Binance: el último gran criptofraude
La plataforma está registrada en paradero desconocido, no cotiza en bolsa y ha estado moviendo dinero a lugares mágicos como Seychelles, Kazajistán o Lituania
Operación Falacia o cómo colocar billetes falsos con un ‘pase mágico’ y mucho teatro
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
Ingenieros a 300 euros y directivos a 500: el mercado negro de los títulos universitarios
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Cómo la identidad de un humilde vecino de Móstoles sirvió para grandes estafas en la banca y el petróleo
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
Galicia destapa una gran estafa de cursos de formación en pandemia, con un centenar de afectados en 14 provincias
El centro Vive Formación de Vigo matriculó a alumnos cuando estaba al borde de la quiebra. Tras pagar hasta 3.000 euros, algunos no llegaron a empezar el curso y otros no lo terminaron o descubrieron que no estaba homologado
Las estafas telefónicas a turistas de Estados Unidos, una “importante fuente de ingresos” para el Cartel Jalisco Nueva Generación
El reciente caso de los siete trabajadores de un ‘call center’ asesinados en Jalisco ha desvelado uno de los nuevos tentáculos de la mafia: empresas fantasma emiten documentos falsos y exigen impuestos para pagar propiedades que no existen
Los inquilinos no se libran de los honorarios de agencia: “Hay inmobiliarias que nos toman por tontos”
La nueva regulación de vivienda recoge que los gastos de agencia debe abonarlos el arrendador, pero muchos usuarios denuncian que las empresas están incumpliendo la norma
Las estafas a los ancianos en la puerta de su casa: “Le dijeron a mi madre que o pagaba o hacían daño a sus hijos”
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
Arbistar, el millonario “fraude” de criptomonedas que solo “vendía humo”
La Audiencia Nacional procesa a siete personas tras concluir la investigación sobre esta supuesta macroestafa piramidal, urdida desde Tenerife y con 32.000 afectados
Estados Unidos denuncia a Coinbase en su cruzada contra las firmas de criptomonedas
La SEC acusa a la plataforma de incumplir la legislación del mercado de valores un día después de demandar a Binance
EE UU acusa a la firma de criptodivisas Binance de desviar miles de millones de los clientes
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
Nos robaron un millón de pesos en un fraude bancario
Somos parte de los 463 mexicanos que sufren fraude cibernético cada hora. Nos jodieron. ¿Y los demás? ¿Qué ocurre con quienes les roban la comida de sus hijos o sus ahorros de toda una vida?
Los Mossos detectan a más de 300 estafados en los conciertos de Coldplay: “Compré unas entradas a un chaval de Twitter que se llamaba Gabri”
La policía catalana recoge medio centenar de denuncias e investiga a dos hombres como los principales sospechosos de la venta fraudulenta a través de redes sociales
Los Mossos reciben al menos 20 denuncias por estafa en la venta de entradas de Coldplay
Vecinos de diversos barrios de la ciudad expresan su malestar por el alto volumen de los conciertos de la banda británica
Un directivo de la firma de inversión Herrero Brigantina: “Que los clientes vayan rescatando antes de que esto reviente”
EL PAÍS accede a mensajes de WhatsApp que revelan que un ejecutivo de esta corporación que ha anunciado su salida a Bolsa cuestionaba hace un año su solvencia y advertía del riesgo de ser denunciados ante el Ministerio de Economía
La odisea del taxi en Roma: taxímetros apagados y solo pagos en efectivo
La falta de controles y el rechazo a la tarjeta de crédito situaron en 2021 a los taxistas de la capital entre los que menos ingresos declararon de toda Italia, según la investigación de una televisión
El rapero BigRigBaby, acusado de un timo piramidal con inversiones en marihuana
El artista destinó a lujos y a su carrera musical parte del dinero que captó engañando a inversores
La CNMV sospechaba de Nimbus antes de que se le investigara por una presunta estafa piramidal: “Los clientes podrían verse maniatados”
EL PAÍS accede a un informe “reservado” del organismo, elaborado meses antes de la apertura de la causa judicial contra la compañía y en el que se incidía en que los inversores en criptomonedas podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero
El fiscal pide 15 de cárcel para Luceño y 9 para Medina por la estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid
El ministerio público cree que los comisionistas solo perseguían “enriquecerse exageradamente”, con sobreprecios de hasta el 148%. El consistorio fue “con diferencia” el que pagó más caro el material sanitario, según la Fiscalía
Los Trinitarios cambian sus finanzas con dos ‘hacker’, estafas bancarias y cuentas falsas: “Quiero más de un millón de euros”
La última operación de la policía contra la estructura económica de la banda juvenil constata que estas organizaciones han sofisticado su modo de conseguir dinero para complementar el trapicheo de drogas, los robos y las cuotas
El Supremo confirma 10 años de cárcel al expresidente de Asaja en Valladolid
