Cae una banda que blanqueó 9 millones en tres meses con cajeros de criptomonedas
La Guardia Civil detiene a ocho personas que desde un locutorio del madrileño barrio de Ventas lavaban dinero para otras organizaciones criminales
Fracasa la búsqueda de un contrato de la Púnica pagado con fondos europeos
La Guardia Civil indaga sin éxito durante dos años para localizar el expediente de una millonaria licitación bajo sospecha del Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre
La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las ‘mafias del carburante’ al destapar un fraude de 150 millones en IVA
La Operación Drake permite desarticular dos tramas y se salda con 21 detenidos y la intervención de dos millones de litros de combustible
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo
El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
Detenido en Bulgaria uno de los diez delincuentes más buscados por la Guardia Civil
El hombre estaba huido de la justicia desde 2013 por tráfico de drogas, había engordado 50 kilos para modificar su aspecto, se ocultaba oculto en la localidad de Varna y pretendía marcharse a Venezuela
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Traiciones y sospechas en el crimen de Llanes
El asesinato del concejal Javier Ardines deja al descubierto las falsas relaciones en una familia aparentemente feliz
La Guardia Civil recaba pruebas incriminatorias del asesinato del concejal de Llanes
Los investigadores registran la casa de verano y el coche del presunto autor intelectual del crimen y de uno de los supuestos sicarios
Ignacio González niega tener dinero en Andorra
El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen el rastro, con ayuda de blanqueadores internacionales, de las supuestas comisiones
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”
El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”
La UCO considera acreditado que el exministro del PP cobró 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino
Zaplana recibe el alta en el hospital y será atendido en su domicilio
La juez dejó al exministro, enfermo de leucemia, en libertad la semana pasada
Cuatro veces más ciberestafas
Los fraudes informáticos pasan en ocho años de 21.075 a 88.854. Solo en 2018 aumentaron cerca de un 47% y son ya el séptimo delito más común
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza
El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo
Detenido en Málaga un mafioso italiano que tenía amedrentados a los narcos locales
La Guardia Civil desmantela la célula en España de la Banda della Marranella, que utilizaba una violencia extrema para robar droga a otros grupos
La Guardia Civil destina a un puesto ‘no operativo’ al jefe de la UCO destituido por Marlaska
El coronel Sánchez Corbi dirigirá el Servicio de Protección y Seguridad (Seprose), encargado de las relaciones con las empresas de seguridad privada
La investigación que retiene a Zaplana en prisión
Jueces y Fiscalía se oponen a dejar en libertad al exministro del PP mientras los médicos advierten de que la cárcel pone en peligro su vida
La Fiscalía opta por mantener preso a Zaplana mientras investiga
Anticorrupción está a la espera de recibir la información solicitada a cinco países
Laura Luelmo, cronología de un crimen
Los investigadores de la Guardia Civil creen que el asesino confeso Bernardo Montoya raptó y violó a la joven la misma tarde que desapareció
La Guardia Civil cree que Montoya raptó y mató a Laura Luelmo el mismo día de su desaparición
La investigación apunta a que el asesino golpeó en su casa a la joven y luego la violó en el campo
La Guardia Civil destapa una “singular” vía de financiación ilegal del PP de Aguirre
La UCO entrega al juez del ‘caso Púnica’ nuevos datos sobre el amaño de dos contratos públicos poco antes de la campaña electoral de 2011
Zaplana niega haber cobrado comisiones y se declara inocente
El exministro, en prisión preventiva, asegura en una carta hecha pública por su esposa que es "imposible" que pueda fugarse
‘Marley’ y ‘Athor’, dos ‘sabuesos’ para desentrañar un crimen
Nada escapa a su olfato: son los primeros del equipo de localización de restos biológicos de la Guardia Civil en la investigación del asesinato de Laura Luelmo
Hallados “muchos restos de sangre” en la casa del asesino de Huelva
La autopsia revela que Laura Luelmo sufrió agresión sexual contra lo confesado por Montoya, que mintió sobre este delito
Eduardo Zaplana, ingresado en el Hospital La Fe de Valencia
El exministro, que padece leucemia, fue trasladado el martes desde el centro penitenciario de Picassent
La maestra que no pudo conocer a sus alumnos
Era el primer trabajo como docente de la profesora tras aprobar la oposición
El médico de Zaplana ataca a los jueces y afirma que mantenerlo en prisión es “inhumano”
Los magistrados consideran que existe un alto riesgo de que el exministro se fugue si sale de la cárcel
Desmanteladas en Sevilla y Toledo cuatro fábricas secretas de tabaco que producían 34.000 cajetillas por hora
La Guardia Civil detiene a 47 integrantes de la banda que explotaba las plantas ilegales con grandes medidas de seguridad
Detenido un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol por amaños en contratos del ‘caso Villar’
La operación forma parte del 'caso Soule', por el que está imputado el antiguo máximo responsable del fútbol español, Ángel María Villar
Compromís entrega a la Fiscalía contratos del Consell del PP con presuntos testaferros de Zaplana
Empresas vinculadas a Francisco Grau Jornet y Felisa López González firmaron contratos con RTVV y la Ciudad de la Luz por 1,29 millones de euros
Detenido el ladrón de coches ‘más diplomático’
La Guardia Civil arresta a un delincuente búlgaro que utilizaba un vehículo con matrícula de la Embajada de Polonia para sustraer en Madrid automóviles todoterreno
Los más de 20 sobornos que cercan a Granados: dinero, coches, vacaciones, escopetas, acciones…
El último informe de la Guardia Civil incorporado al 'caso púnica' incluye por primera vez una relación de las supuestas comisiones recibidas por el exdirigente del PP
Compañeros del edil asesinado en Llanes denuncian amenazas de muerte
La alcaldesa y un concejal de Riosa, de Izquierda Unida, tienen protección policial
Un cuarto informe médico concluye que Zaplana no corre peligro en prisión
El exministro, que pacede leucemia, está ingresado en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo por su presunta implicación en cuatro delitos
La Audiencia rechaza una nueva petición de Zaplana de salir de prisión por motivos de salud
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
Tres magistrados ven “irregularidades” en el contrato de Púnica que salpica a Cifuentes
Rechazado por segunda vez el archivo de la investigación sobre una adjudicación de la Asamblea de Madrid bajo sospecha de haber servido para financiar al PP
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