El juez Ruz envía a prisión a la sobrina de Paesa por el fraude millonario en Angola
Beatriz García Paesa está acusada de cohecho, blanqueo y pertenencia a grupo criminal
Los 15 millones en cinco días de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa
El juez Pablo Ruz investiga el desembolso del primogénito del expresidente y su cónyuge, imputada por blanqueo de capitales
El juez investiga a un club cannábico por blanquear dos millones de euros
Los Mossos creen que el club usó ocho empresas para lucrarse con la venta de droga a socios
Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo de capitales
Los Mossos arrestan a cuatro dirigentes de la federación que agrupa a los clubes de marihuana
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués
El Supremo acepta el recurso del fiscal y respalda el juicio al presidente de Damm
El tribunal acepta el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, que archivó la causa
El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático en Estepona
El alto tribunal rechaza las querellas de los extrabajadores de Telemadrid y del PSM
Silva, los delitos y la doctrina Botín
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Los indicios que señalan a la Infanta
El parentesco de Urdangarin con la familia real facilitó el supuesto fraude El juez afea a doña Cristina haber contestado con evasivas a sus preguntas
El abogado de Urdangarin: “Los delitos no están debidamente acreditados”
Castro mantiene imputada a la hermana del Rey por dos delitos fiscales y blanqueo de capitales
El juez ve “sobrados indicios” de que doña Cristina se lucró de forma ilícita
El auto señala que la hermana del Rey facilitó a su marido los medios para delinquir
Argumentos jurídicos a favor y en contra del procesamiento
El debate jurídico se ha centrado en determinar si la hija del Rey se benefició del desvío de dinero público a través de Aizoon
España devuelve a Colombia 691 piezas históricas intervenidas a narcotraficantes
El alijo se encontró en 2003 cuando la policía registró el domicilio de una banda de narcotraficantes
¿Sentará el juez a Cristina en el banquillo?
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Cae el jefe de la red que escondía 70 toneladas de hachís
El capo ha sido ahora arrestado en una operación contra el blanqueo de capitales
La Guardia Civil destapa ‘dinero negro’ en los partidos benéficos de Messi
Los agentes descubren cinco transferencias por casi un millón de euros enviadas a una sociedad del paraíso fiscal de Curazao a "G. Marín-Messi"
El juez imputa a la mujer de un implicado en Emarsa por blanqueo de capitales
La mujer hizo múltiples ingresos bancarios por importe de más de 700.000 euros Los justificaba como "gestión de cobro de lotería y quinielas"
Encarcelado uno de los ocho detenidos por supuesto blanqueo en Málaga
Dos empleados de la Gerencia de Urbanismo de Málaga y un policía local, entre los implicados
Detenidos 17 miembros de una banda por enviar marihuana a Lituania
Los cabecillas, residentes en Torrevieja, utilizaban falsas empresas de mensajería
La lucha contra el blanqueo
El fichero financiero busca más agilidad, no más información sin controles
Centroamérica, una fábrica de presidentes bajo sospecha
De 32 hombres y mujeres que gobernaron entre 1990 y 2010 en la región, hay 13 sospechosos de beneficiarse en el poder
Revocada la imputación de la mujer de Ignacio González por el ático de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desimputa también al administrador de la empresa a la que el matrimonio compró el inmueble y devuelve la causa a la juez de Estepona
Control masivo
Un motor de búsqueda de la vida financiera de casi toda la población exige fiarse de los vigilantes
Economía corrigió la norma del fichero de datos bancarios para limitar el acceso
El reglamento precisa que la policía debe contar con autorización judicial
Los creía más listos
Jueces y fiscales alertan del posible mal uso del ‘megafichero’ antiblanqueo
Los usuarios piden que incluya las oficinas de bancos españoles en el exterior El reglamento elude el control judicial de la base de datos con 34 millones de cuentas IU alerta del uso político que se puede dar a la nueva herramienta
El Gobierno crea un fichero contra el blanqueo con 34 millones de cuentas
Los bancos deberán facilitar obligatoriamente la identidad de todos sus clientes
La fiscalía pide al Supremo elevar a más de tres años la pena para Isabel Pantoja
La acusación atribuye a Julián Muñoz blanqueo de dinero ilícito de forma continuada
El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona
El juez imputa a Josep Poblet cinco delitos y extiende la acusación a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca
El Gobierno argentino prorroga el blanqueo de capitales por otros tres meses
De Lara sospecha que empleados de Novagalicia ayudaron a blanquear
La juez acusa a la entidad de "obstrucción a la justicia" por ocultarle una caja de seguridad
Los cabecillas de Emarsa frecuentaron Andorra
La trama corrupta blanqueó presuntamente 3,5 millones del latrocinio en el Principado
España multa al Banco Espírito Santo por infringir la ley de blanqueo de capitales
La sanción, impuesta por el Ministerio de Economía, asciende a 1,1 millones de euros
Los pasos del juez Castro
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El juez Castro no imputa a Urdangarin por blanqueo como pidió Manos Limpias
El magistrado rechaza atribuir un nuevo delito al yerno del Rey, su exsocio y la esposa de este
Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat
El juez Ruz investiga ingresos de las mercantiles del primogénito del expresidente catalán Ingresos superiores a 200.000 euros provienen de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”
Marcial Dorado, al banquillo por lavar 21 millones desde los años noventa
El capo está acusado de liderar una trama de guardias, aduaneros y abogados
Ruz imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola
El juez investiga la compra de 11 vehículos de alta gama del hijo del expresidente catalán Pide datos a la DGT sobre la adquisición de los vehículos, entre ellos un Ferrari Testarossa
La juez aprecia que el jefe de policía de Coslada cometió seis delitos
El 'caso Coslada', el mayor caso de corrupción en la Policía, se cierra con 12 imputados tras más de cinco años de instrucción
La Policía destapa una trama de blanqueo millonario a través de tiendas de oro
Una red de 180 empresas de toda España facturó 1.000 millones al año de actividades ilegales La policía ha detenido a 164 personas cuyo cabecilla fue detenido en Valencia La trama habría defraudado 9 millones en el impuesto sobre sociedades y 10 en el IVA
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