El Alto Tribunal ratifica delitos de apropiación indebida o estafa a Lino Rodríguez y exonera a su esposa
Cae en Girona una banda que cometía estafas en toda España comprando por internet
Se hacían con los datos de las tarjetas bancarias de sus víctimas para adquirir productos de valor y revenderlos
Ertzaintza: “Las estafas digitales nos están machacando
El año pasado, el 48% de los delitos se sufrieron en el ámbito de internet y uno de cada cinco se comete a través de las redes. Casi cualquier fraude se pude construir a través de las TIC
George Santos, el congresista republicano que se inventó su currículo, imputado por fraude y blanqueo de dinero
El político estadounidense se ha declarado no culpable de los 13 cargos que se le atribuyen y ha quedado en libertad bajo fianza de medio millón de dólares
Detenido un hombre por vender más de 1.000 entradas falsas para la final de la Copa del Rey
El presunto estafador recorrió España en un coche de alquiler tras concertar las ventas de las localidades, de entre 130 y 250 euros, a través del portal de internet ‘Milanuncios’
Paco González, sobre la presunta estafa de Guillermo Valadés: “Lo volveríamos a hacer, nos salió del corazón”
El director del programa ‘Tiempo de Juego’, de la Cope, remarca ante sus oyentes que si diese marcha atrás en el tiempo, volverían a ayudar al periodista que recibió una gran cantidad de dinero para un tratamiento supuestamente falso
Un brujo le estafó 100.000 pesos y utilizó a su hijo para extorsionarla, pero nunca lo denunció
El Consejo Ciudadano de Ciudad de México ha registrado un aumento importante de estos fraudes en los últimos años. Sin embargo, el estigma y la vergüenza lleva a muchas víctimas a guardar silencio
Presunta estafa en la Cadena Cope: un periodista engañó a sus compañeros con un falso tratamiento para un tumor cerebral
La sección de Deportes de la emisora financió un supuesto tratamiento experimental en la Clínica de Navarra que ha costado varios cientos de miles de euros: “Es un palo muy gordo, somos una familia”
El Supremo condena a EY a indemnizar a cuatro inversores de Gowex por falta de supervisión
El Alto Tribunal estima la demanda y obliga a la consultora a pagar casi 120.000 euros invertidos en acciones de la compañía antes de destaparse el fraude
Estafas telefónicas
Los lectores escriben sobre el ‘phishing’, las formas para informarse de los jóvenes, el turismo masivo y el cambio climático
Cómo afrontar un fraude por el número de cuenta bancaria IBAN
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
El sueño de ser futbolista profesional en Europa: ¿estafa o simple negocio?
La detención de varios responsables de escuelas de fútbol en Granada muestra el funcionamiento de un sistema que casi siempre termina para los aspirantes donde empezó: de vuelta en casa
Los falsos sanitarios de la covid que drogaron y robaron a ancianos en Vigo en el confinamiento
Una banda se sienta en el banquillo por asaltar a un matrimonio con deterioro cognitivo gracias a la sumisión química. La policía está convencida de que hubo más víctimas que no denunciaron
El juez amplía la investigación sobre la segunda estafa millonaria de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid
El magistrado prorroga las pesquisas hasta agosto e insiste en interrogar al presunto autor del timo, al que intenta localizar en el Reino Unido tras darlo por desaparecido
La Policía desmantela una trama que creaba falsas parejas de hecho para defraudar casi un millón de euros a las arcas públicas
Detenidas en Sevilla 145 personas vinculadas a una organización que favorecía la inmigración clandestina y obtenía irregularmente prestaciones públicas
El comisionista Luis Medina aprovecha la inacción del Ayuntamiento de Madrid para tratar de esquivar el banquillo
El hermano del duque de Feria pide que se anule su procesamiento y reprocha incluso al Consistorio la “conducta laxa” que tuvo en sus “controles” para contratar
La ‘estafa del hijo’ vuelve a circular en WhatsApp: “Mamá, necesito 1.900 euros para pagar dos facturas”
Una víctima del fraude por mensajería relata que estuvo a punto de enviar el dinero a los timadores pensando que quien contactaba con ella era su hija
Cae una red de falsos cazatalentos que estafó a 70 familias extranjeras con la promesa de convertir a los niños en futbolistas profesionales
La policía detiene en Granada a 11 personas vinculadas a escuelas deportivas. Las víctimas, adolescentes y jóvenes cuyos padres pagaron miles de euros a la trama, vivían hacinadas en dos pueblos de la provincia
Los directivos de FTX bromeaban sobre cómo perdían la pista a millones de dólares
El informe de los administradores dice que la caída de la firma de criptomonedas se debió a “arrogancia, incompetencia y codicia”
“Me juró varias veces que no era estafadora”: los ‘montaviajes’ hacen caja estas vacaciones de Semana Santa
Denuncias de este tipo de fraude se dispararon 217% entre 2021 y 2022, según el Consejo Ciudadano de Ciudad de México
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