El TSJA imputa a un juez por su instrucción en el caso de Sean Connery
Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos
Blanco Balín, el hombre que lo sabía todo
Con 52 años era una figura del 'top ten' en la lista de los presuntos expertos en blanqueo
Muñoz pide el indulto por motivos de salud y buen comportamiento
La Fiscalía se opone a la suspensión de la pena del exalcalde, condenado por blanqueo y corrupción
Refugios fiscales y movimiento de dinero ‘offshore’
El exalcalde de Ciempozuelos Pedro Torrejón ocultó dinero negro en Andorra
El socialista admite ante el juez que tenía 900.000 euros guardados en casa para evitar el fisco El exregidor asegura que el montante guardado procedía de su actividad profesional
Aguirre pone la mano en el fuego por González
La presidenta del PP de Madrid no duda de su sucesor en la Comunidad frente a las acusaciones en torno a su ático de lujo
Panamá desbarata una amplia operación de lavado de dinero del narcotráfico
Interceptados 7,1 millones de dólares que tres ciudadanos hondureños trataban de introducir a través de un aeropuerto
El exalcalde de Ciempozuelos anunció a un banco que iba a recibir 40 millones
Joaquín Tejeiro, el exregidor socialista, dice ahora que no disponía del dinero y que fue un “error” Los imputados echan la culpa al PP y niegan haber recibido 40 millones de euros de constructoras
La Fiscalía pide multas millonarias para siete imputados del ‘caso Ciempozuelos’
Dos exalcaldes del municipio están acusados de delitos urbanísticos y de blanqueo de dinero
El Supremo multa a un banco de Gibraltar por no identificar a sus clientes
Agencias|Madrid|
El Gobierno impueso una sanción de 1,7 millones al Jyske Bank por incumplir la ley de blanqueo La sentencia argumenta que la entidad desarrolla su actividad empresarial en España
La Muela, con el viento en contra
La corrupción dejó una deuda de 25 millones en el pueblo que invitaba a vecinos al Caribe y acabó sin dinero para luz. La exalcaldesa se enfrenta a 37 años de cárcel
La fiscalía recurre las imputaciones del caso del ático de Ignacio González
La acusación se opone también a que declare su esposa
La ruta del dinero “K” y el uso político de la justicia en Argentina
El ‘caso del ático’ alimenta la bronca final del último pleno del año
Tomás Gómez le dice a Ignacio González que "necesita un buen abogado" El presidente regional acusa al líder del PSM de "instrumentalizar" la justicia
Anticorrupción recurrirá la imputación de Cavero por falta de fundamentación
María Fabra / Agencias|
Lara censura que la Fiscalía se sitúa "no al servicio de la justicia, sino contra la justicia justa" "Teniendo estos fiscales no necesitan abogados de la defensa", critica Rosa Díez
El ‘miércoles de ceniza’ de González
Rajoy: “Madrid es la referencia de la reforma. Madrid es sinónimo de gestión valiente y exitosa”,
Partidos nada benéficos
Campo Rodicio, representante de una ONG, denuncia que no recibió lo que le correspondía por el Amigos de Messi-Resto del Mundo
“No se imputa a Ignacio González al no tener competencia”
La juez deja a otros tribunales la imputación del presidente madrileño Anticorrupción recurrirá la decisión por falta de fundamentación
Los socialistas exigen la dimisión de González tras la imputación de su mujer
PSM, IU y UPyD solicitan la comparecencia de González en la Asamblea de Madrid El PP pide celeridad a los tribunales para evitar un "juicio mediático"
González, sobre la imputación: “Todo el auto está plagado de presunciones”
"No se ha acreditado ninguna responsabilidad porque no hay nada", sostiene el presidente La CEIM, de la que Lourdes Cavero es alto cargo, considera su imputación un asunto "particular"
Una juez imputa por presunto blanqueo a la esposa del presidente de Madrid
Lourdes Cavero es cotitular con González del ático de Estepona que es investigado
La Audiencia Nacional condena a la expareja de Jorge Roca por blanqueo
La sala de lo Penal le ha condenado a 19 meses de prisión y 1.123.053 euros de multa La Audiencia ha acordado la inmediata libertad provisional de María Aguila Aladren
La Operación Madeja salpica a un alto cargo municipal del PP en Sevilla
La juez Alaya ordena detener a cinco personas tras filtrarse los pinchazos policiales
La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo
La estrella azulgrana, Alves, Pinto y Mascherano fueron interrogados sobre algunos partidos benéficos sospechosos
Al menos 40 condenados en el ‘caso Malaya’ recurren ante el Supremo
El exalcalde Julián Muñoz acepta los dos años de cárcel de la sentencia
España y la corrupción
“Papá, ¿cómo te lo puedes creer?”
Investigadores relatan cómo las organizaciones de crimen organizado recurren al amaño para blanquear dinero
EE UU acusa al exgobernador de Tamaulipas de lavar dinero del narco
El antiguo mandatario, Tomás Yarrington, es procesado por la justicia de Texas
Díaz Ferrán cobró un millón de De Cabo gracias al vaciamiento de Marsans
El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia y blanqueo La Audiencia deja listo para sentencia el juicio por Aerolíneas Argentinas
“Un macroproceso puede ser ingobernable y no es efectivo”
El responsable del ministerio público lamenta que la precariedad del sistema impida investigaciones de un cierto nivel y que, en algunos casos, la sanción por corrupción sea "irrisoria”
Un cura de Borja detenido por abusos sexuales y blanqueo
El párroco dio misa en la parroquia del ‘eccehomo’ , pero la fundación que gestiona la iglesia desvincula su imputación con la gestión del dinero recaudado para la obra
China bloquea la investigación sobre los negocios del alcalde contrabandista
Pekín niega el interrogatorio a un testigo clave del presunto blanqueo de Barral
El lado salvaje del éxito chino
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’
El tribunal fija indemnizaciones de hasta 40 millones de euros
El Parlamento pide a la Junta que recurra la sentencia del ‘caso Malaya’
La Cámara insta también a restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad
¿Dimitir de qué? Dimite tú
Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad
Desarticulado un grupo que blanqueó tres millones procedentes del narcotráfico
La banda, que utilizaba diez locutorios, se apropiaba de la identidad de los remitentes También enviaba el dinero mediante documentos falsificados
La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa
Condenados 13 exconcejales de Marbella por un delito urbanístico
El juez castiga a Julián Muñoz con un año de cárcel y a Marisol Yagüe con 3.600 euros de multa
“Marbella es mucho más de lo que pasó con la operación Malaya”
La primera edil confía en que la actividad económica que genera la ciudad haga bajar el paro del 18% actual hasta un 10%
_
Últimas noticias
Lo más visto
- Dos cargos del PSOE de Madrid aseguran que no fue el fiscal general quien les envió el texto del correo de la pareja de Ayuso
- El Gobierno plantea una subida salarial a los funcionarios hasta 2028 que garantice el poder adquisitivo
- Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz - 5 de noviembre de 202 | Dos periodistas relatan al Supremo que tenían el correo filtrado antes que el fiscal general
- Jornada política del 5 de noviembre de 2025 | Mazón solicita comparecer en la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas el 11 de noviembre
- Miriam Escacena, educadora: “Los padres estamos tan estresados que hemos pasado a una labor más de cuidar que de educar”
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_