La impunidad alimentó el fraude de Irún
La Diputación de Guipúzcoa entrega a la juez instructora 12 nuevos expedientes tramitados por José María Bravo en los que se aprecia delito
La policía registra la sede de Société Générale y detiene a un amigo del 'broker' Kerviel
Orden de detención contra el confidente de Liechtenstein
Los hermanos Bravo tenían 25 fincas sin inscribir en el Registro
Vigilancia Aduanera de Cáceres lo ha comunicado a la Fiscalía de Irún
Cae en Barcelona una banda dedicada a estafar por Internet
Barcelona|
También falsificaba documentación para inmigrantes irregulares y blanqueaba dinero
Doble acta
El fisco apunta a los diseñadores
Dolce & Gabbana y Ferragamo, investigados por evasión de impuestos
Liechtenstein detectó dinero negro español y financiación terrorista
El FMI desvela la conexión española de investigaciones del principado
18 firmas del Ibex actúan en paraísos fiscales, según un informe
Madrid|
Detenidos nueve altos directivos por apropiarse de 20 millones
Bruselas revisará de forma urgente el secreto bancario
El escándalo fiscal de Liechtenstein cuestiona la directiva del ahorro
Bruselas intenta limitar los privilegios fiscales en la UE
Luxemburgo, Bélgica y Austria guardan secreto bancario
Alemania insta a la UE a acabar con el secreto bancario de Liechtenstein
Berlín / Bruselas|
El Principado acepta reformas y Francia cifra en 1.000 millones el capital evadido por sus nacionales
Hacienda investiga a cien españoles con cuentas en Liechtenstein
Los nombres figuran en el DVD comprado por el espionaje alemán
El agujero está en las cuentas cifradas
Muchas entidades trabajan la banca privada desde Suiza
"Tenemos más datos que los del DVD"
El país de las 50.000 fundaciones
Liechtenstein es el paraíso de la opacidad, pero Suiza es la que maneja el dinero
Hacienda investiga a 100 españoles con cuentas en Liechtenstein
Los nombres figuran en el DVD que Alemania compró a un confidente
"Los bancos tenían su propia red para sacar el dinero de Alemania"
Bochum|
Refugios inaceptables
Los paraísos fiscales que no se plieguen a las normas europeas deben ser penalizados
Un ex diputado foral ayuda a esclarecer datos del 'caso Irún'
Cuatro grandes redes españolas blanquean en Liechtenstein
Cobro del dinero fuera de España
Redes españolas de narcotráfico y corrupción blanquean en Liechtenstein
Utilizaban el "paraíso fiscal" para constituir fundaciones y ocultar sus bienes
Sevilla reclama un compromiso del Poder Judicial en el 'caso Fabra'
Agencias|Castellón|
El candidato socialista se suma a los consumidores contra el relevo de jueces
Los inspectores avisan de que los paraísos fiscales ocultan rentas delictivas
La acusación popular reclama un juez que concluya el 'caso Fabra'
La Unión de Consumidores exige al Poder Judicial que intervenga
El escándalo fiscal de los ricos alemanes alcanza a España
El escándalo fiscal de los 1.000 ricos alemanes alcanza a España
La Agencia Tributaria investiga a ciudadanos con cuentas en Liechtenstein
Un inspector de la policía admite que se quedó con 6.000 euros
La lucha contra el blanqueo de dinero permite recuperar 4.100 millones
La policía desarticuló 112 tramas delictivas el pasado año
La lucha contra el blanqueo hace aflorar 4.100 millones en cuatro años
Se ha apostado por reforzar las unidades para la investigación patrimonial
El Pocero paga a Hacienda tres millones y deja 1.200 euros de 'propina'
Hernando elude la cárcel tras acceder el juez al pago fraccionado de las multas
A la caza del evasor
Alemania pagó por información sobre sus defraudadores fiscales; es dinero bien pagado
Hacienda rastrea irregularidades en más de 4.500 promociones inmobiliarias
La inspección fiscal se centra en las provincias de A Coruña y Pontevedra
El Banco de España pone en la diana a los despachos de abogados
El servicio antiblanqueo reclama información a diez bufetes
Aportación documental
El agujero fiscal
"No era al cien por cien correcto"
La lucha antifraude pone en la diana a los abogados
El Banco de España pide a los despachos datos clave sobre clientes y transacciones
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