La eclosión de chiringuitos financieros desata el temor de las autoridades
Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado
Detenido el representante en España de Lyoness, una multinacional acusada de una estafa piramidal viral
Una querella presentada en la Audiencia Nacional por 803 afectados destapa un presunto fraude que se remonta a 2011
Los ‘call centers’ de falsos brókeres reaparecen en España y estafan a centenares de personas: “El primer paso lo das tú, pero al momento te llaman y te lían”
Una red de falsas inversiones instalada en Barcelona y liderada por tres treintañeros estafa 10 millones a 300 personas
Dos empresas ligadas al chiringuito que financió a Alvise figuran en la lista de morosos de Hacienda
Tuttomare Charter y PKW Italien, relacionadas con Álvaro Romillo, alias ‘Luis Cryptospain’, deben 745.845 y 913.117 euros, respectivamente
Una operación policial ataca chiringuitos financieros asentados en Cataluña con unos 200 estafados
La investigación contra los ‘boiler-rooms’ acaba con 14 detenidos y al menos un ‘call center’ intervenido
Las universidades privadas de prestigio, ante el cambio: “El foco está en la calidad”
El endurecimiento de los criterios por parte del Gobierno para crear nuevos campus pretende acabar con los “chiringuitos educativos”
Cae una red que estafó a 29 víctimas con un chiringuito financiero en Madrid
Los denunciantes aseguran que perdieron dos millones de euros, aunque la cantidad estafada supera los 52 millones, según los investigadores
Sobre el dueño de Madeira Investment: “Nos lo presentaron como ‘Luis, el gran jefe’ y nos dijeron que era un fondo de inversión”
La inspección de Trabajo da la baja de oficio a los empleados de uno de los negocios de la red de ‘Luis Criptospain’, el dueño del presunto ‘chiringuito financiero‘ que ayudó a Alvise Pérez
‘Finfluencers’: estos son los peligros de los gurús financieros de los que se fían sus hijos
Las redes sociales dan voz a supuestos expertos que muchas veces dan consejos sobre qué hacer con el dinero sin la formación y la supervisión. La Generación Z es la que más fe tiene en ellos
La CNMV alerta del fraude de Quantum AI por usar imágenes de famosos para publicitarse en redes sociales
El regulador anuncia sanciones contra webs, medios y redes que difundan anuncios de esta plataforma
La CNMV abre el primer expediente por incumplir la legislación sobre la publicidad de los criptoactivos
El supervisor bursátil investiga a X, antigua Twitter, por los anuncios en esta red social de un chiringuito financiero que usaba ilícitamente la imagen de EL PAÍS y de famosos para obtener datos y dinero de inversores
Falsos brókeres sin escrúpulos que se ríen de sus víctimas: la estafa de supuestas inversiones que arruina a pequeños ahorradores
Las alertas de chiringuitos financieros aumentaron un 31% en 2022. El último entramado desarticulado en Madrid tenía a la cabeza a un supuesto empresario de éxito detenido por primera vez hace 16 años
EE UU acusa a la firma de criptodivisas Binance de desviar miles de millones de los clientes
El supervisor bursátil, la SEC, se suma a la ofensiva en los tribunales contra la plataforma por operar ilegalmente en el país vulnerando la ley del mercado de valores
La cara oculta del milagro financiero Herrero Brigantina
Decenas de clientes denuncian los retrasos e impagos del grupo financiero y un juzgado pide investigar una posible estafa de 40 millones. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos que revelan irregularidades en sus productos de inversión
Cinc llocs on menjar a peu de platja
Castelldefels, Badalona, Ocata, el Prat i Vilanova i la Geltrú amaguen els millors xiringuitos d’aquest estiu
El Defensor del Pueblo indaga si el evento Mundo Crypto cuenta con los permisos necesarios tras las quejas de una asociación
El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
La CNMV alerta sobre el macroevento de criptomonedas de este sábado en Madrid
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
Estas son las últimas trampas de los chiringuitos financieros para quedarse con su dinero
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
La CNMV da un ultimátum a Google y a Facebook para que rechacen la publicidad de “defraudadores” financieros
Rodrigo Buenaventura exige a buscadores y redes sociales que se autorregulen y, si no lo hacen, pedirá al Gobierno una nueva legislación para prohibir los anuncios “de entidades pirata”
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
Los ‘chiringuitos financieros’ se sofistican para quedarse con sus ahorros
La CNMV alerta del uso de nuevas tecnologías por parte de los delincuentes para robar los ahorros de los ciudadanos
Los chiringuitos financieros proliferan al calor del Covid-19
Entre marzo y junio las advertencias de la CNMV sobre entidades no autorizadas se incrementaron un 34% con respecto al mismo período del año anterior
Desmantelada una red de ‘chiringuitos financieros’ que estafó 27 millones a medio millar de pequeños inversores
Los cuatro arrestados ya fueron detenidos en 2016 por la misma estafa y, tras quedar en libertad, retomaron la actividad delictiva
Mucho cuidado: llegan los ‘coronacrímenes’ financieros
El confinamiento y la crisis económica son el caldo de cultivo perfecto para los fraudes vinculados al mundo de la inversión
Cuidado con los falsos samaritanos si le han timado en Bolsa, porque le engañarán dos veces
La CNMV detecta casos de una práctica conocida como 'recovery room', por la cual supuestos expertos ofrecen sus servicios a los estafados por chiringuitos financieros para recuperar su inversión
La CNMV alerta sobre cuatro nuevos chiringuitos financieros
La entidad señala que bosmarkets.com, gallantfinance.com, hispamarkets.com y ifxoption.com no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España
La CNMV alerta de un presunto nuevo chiringuito del fundador de Gowex
Jenaro García intenta conseguir fondos en una página web para devolver el dinero a los inversores de Gowex
La gran estafa que se esconde detrás de cursos para ser bróker
Centenares de personas son timadas cada año por falsas plataformas de inversión; tan solo en 2017 la CNMV alertó de 500 chiringuitos financieros
Desmantelado un chiringuito financiero que estafó 1,2 millones a 40 personas en España
La red, que operaba desde Marbella, defraudó a cada víctima entre 7.000 y 80.000 euros
La CNMV advierte que YFX Capital no puede ofrecer servicios de inversión
Ya son 32 los avisos de la Comisión en lo que va de año sobre entidades que no están registradas
Reconozca un chiringuito financiero, no caiga en la trampa
Los estafadores carecen del permiso de la CNMV para operar en España y tienen características que deberían despertar las alarmas del cliente
Ojo con los chiringuitos financieros
La estafa sufrida por Josep Borrell pone de manifiesto la importancia de operar solo con entidades registradas
Cae una gran red de ‘chiringuitos’ para estafar a jubilados británicos
Las policías española y británica desmantelan a estas entidades de inversión ilegales Se estima que esta red radicada en España estafó 18 millones de euros de 5.000 personas
Operación en Barcelona, Madrid y Málaga contra ‘chiringuitos financieros’
La Audiencia Nacional dirige el dispositivo, con participación de policía británica y estadounidense
Desarticulada en Benidorm una red de chiringuitos financieros
La banda estafó al menos 300.000 euros a particulares de varios países
Trajes a medida del inversor
Claves para contratar los servicios de una empresa de asesoramiento financiero
La CNMV sanciona a una gestora del Santander con 14 millones de euros
Se trata de la multa más elevada impuesta a una entidad gestora registrada Considera que llevó a cabo una "infracción muy grave"
Baudelaire
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