El total de dinero que se refugió en Suiza ronda los 4.500 millones, aunque no todo fue evadido
Las Islas Vírgenes Británicas son el segundo inversor extranjero en el país asiático Con solo 27.000 habitantes tiene registradas 400.000 empresas vinculadas a chinos
La filtración masiva de datos saca a la luz la práctica de la élite china de abrir sociedades opacas. Este es un resumen de la investigación del ICIJ
La Comisión quiere reformar la directiva contra la doble imposición sobre estas empresas
Cuestionan si la compañía evitó pagar al fisco contabilizando en su compañía Apple Sales International de Irlanda los 1.060 millones de euros de beneficios conseguidos en Italia
Roberto López Abad ha depositado esta mañana la cantidad fijada por el juez Gómez Bermúdez