Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneración del derecho de los populares a la participación política
El Ministerio de Consumo podrá sancionar a las grandes empresas que cometan fraude
El Consejo de Ministros inicia este martes la reforma de la Ley de los Consumidores que dota de más competencias al departamento de Alberto Garzón
Sujetos infractores y sujetas infractoras
Últimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los “manuales de lenguaje inclusivo”
Los abogados de Miguel Alemán Magnani señalan que reside en Francia
El expresidente de la aerolínea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudación fiscal
La Guardia Civil reclama las facturas de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig
Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la información necesaria para seguir con la investigación por el presunto fraude en las ayudas
Estas son las tropelías más habituales de los caseros al alquilar sus viviendas
La mayoría de los inquilinos desconoce las cláusulas que firma al arrendar una vivienda. Muchas de ellas son abusivas
La justicia mexicana ordena la detención del empresario Miguel Alemán Magnani por fraude fiscal
La orden de captura contra el expresidente de Interjet ha sido emitida tras una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda por un desfalco tributario de más de tres millones de dólares
El primo de Cabeza de Vaca, nueva diana en el combate contra la corrupción en Tamaulipas
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta una denuncia ante la Fiscalía contra Víctor Hugo Guerra por presuntos desvíos de dinero en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
La justicia amenaza el futuro político de Trump al imputar a su emporio y su jefe financiero por fraude fiscal
El fiscal de Manhattan acusa a la compañía de una trama para defraudar al fisco durante 15 años y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares
El director financiero del emporio Trump se entrega ante la Fiscalía de Manhattan
El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
El presidente de la CNMV pide al Congreso un plan de acción contra el fraude financiero
Rodrigo Buenaventura advierte de que las empresas españolas tendrán que captar hasta 10.000 millones adicionales en los mercados cada año durante la próxima década
El número de morosos con Hacienda y la deuda se reducen: 3.869 contribuyentes deben casi 14.100 millones
El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al millón de euros
Romances de mentira y empleos demasiado buenos: las estafas más frecuentes a los ‘centennials’ en internet
La nueva generación que navega por la web es, según expertos, presa fácil de al menos cinco tipos de fraudes que buscan robar sus datos y su dinero
El informático que desafía a Ocio Hoteles: “Me hicisteis perder mucho tiempo. Ahora perderéis más dinero”
David Méndez ha encontrado un modo útil para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos
La justicia condena a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés
El juzgado resuelve que ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador serio y solvente que se exigía en el acuerdo de 2019 con el comité de empresa
Una maldición peor que el dinero
Las autoridades tienen que despertar contra los ataques informáticos antes de que sea demasiado tarde
El 12% de los españoles ha sido engañado alguna vez con productos falsificados
En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsos por valor de 4.000 millones de euros
Antifraude concluye que no se justifican 772.000 euros en complementos a ocho concejales de Valencia
La Agencia considera que el Ayuntamiento, presidido por Joan Ribó, no acreditó las competencias especiales para la aplicación del suplemento a los tenientes alcalde entre 2015 y 2019
Un juzgado reconoce como indefinida a una persona que llevaba 22 años con contratos temporales en la Politécnica de Valencia
El sindicato docente STEPV señala que la trabajadora ingresó como becaria en el centro en 1999 y siempre desarrolló las mismas funciones, según la sentencia
Fraude y descontrol en los test rápidos de coronavirus en Alemania
Los centros de pruebas de antígenos han proliferado por todo el país sin apenas controles: son gratuitos para los ciudadanos y necesarios para entrar a las tiendas y sentarse en las terrazas
Una inspección descubre a 17 trabajadores irregulares en un colegio privado de Madrid
Profesores y personal de mantenimiento de la escuela seguían trabajando a pesar de estar acogidos a un ERTE
Los consejos para reconocer las reseñas falsas en Amazon de quien ideó un ‘software’ para detectarlas
Una empresa española tiene un método para encontrar patrones artificiales en miles de comentarios en plataformas digitales . Los compradores pueden usar algunos de sus trucos antes de adquirir un producto
La Fiscalía detiene a Florian Tudor, supuesto cabecilla de la mafia rumana en la Riviera Maya
El sospechoso de duplicar tarjetas de crédito a turistas tiene una orden de aprehensión en Rumanía por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado
Julio Ransés Pérez Boga: “En España tenemos un problema con el fraude fiscal”
El presidente de los inspectores de Hacienda cree que hay que reforzar la conciencia fiscal y defiende que la Agencia Tributaria tenga más competencias investigadoras en casos como el del rey emérito
La Fiscalía de Manhattan convoca a un gran jurado para decidir si debe imputarse a Trump por fraude fiscal
El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate
Desmantelada una trama que defraudó 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros informáticos
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
Los socios del juez Serrano lo responsabilizan de la gestión de la subvención por la que está acusado de fraude
El exlíder de Vox en Andalucía está investigado por el desvío de 2,5 millones de euros en 2016 que recibió para una empresa que nunca llegó a poner en marcha
El mercado de las reseñas falsas en Amazon: un problema sistémico que campa a sus anchas en Telegram
La red de 200.000 usuarios que publicaban valoraciones pagadas puede ser la punta del iceberg de unas prácticas enraizadas desde hace años
Detenido un enfermero de La Línea por sustraer vacunas contra la covid para venderlas
La policía cree que el hombre de 27 años, acusado de cohecho y falsedad documental, formaba parte de una trama en la que puede haber más implicados
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulan una organización que defraudó siete millones en IVA
Las ocho personas detenidas, entre ellos al cabecilla de la organización, operaban en el sector de la compraventa de vehículos usados
La justicia ordena la intervención de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés
Un auto dicta que la gestión de seis sociedades sea llevada por el Estado tras encontrar el juzgado indicios de “descapitalización”
Destituido el gobernador de Río de Janeiro, acusado por fraude en contratos durante la gestión de la pandemia
Wilson Witzel, que ya no ejercía el cargo al ser apartado desde agosto del año pasado, ahora pierde sus derechos políticos por cinco años
Ciberacoso, amenazas y fraude: la violencia digital se ceba contra las mujeres en plena pandemia
Representantes de las organizaciones civiles advierten de un incremento de estos delitos durante la crisis sanitaria en la que más de un 80% de las víctimas son mujeres
Tomás Zerón contrató empresas fantasma con cargo a partida secreta
El director de la Agencia de Investigación Criminal con Enrique Peña Nieto otorgó contratos por 10 millones de pesos a dos firmas entre 2013 y 2016
Fraude masivo de criptomonedas en Turquía: hasta 390.000 inversores en la estacada
El cierre de la plataforma de intercambio Thodex amenaza con provocar pérdidas millonarias. La policía registra su sede en Estambul tras la salida del propietario del país
El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
Muere en prisión Bernard Madoff, el gran estafador de Wall Street
El financiero, de 82 años, defraudó más de 64.000 millones de dólares gracias a la trama piramidal que dirigió durante años
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