Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo
El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
Los Emiratos Árabes vuelven a la lista negra de paraísos fiscales de la UE
La UE aumenta de cinco a 15 los Estados que no cooperan en materia de impuestos
El Assir, el mercader de armas que desafía a la Fiscalía
El hispano-libanés, vinculado a la 'jet set', planta a la justicia y el ministerio público pide que se dicte una orden de busca y captura
Carlos Ghosn sale en libertad bajo fianza tras más de tres meses en prisión
El expresidente de la alianza Nissan-Renault está siendo investigado por delitos fiscales y se enfrenta a un máximo de 15 años de cárcel
España y Reino Unido pactan frenar la evasión fiscal en Gibraltar
El Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la UE
‘Mulas’ de dinero: los mensajeros que blanquean los billetes sucios
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo
Michael Cohen implica a Trump en posibles delitos en un demoledor testimonio en el Congreso
En una comparecencia de siete horas, el exabogado del presidente acusa al republicano de obligarlo a mentir y conocer los contactos con Wikileaks. "Es racista, timador y tramposo", afirma
Shakira declarará ante el juez por fraude fiscal en junio
La cantante se enfrenta a una causa penal por defraudar, presuntamente, 14,5 millones a Hacienda
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Ignacio González niega tener dinero en Andorra
El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen el rastro, con ayuda de blanqueadores internacionales, de las supuestas comisiones
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”
El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
Malas artes en la evasión fiscal
Las grandes empresas y bancos tienen cuatro principales estrategias para pagar menos impuestos
“Europa es un conjunto de reglas que hay que respetar”
El liberal jefe de Gobierno de Luxemburgo prevé dos grandes bloques en la Eurocámara tras las elecciones de mayo, uno pro-Europa y otro anti
La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid
Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas
Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”
La UCO considera acreditado que el exministro del PP cobró 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino
Zaplana recibe el alta en el hospital y será atendido en su domicilio
La juez dejó al exministro, enfermo de leucemia, en libertad la semana pasada
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza
El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo
La actriz Fan Bingbing reaparece con un ‘selfie’ por el Año Nuevo chino
La diva, que ha publicado dos fotografías en sus redes sociales, estuvo desaparecida durante tres meses el año pasado a causa de sus problemas fiscales
Caos en el sistema tributario español
No hay nada más desesperante para los ciudadanos que se reconozca un problema y que los sucesivos Gobiernos no quieran o no sean capaces de solucionarlo
Mourinho acepta un año de cárcel por dos delitos fiscales
La sentencia de conformidad incluye dos millones de euros de multa para el entrenador portugués
Neymar será juzgado en España por corrupción y estafa
La Audiencia Nacional desestima el recurso del jugador del PSG, acusado de ocultar el precio real de su traspaso al Barça
No se debe tomar el fraude fiscal en vano
Para luchar contra la evasión hay que bajar el umbral del delito tributario a 50.000 euros y duplicar el número de funcionarios que persiguen al defraudador
Máxima de Holanda, señalada por supuesto fraude fiscal en Argentina
Liberales y socialdemócratas holandeses han preguntado al primer ministro holandés, Mark Rutte, sobre los pagos de unas tierras compradas por la reina consorte en Patagonia
La recaudación de lucha contra el fraude fiscal roza el récord en 2018
La Agencia Tributaria prevé ingresar más de 15.000 millones de euros por las actuaciones de control
El Banco de España inicia la retirada de los billetes de 500 euros
La denominación seguirá siendo de curso legal, es decir que podrá continuar circulando y utilizándose
El Banc d’Espanya inicia la retirada dels bitllets de 500 euros
La denominació encara serà de curs legal, és a dir, podrà continuar circulant i utilitzant-se
El paseíllo
Se presentó Cristiano Ronaldo ante la Audiencia Provincial como Ryan Gosling en el Dolby Theatre de Los Ángeles dos años antes: saboreando el momento, dispuesto a regalar su mejor sonrisa
El fin de la era Ghosn: Renault nombra a su nueva cúpula tras su dimisión
El francés Jean-Dominique Senard, de 66 años, número uno del fabricante de neumáticos Michelin, es el nuevo presidente del grupo. Thierry Bolloré será director general
El gesto altivo de Cristiano Ronaldo tras pagar 19 millones a Hacienda
El futbolista despierta críticas por su actitud después de declararse culpable y publica una foto en su avión privado de regreso a Turín
Cristiano Ronaldo firma su condena a dos años de cárcel por fraude fiscal
El portugués acuerda con Hacienda sustituir la pena de prisión por el pago de una multa de 360.000 euros y coincide en los juzgados con Xabi Alonso, que se niega a pactar
La Audiencia de Madrid niega medidas excepcionales de seguridad a Ronaldo en el juicio por fraude fiscal
El País / Agencias|
CR7 y Xabi Alonso, acusados de defraudar a Hacienda, serán juzgados este martes
Hacienda vigilará las ‘fintechs’ y el comercio electrónico para que no se conviertan en coladeros de fraude
El ministerio publica su plan anual de control tributario para el 2019 y pone el foco en el fraude transfronterizo y las nuevas tecnologías
Sebastià Bennassar: “La gran novel·la negra per fer en català és el cas Pujol”
L'escriptor està al capdavant del primer festival del gènere en català, el Tiana Negra, que aquest divendres arrenca la setena edició
Libertad provisional para los siete detenidos por la gestión del agua de Sagunto
Un juzgado abrió en 2016 una investigación de la etapa en que Alfredo Castelló era alcalde de la localidad
La investigación que retiene a Zaplana en prisión
Jueces y Fiscalía se oponen a dejar en libertad al exministro del PP mientras los médicos advierten de que la cárcel pone en peligro su vida
La justicia japonesa endurece su acusación contra Nissan y el abogado de Ghosn pedirá su libertad bajo fianza
Agencias|Tokio|
Renault concluye si investigación interna sin encontrar irregularidades
La Fiscalía opta por mantener preso a Zaplana mientras investiga
Anticorrupción está a la espera de recibir la información solicitada a cinco países
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