Zed, la firma española afectada por ING, amenaza con acciones penales contra el banco
Ofrece un plazo de 15 días para que la entidad abone los 500 millones reclamados o los denunciará por organización criminal por blanqueo
La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
Sin Lula, el voto vale todavía menos
Brasil se acerca cada vez más a una democracia sin pueblo
La Audiencia rechaza una nueva petición de Zaplana de salir de prisión por motivos de salud
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016
La justicia brasileña anula la candidatura presidencial de Lula
El expresidente todavía puede recurrir la sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas
El plan contra el fraude de Colau permite recaudar 18 millones más
El Ayuntamiento prevé obtener otros 10 millones tras descubrir empresas que no estaban dadas de alta
El pla contra el frau de Colau permet recaptar 18 milions més
L'Ajuntament preveu obtenir 10 milions més després de descobrir empreses que no estaven donades d'alta
Condenado a nueve años de cárcel por corrupción el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout
Agencias|Nueva York|
El paraguayo, detenido en 2015, tendrá que hacer frente a una multa de 850.000 euros
Alcoa y Arconic, obligadas a pagar 51 millones por fraude fiscal
La compañía y su escindida consiguen una importante rebaja del importe inicial de la reclamación
La Justicia chilena ordena un decomiso de bienes de Pinochet de 1,6 millones de dólares
La Corte estableció que el monto total defraudado por el dictador era de 17,8 millones de dólares, pero la mayor parte del dinero escapaba a los plazos de prescripción
Cohen se declara culpable de financiación ilegal de la campaña de Trump e implica al presidente
El abogado admite haber pagado a dos mujeres para callarlas sobre sus relaciones con el republicano por orden del entonces candidato con el fin de proteger su imagen de cara a las elecciones
Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, hallado culpable de ocho delitos de fraude fiscal
Agencias|Washington|
El veredicto llega el mismo día en que Michael Cohen, abogado personal del presidente de EE UU, se declara culpable de financiación ilegal de la campaña
Los clubes de fútbol mexicanos, en la mira de Hacienda por evasión fiscal
Los opacos manejos en los contratos de futbolistas y del entrenador de Veracruz han alertado al sistema tributario de México y a la Federación Mexicana de Fútbol
Se busca: candidatos a las elecciones históricas de Brasil. Absténganse pobres
La ley favorece la reelección de los parlamentarios y de quienes disponen de dinero propio para sufragarse sus campañas
La Audiencia Nacional indaga blanqueo de capitales en iDental
De la Mata busca documentación societaria e historiales de clientes
Radicalismo o moderación: el dilema de Lula
El expresidente está construyendo el relato de su martirio en prisión en aras del pueblo brasileño
La defensa de Zaplana pide por cuarta vez que salga de la cárcel y alega “riesgo vital”
Anticorrupción teme que se fugue al extranjero si sale de prisión
El rediseño del sistema fiscal
Es incomprensible que no se paguen impuestos en las compras de activos financieros
“Lula es el único nombre para presidir Brasil”
Haddad es el posible sucesor del expresidente para la campaña electoral del Partido de los Trabajadores
La fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen por evasión fiscal
La justicia ha detecado movimientos de dinero sospechosos a una cuenta a Suiza
Hervé Falciani: “En España he encontrado el mejor ámbito jurídico para defender mis ideales y valores”
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani desató un terremoto al recopilar los datos de más de 100.000 posibles evasores fiscales con cuenta en el banco HSBC. Hoy es un icono de la lucha contra el fraude y gira su mirada hacia las criptomonedas
Por qué callamos
El caso Malpaso evidencia cómo, ante el agravio editorial, sigue imperando el silencio en plena era #Cuéntalo
EL PAÍS RETINA se encuentra con el ‘nuevo’ Hervé Falciani
La revista Retina se cita con el ingeniero de sistemas Hervé Falciani, quien desató un terremoto al recopilar los datos de más de 100.000 posibles evasores fiscales con cuenta en el banco HSBC. Te ofrecemos un avance de nuestra conversación
El trompicón del dueño de Malpaso que quiso comerse el mundo del libro
La citación judicial a Bernardo Domínguez por el caso de blanqueo de Pujol suma más dudas sobre un grupo editorial acuciado por los impagos a los profesionales
Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia
Bernardo Domínguez Cereceres ha sido arrestado por orden del juez José de la Mata
Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família
Bernardo Domínguez Cereceres ha estat arrestat per ordre del jutge José de la Mata
Un informe desvela una red de más de 100 empresas creadas en torno a iDental
"El modelo es idéntico al de Vitaldent", describe el documento, encargado por el Consejo de Dentistas a una agencia de detectives
Archivada la causa contra un comisario amigo de Villarejo
Salamanca estaba acusado de dejar entrar a ecuatoguineanos sin visado por Barajas
El PSOE abandona el gobierno de Arroyomolinos
Los tres partidos firmaron un acuerdo de gobierno en junio de 2015 un compromiso que “obliga a separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política
Detenido el exalcalde socialista de Puertollano por corrupción
Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo
Un jutge cita Rosell com a investigat per un frau fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministeri públic assegura que el delicte es va cometre en l'exercici del 2012
Un juez cita como investigado a Rosell por un fraude fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministerio público asegura que el fraude se cometió en el ejercicio de 2012
El expresidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación
El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre
El científico de datos y la lucha contra el fraude
Uno de los aspectos más relevantes de la ciencia de datos es su contribución a detectar y monitorizar el comportamiento de los defraudadores y su capacidad de ayudar a reducir su número
Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif
La sentencia, a menos de tres semanas de las elecciones generales, amenaza su futuro político y el de su partido
Prisión para el empresario del caso Gürtel detenido por la trama de los semáforos
José Luis Ulibarri, arrestado el martes en la Operación Enredadera, es acusado de ser el conseguidor de la red de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos
Detenido el presidente de General Electric para Latinoamérica por fraude
Agencias|São Paulo|
Daurio Speranzini fue detenido en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud
Cae una red corrupta que actuaba en 44 Ayuntamientos
La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado
Ciudadanos suspende de militancia a sus tres cargos detenidos en la macrorredada
Se trata de Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el asesor Sadat Maraña y el diputado Juan Carlos Fernández, ambos de la Diputación de León
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