El Registro presenta una herramienta para conocer los titulares reales de las empresas
Los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales podrán tener acceso directo a esta información y cruzar los datos
El juez desoye a la fiscalía y mantiene el archivo parcial de dos causas del ‘caso Villarejo’
El magistrado De Egea insiste en sacar de la investigación al comisario Carlos Salamanca
Caminero acepta cuatro meses de cárcel en su juicio por blanqueo de capitales
Agencias|Madrid|
El exfutbolista admite que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico
Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones
El proceso contra la mayor trama fiscal descubierta en Galicia y en la que están implicadas 200 empresas llega a su tramo final
La Audiencia Nacional prohíbe salir de España al esposo de Ana Rosa Quintana
El tribunal rectifica al juez del caso Villarejo e impone al empresario Juan Muñoz medidas cautelares
Los presos de Pensilvania ya no reciben cartas
El Estado prohíbe la correspondencia en papel y restringe los libros en las cárceles para combatir el contrabando de droga
Un juzgado embarga 40 casas de lujo en Marbella a un exviceministro de Venezuela
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
Seis hijos de Ruiz-Mateos, condenados a dos años y medio de prisión por estafa
El Supremo falla por la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
A juicio un exbanquero de Lugo por apropiarse de 563.000 euros de seis clientes
La fiscalía pide para el acusado una condena de cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida
Villarejo y Cía, una mafia para controlar a políticos, jueces y periodistas
El comisario jubilado montó “un clan mafioso de alto riesgo”, según la Fiscalía Anticorrupción
Villarejo i Cia., una màfia per controlar polítics, jutges i periodistes
El comissari jubilat va muntar “un clan mafiós d’alt risc”, segons la Fiscalia Anticorrupció
La ministra Delgado insiste en que la fiscalía tiene “plena autonomía” para actuar en la causa contra el ‘procés’
La titular de Justicia acusa al PP de obstaculizar la derogación de la norma que limita los plazos de instrucción
El ‘caso Villarejo’ amenaza con atascar la Audiencia Nacional
La investigación prevé la apertura de decenas de nuevas piezas judiciales tras el análisis de 400 carpetas halladas en los discos duros del comisario
Aún se cae en el timo de la estampita
Una vecina de Chamberí sufre una estafa de unos 10.000 euros por parte de dos mujeres y un hombre
Así ha sido la comparecencia Dolores Delgado: “Ni las cloacas ni la derecha me van a amedrentar”
La ministra de Justicia ha explicado en el Congreso su relación con Villarejo y ha acusado al excomisario y a los grupos políticos de la derecha de querer tumbar al Gobierno
Dolores Delgado acusa a la derecha de usar a Villarejo para atacar al Gobierno
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, está segura de que el excomisario José Villarejo ha pretendido chantajearla para obtener beneficios procesales
Detenidos los gestores de iDental por tratar de montar otra macroestafa
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
El Congreso exige a Sánchez la dimisión de la ministra de Justicia
La proposición, presentada por el PP, ha salido adelante con la abstención de Podemos y ERC
El juez concluye que las grabaciones a Delgado “no afectan” al ‘caso Villarejo’
De Egea señala que los archivos sonoros del encuentro entre el comisario y la ministra de Justicia "todavía no se han encontrado" entre el material intervenido
Delgado, sobre las charlas con Villarejo: “No presencié la comisión de ningún delito”
El PP se lanza a una operación de acoso para exigir la dimisión de la ministra de Justicia
La fiscalía pide reabrir la investigación del ‘caso Villarejo’ sobre el comisario Salamanca
El juez De Egea archivó en julio la causa sobre este policía, encargado de la comisaría del aeropuerto de Barajas
El socio de Villarejo cerró sociedades en Miami al quedar en libertad
El juez De Egea decretó la salida de prisión de Salamanca el pasado mes de julio
El ‘número dos’ de Gürtel reclama reforzar la seguridad de Villarejo
Pablo Crespo se querella contra Baltasar Garzón por el contenido de uno de los audios del comisario y solicita asegurar "la integridad física" del policía jubilado en prisión
La fiscalía denuncia “el cierre en falso” de varias causas del ‘caso Villarejo’
Anticorrupción achaca al juez que obvie “palmariamente datos que obran en las actuaciones”
“Lo que el fiscal pide es condenar a Nadia”, lamenta el padre en el juicio
El fiscal lamenta el "daño" que provoca el 'caso Nadia' a otras causas solidarias
La gran farsa del padre de Nadia
El fiscal vio tan claro el caso que incluso sopesó aumentar la pena de los progenitores de la niña
El juez rastrea un botín de Villarejo en Uruguay de hasta 15 millones
Conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía al comisario con miembros de la trama apuntan al país sudamericano
Villarejo en prisión: un líder respetado
El comisario vive obsesionado por la seguridad en la cárcel de Estremera
El ‘número dos’ del PP asegura que no les preocupa que Villarejo les haya grabado
Esperanza Aguirre: “Le vi una vez y me dijo que querían darme un susto”
Jaime Botín propuso a Cultura exhibir el ‘picasso’ incautado a cambio de librarse de la cárcel
El expresidente de Bankinter, acusado del contrabando de 'Cabeza de una mujer joven', intentó negociar con Guirao en una reunión entre ambos
“El que el fiscal demana és condemnar la Nadia”, lamenta el pare al judici
El fiscal lamenta el "mal" que provoca el 'cas Nadia' a altres causes solidàries
Un juez contra el ‘circo’ del ‘caso Nadia’
Las preguntas del abogado de Blanco han servido para reforzar la acusación
El juez mantiene a Villarejo en prisión
El magistrado De Egea cree que se abrirán más líneas de investigación con la información incautada
La policía de Madrid detiene a 11 implicados en timos de alquileres turísticos
Los autores pedían una señal a las víctimas para hacer la reserva de los apartamentos
La fiscalía pide siete años a un director de banco que estafó 321.000 euros a una pareja de jubilados
Los ancianos, ambos analfabetos, fueron engañados para que depositaran en una cuenta más de medio millón de euros en una sucursal de Almonte (Huelva)
‘Caso Nadia’: la niña ni iba a morir ni necesitaba tratamientos caros
Los forenses descartan ante el juez que la vida de la menor corriera peligro y que pudiera recibir tratamientos genéticos
Delgado deberá imponer una medalla aprobada por el PP al jefe de Villarejo
El último ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, concedió en 2015 al comisario Pino, jefe de la brigada patriótica, la Cruz de San Raimundo. Su sucesora debe entregársela ahora
“Son unos estafadores de categoría”
La mujer que apoyó a los padres de Nadia de manera incondicional revela ante el juez su estrategia
Menéndez, el hombre que encarceló al comisario Villarejo
La confesión de un desconocido abogado desnudó los negocios del policía y afloró sus grabaciones ocultas
La vida en la cárcel de Estremera de Villarejo, el preso número 2017014718
Al comisario jubilado lo visitan familiares, amigos, abogados y un notario. En sus 11 meses encarcelado solo ha recibido 14 cartas
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La era de los aranceles de Trump: claves para entender el nuevo orden comercial
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