Descubierto un supuesto fraude masivo de 8.000 millones de dólares en EE UU
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Las autoridades reguladoras de EE UU acusan a Robert Allen Stanford, asociados y empresas de una trama "que ha extendido sus tentáculos por todo el mundo".- El banco tiene clientes en 131 países
Amelia Baldeón se desvincula de Gil y del escándalo de Iruña-Veleia
La Justicia estadounidense investiga una posible estafa millonaria en la reconstrucción de Irak
Madrid|
El fraude de mandos militares y contratistas podría superar los 50.000 millones de dólares, una cantidad mayor que la del 'caso Madoff'
Zabalgarbi abona tres millones a los directivos destituidos por el 'caso Madoff'
El consejo de administración no fue informado del pago de la indemnización
Demanda al Santander por no pagar un fondo de Madoff
La esposa de Madoff retiró 12 millones días antes de la detención
La mujer de Madoff sacó 15,5 millones de una cuenta poco antes del arresto de su marido
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Retiró 10 millones un día antes de que se descubriese la estafa de Madoff, acusado de estafar 50.000 millones a sus clientes
Duros a peseta
Harry contra todos
Un gestor de fondos avisó durante años a los supervisores del fraude de Madoff
Un hombre finge amenazas de la Camorra para estafar a un amigo
El fraude fiscal descubierto se dispara en Guipúzcoa hasta los 335 millones
Una sola empresa del sector inmobiliario eludió 60 millones en impuestos
Garzón actúa sobre la ONG Intervida en Latinoamérica
Agencias|Madrid|
Rosalía Mera, en la lista de los clientes de Bernard Madoff
La lista de afectados del caso Madoff incluye varias sociedades españolas
Madrid|
Además del Santander, el fraude alcanza a la ex mujer de Amancio Ortega
Decepcions
Los del gas que no son del gas
Una empresa ofrece un servicio de revisión para el que no está autorizada
Un gestor acusa de desidia al supervisor en el 'caso Madoff'
Markopolos denunció sin éxito el fraude hace nueve años
Inversores argentinos presentan una demanda contra el Santander por el 'caso Madoff'
Se disparan las estafas a ancianos e incapacitados
El Santander retrasa el pago de fondos de la gestora Optimal
Detenidos seis británicos por una estafa con multipropiedad
Primer asalto
El gesto del Santander con los afectados por Madoff podría no ser suficiente
El arma del crimen
Los fondos desaparecidos en la estafa realizada por Bernard L. Madoff no pueden haberse volatilizado. Los 'paraísos fiscales' son el principal instrumento para lavar las prácticas fraudulentas del actual capitalismo
Dos detenidos por estafar con permisos falsos de trabajo a 40 inmigrantes
Un gesto inteligente
El Santander refuerza su imagen de solvencia al cubrir las pérdidas de clientes por el 'caso Madoff'
El BBVA gana 5.020 millones en 2008, un 18% menos que hace un año
El beneficio hubiera sido igual al de 2007 descontando los resultados extraordinarios - La morosidad se multiplica por 2,5 y el dividendo se reduce
Agricultura dio ayudas de la UE a una empresa sancionada por fraude
La sociedad recibió más fondos para cítricos tras comprobarse irregularidades
La ganancia del Santander cae un 2% por el 'efecto Madoff' y alcanza los 8.876 millones
Seis detenidos por estafar en Bolsa 450 millones con operaciones ficticias
Un ex agente del Mosad y un ex asesor de Mario Conde, entre los arrestados
El Banco Santander compensará a sus clientes estafados por Madoff
Los inversores particulares recibirán participaciones de la entidad - La operación supondrá un coste de unos 500 millones de euros
Destituido el presidente de la incineradora vasca por la gran estafa
Una empresa defrauda 2,6 millones de ayudas de la UE a cítricos
Afloran nuevos fraudes millonarios en Estados Unidos
El Santander compensará a sus clientes particulares que invirtieron en Madoff
- Los inversores recuperarán la cantidad inicial que colocaron en el fondo - El banco ofrece títulos por 1.380 millones, pero asume un coste de sólo 500
El Santander devolverá el 100% de lo perdido con Madoff sólo a sus clientes particulares
Madrid|
Mediante la entega de acciones preferentes.- Considera que los grandes inversores ya conocían los riesgos que asumían.- El banco se enfrenta a una demanda en EE UU por estos hechos
Cremades demanda al Santander en EE UU por el caso Madoff
Madrid|
Los abogados reclaman a la entidad y a su filial Optimal una compensación y animan a los afectados a unirse a la denuncia
El escándalo Madoff o la estafa del siglo
La desaparición de millones de euros exige revisar la naturaleza jurídica de las relaciones que se establecen al invertir en activos financieros. ¿Es legítimo que los "intermediarios" no asuman ninguna responsabilidad?
Fraude en la Red: del 'phishing' a los troyanos
Madrid|
Los ciberdelincuentes cambian de estrategia a medida que los internautas tienen más información
Bernie Madoff y mi Nueva York
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