La fiscalía de la Audiencia Nacional acumula información contra Mario Conde

La fiscalía de la Audiencia Nacional está acumulando información sobre presuntas irregularidades cometidas por Mario Conde en su etapa de presidente de Banesto con vistas a una eventual querella criminal contra el ex banquero, según confirmaron fuentes de la Audiencia.En este momento se encuentran abiertas por la fiscalía unas diligencias informativas en las que se están investigando con extrema minuciosidad todas las operaciones irregulares detectadas por la inspección del Banco de España por si de ellas se desprendiese la existencia de delitos.

Estas diligencias se iniciaron a raíz de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de un grupo de afectados, y el fiscal, Carlos Granados, decidió remitirla a la fiscalía de la Audiencia Nacional por ser la competente en el caso. Casi inmediatamente, el fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, y el fiscal asignado al caso, Florentino Ortí, acordaron completar las investigaciones con aproximadamente una docena de operaciones llevadas a cabo por el anterior equipo, directivo de Banesto y que, según, las primeras apreciaciones, pudieran constituir delitos de falsedad, estafa y delito fiscal.

Con los fiscales de la Audiencia Nacional están colaborando dos miembros del equipo de la inspección del Banco de España. Estos inspectores asesoran a los juristas y les ilustran en las operaciones de ingeniería financiera que habitualmente realizaba el equipo de Conde. Estas diligencias, que previsiblemente concluirán con una querella criminal contra Mario Conde y algunos miembros de, su equipo, es diferente al proceso penal que instruye el juez Moreiras contra Conde por un caso de facturas falsas y el pago de 600 millones la Argentia.