Una jueza determinará si Gregorio Flores es culpable de estafar a clientes del BBVA por un valor aproximado de un millón de euros. Años antes, el mismo acusado fue a juicio por un hecho similar en el Banco Santander
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La Policía detiene a 12 personas por gestionar presuntamente una plataforma en internet que atraía a víctimas con la promesa de rápidos beneficios en moneda electrónica y coches de lujo
La Audiencia de Madrid le impone tres años y cinco meses de prisión por hacerse pasar por un enviado del CNI y de la vicepresidencia del Gobierno
La culpa persigue a las víctimas de las falsas inversiones en divisas, señalados socialmente y desprotegidos frente al crimen organizado
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
El presidente del organismo destaca la ausencia de controles que llevaron al colapso de la firma FTX
La plataforma de inversión tenía estrechos lazos financieros con el mercado de Sam Bankman-Fried que ha entrado en bancarrota
La intervención de tres millones de correos electrónicos permite a los Mossos, en una operación internacional, dibujar el organigrama tras la madeja de más de 470 webs fraudulentas
El gurú de monedas digitales embaucó desde Toledo a 930 inversores y sucumbió al acoso de las mafias internacionales
Los Mossos activan una herramienta para señalar a las webs fraudulentas identificadas en una investigación de alcance mundial sobre falsos ‘brokers’
El abogado de Javier Biosca comunica a la Audiencia Nacional que su defendido, que había quedado en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona
El derrumbe de la plataforma FTX deja más de un millón de afectados en todo el mundo, muchos de ellos en España
Mientras el mundo de las criptomonedas se tambalea, parece conveniente recordar que sus principios inspiradores se han esfumado
La autoridad encargada de defender al cliente critica que en algunos establecimientos tienen hasta tres cartas con diferentes precios para turistas, lo que es “ilegal”
John Ray III, que ha asumido el control de la entidad tras su quiebra, lanza duras críticas contra la antigua dirección del exchange de criptomonedas
Después de nueve meses en busca de vivienda, la experiencia de Luis Flores es un relato de lo complicado que está el mercado del arrendamiento en la capital
La pareja estaba en trámites de separación y había quedado en un bar para hablar de temas legales, cuando ella metió benzodiazepina en la tapa que le pusieron
Una de las marcas investigadas por los Mossos y la Guardia Civil, EverFX, patrocinó durante tres temporadas al Sevilla FC
Los Mossos y la Guardia Civil participan en una operación a nivel europeo, con registros incluso en Ucrania, por una estafa de 2.400 millones
Enrique Peña, que afronta una petición de casi 15 años, incumplió “de forma masiva” sus obligaciones
La medida afectaría a los usuarios de Media Distancia que acaparan asientos y no viajan, que también perderían la fianza
Gómez Iglesias declara en su cuarto juicio, acusado de intentar estafar 500.000 euros a un empresario. La Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión
Los expertos advierten de que siempre hay que contrastar la información dada por el vendedor
Un empresario español denuncia haber sido víctima de una mafia policial que lo secuestró tres semanas en Indonesia y lo obligó a pagar 450.000 euros
Dos exdirectivos y un auditor de la empresa Bosques Naturales se sientan en el banquillo por estafa y delito contable con un agujero de 30 millones
El socio del hermano del duque de Feria asegura al juez que “probablemente” fuera un proveedor, pese a que en un email destacaba que iba a cobrar lo mismo que ellos
El alto tribunal rechaza los recursos presentados contra la decisión de la Audiencia Nacional
La Fiscalía mantiene que Gómez Iglesias persuadió a De la Hidalga para intentar arrebatarle medio millón de euros, pero este declara que no se sintió “engañado”
Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
La joven alemana, que fingió ser una rica heredera y engañó a bancos e instituciones, acaba de terminar una condena de cuatro años de prisión por fraude, y aspira a quedarse en EE UU, donde lleva un tren de vida por encima de sus posibilidades
La gracia consiste en convencer a la víctima de que “si bajamos los impuestos, la economía crecerá y recaudaremos más”
Los ciberdelincuentes clonan páginas de Milanuncios, Vinted y Wallapop para cometer los fraudes
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas
El delantero brasileño afronta una pena de hasta cinco años de cárcel junto a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu
El magistrado Joaquín Gadea ordena a la Policía detallar en un informe todos los elementos que permitan constatar los presuntos bulos que difunde el investigado
La pareja de actores estuvo entre los miles de afectados por la estafa piramidal perpetrada por el financiero estadounidense. El protagonista de ‘Mystic river’ asegura haber aprendido una gran lección: “Si algo es demasiado bueno para ser verdad, sí, es demasiado bueno para ser verdad”
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido