La justicia suiza investiga a Roldán en Alemania y Luxemburgo
El KGB creó 600 creó empresas para sacar de la URSS dinero del partido comunista
La policía desmantela una red acusada de blanquear 500 millones
El 'clan de los Charlines' tiene embargadas más de un centenar de propiedades y se investigan otras 100
El juez del 'caso De la Rosa' pide información para saber si Aciesa blanqueó miles de millones
Barcelona|
La Comisión del Mercado de Valores obliga a identificar a todos los que inviertan en Bolsa
La CNMV obliga a identificar a los clientes de las operaciones que se realicen en el mercado
Una comisión del Congreso toma declaración al presidente de Colombia por el 'narcolescándalo'
Berlusconi ofrece ventajas fiscales para que el 'dinero negro' financie la deuda
Juzgados en París los miembros de una red de blanqueo de dinero español
La Generalitat pagón a De la Rosa 900 millones de más al comprar la sede de CNL, según un informe judicial
Conde cometió fraude por valor de 501.200 millones, según los peritos
El Banco de España recibe las primeras operaciones sospechosas de blanqueo
El 'cerebro' de Athos declara que se sintió engañado por el bufete Piqué
El financiero Carlos Nadales culpa a sus socios del hundimiento del grupo Athos
Moreiras anula la fianza de 105.000 millones, la mayor de la historia, fijada en el 'caso Inverbroker'
El fiscal Villarejo registra Fibanc en busca de 20.000 millones en dinero negro
El fiscal anticorrupción registra Fibanc en busca de una bolsa de dinero negro de 20.000 millones
Justicia deniega que la Fiscalía italiana interrogue al arzobispo de Barcelona sobre una red de blanqueo de dinero
Garzón pide la confiscación de fincas y cuentas del "clan Charlín" en Portugal
Políticos y medios de comunicación empujan al Gobierno de EE UU a actuar contra Salinas
La fiscalía suiza libera a la cuñada de Salinas tras ayudar a la policía
Nuevos planes contra la droga y el blanqueo de dinero
Una redada conjunta en España e Italia se salda con la captura de 100 miembros de la Camorra
Detenido un ex agente de la CIA por la red en la que implican al obispo Carles
Hachuel declara que su pago en la 'operación Carburos' fue diseñado por Conde y Romaní
Ultimátum de la Justicia mexicana al hermano del ex presidente Salinas de Gortari
Detenida en Suiza la cuñada del ex presidente mexicano Salinas por narcotráfico y blanqueo
Cuatro 'narcos' embalan un cadáver para inhumarlo en la Casa de Campo
La hija de Charlín se presenta ante Garzón
Suspendida una reunión hispano-británica sobre Gibraltar
La testigo que implicó al arzobispo de Barcelona en tráfico de divisas se desdice
La policía desmantela el entramado industrial y financiero del 'clan de los Charlines'
Tramitada la petición de Italia para interrogar al cardenal Carles
15.000 personas aclaman al arzobispo de Barcelona en un acto religioso
La principal testigo niega haber implicado a Carles en caso de blanqueo de dinero
El Vaticano afirma que no a recibido dinero de Carles
El fiscal pide 18 años de cárcel y 2.150 millones para un 'narco' del 'caso Nécora'
Dimite el jefe económico del obispado barcelonés en pleno caso judicial
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