El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones
Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de blanquear más de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita
Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La investigación se centra en un posible delito de obstrucción a la justicia de la oficina que persigue casos de blanqueo de dinero
Al caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fueron anexados sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y el opositor Pedro Joaquín, en un proceso plagado de irregularidades jurídicas
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Los cambios de abogados, que han ido dilatando la resolución del caso, obligan al tribunal a excarcelar a dos de los acusados en marzo pasado
La agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galpón donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotráfico
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Los fiscales sostienen que la imputada “trabajó en estrecha colaboración con la estructura de comando y control” del cartel de Sinaloa
Los agentes encuentran el documento en el teléfono de Xavier Vendrell, exmandatario de ERC y uno de los líderes del ‘procés’ en la sombra
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La persecución contra Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, es usada también para arrinconar a más comunicadores y medios en Nicaragua
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
La Fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de delincuencia organizada y lavado de dinero. El gobernador contesta: “Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores”
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El político fue detenido en 2017 por blanqueo de dinero pero el caso se quedó atascado en los tribunales
La droga, cinco kilos, fue apresada en dos vehículos, uno de ellos procedente de Madrid, cuando se dirigía al centro de distribución desmantelado en Ferrol
Los legisladores locales rechazan despojar de inmunidad al gobernador del PAN después de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, abriera la puerta a la Fiscalía para proceder en su contra
Un agujero estimado en 11,5 millones de euros mantiene en prisión al presidente de la entidad, su mujer y su hija por blanqueo, administración desleal y falsedad documental
Criptomonedas y Kalashnikovs. Drogas, lujo y ajustes de cuentas. Un centenar de grupos criminales conviven en la Costa del Sol entre una violencia cada vez más salvaje. Todos coinciden: “Aquí es donde hay que estar”
El tribunal ratifica el veredicto de la Audiencia de Pontevedra e impone a Varela nueve años de cárcel y 378.000 euros en multas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
El ‘Condor’ lleva el nombre de la saga de seis buques incautados a capos gallegos: uno perteneció a Sito Miñanco
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
Un agente encubierto abortó la intentona del fallecido narco Luciano Núñez de usar el puerto de Algeciras para importar cocaína oculta entre muslos de pollo congelados