El director general de la institución, Santiago Menéndez, asegura que tres de cada cuatro sentencias por delitos fiscales fueron favorables al fisco en 2017
El portal paga 2,75 millones al Fisco español y tendrá que devolver subvenciones por más de 4 millones
La Fiscalía pide casi diez años de cárcel para el exalcalde de Alicante (PP) por eludir el pago de 682.000 euros en el IRPF
La Policía Nacional detiene a 58 personas y desmantela una red de empresas de artículos electrónicos que ha defraudado 45 millones de euros en España y otros 15 en Europa
El ingeniero informático está pendiente de su extradición a las autoridades suizas
El ‘caso Lava Jato’ en Perú ha causado interacciones complejas entre la indignación de la gente y la justicia inteligente
La Comisión Europea ha propuesto una directiva para proteger de verdad a los testigos de delitos
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La defensa de Ángel Martínez 'Lito' cree que el fallo podría anular los cuatro procedimientos penales contra el empresario por los que Hacienda le reclama más de 50 millones de euros
El juez tumba las pruebas obtenidas por la Agencia Tributaria al considerar nulo el registro en la sede de la empresa Representaciones Lito en 2013
Piden a los tres el importe defraudado como responsabilidad civil y 3,3 millones de multa
Una periodista de Catalunya Ràdio va ser sancionada el 2016 per "desobediència a l'autoritat" quan cobria el 'cas Pujol'
Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes
Blanca de la Mata y cuatro familiares suyos supuestamente repatriaron a España 5,8 millones con operaciones simuladas
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas
Los ciudadanos sienten que el sistema actúa ante la corrupción que ha estallado
Hay 79 personas detenidas por la trama que montó una estructura con teleoperadores para presionar a ahorradores y que invirtieran
Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años.
El fraude asciende al 2,6% del PIB y al 16% de la recaudación pública total, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla
El país que hace una década aspiraba a ser una potencia en el mundo se hunde en la crisis política y moral
Entre las pasiones encendidas de partidarios y detractores, el que fue el líder más popular del país y uno de los mayores del planeta acaba en prisión
El expresidente, atrincherado en el Sindicato, no será detenido durante la madrugada del sábado, según ha confirmado la Policía Federal
El ingeniero informático cuya extradición pide el país helvético está "sorprendido" por su detención, pero asegura que seguirá combatiendo la corrupción
El juez federal Sergio Moro ha decretado la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción
El director gerente del FMI defiende que desde 2002 es legítimo cobrar a través de empresas
La Agencia Tributaria investiga además a una decena de intermediarios y 40 empresas que aceptan pagos con bitcoins
El informático franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el miércoles en Madrid
Por un estrecho margen de seis votos a cinco, los magistrados del alto tribunal rechazan el último recurso del expresidente para frenar su encarcelamiento
Se le acusa de haber defraudado a Hacienda más de 1,4 millones de euros
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
Sucesión de acontecimientos desde la apertura de la Operación Lava Jato hasta la decisión del Tribunal Supremo por la que se rechaza el último recurso del expresidente brasileño
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
Earl Simmons ha pedido disculpas y el juez lo ha calificado como un hombre bueno, pese a la condena
Alertan del riesgo de fuga del empresario Ángel Martínez al ser condenado a 12 años de prisión y con otras tres causas pendientes
En su ensayo de 2004, Moro sostuvo que la lucha contra la corrupción en Italia se vio facilitada por la pérdida de legitimidad del sistema político. Y agregó: las investigaciones aumentaron ese déficit.
Esos futbolistas se volvieron ricos tan rápido que se formaron una idea equivocada de la riqueza
La llamada 'optimización fiscal' suele ser, en la práctica, mera evasión disfrazada con un neologismo