La Unidad de Inteligencia Financiera presenta una denuncia ante la Fiscalía contra Víctor Hugo Guerra por presuntos desvíos de dinero en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
El fiscal de Manhattan acusa a la compañía de una trama para defraudar al fisco durante 15 años y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares
El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
Rodrigo Buenaventura advierte de que las empresas españolas tendrán que captar hasta 10.000 millones adicionales en los mercados cada año durante la próxima década
El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al millón de euros
La nueva generación que navega por la web es, según expertos, presa fácil de al menos cinco tipos de fraudes que buscan robar sus datos y su dinero
David Méndez ha encontrado un modo útil para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos
El juzgado resuelve que ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador serio y solvente que se exigía en el acuerdo de 2019 con el comité de empresa
Las autoridades tienen que despertar contra los ataques informáticos antes de que sea demasiado tarde
En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsos por valor de 4.000 millones de euros
La Agencia considera que el Ayuntamiento, presidido por Joan Ribó, no acreditó las competencias especiales para la aplicación del suplemento a los tenientes alcalde entre 2015 y 2019
El sindicato docente STEPV señala que la trabajadora ingresó como becaria en el centro en 1999 y siempre desarrolló las mismas funciones, según la sentencia
Los centros de pruebas de antígenos han proliferado por todo el país sin apenas controles: son gratuitos para los ciudadanos y necesarios para entrar a las tiendas y sentarse en las terrazas
Profesores y personal de mantenimiento de la escuela seguían trabajando a pesar de estar acogidos a un ERTE
Una empresa española tiene un método para encontrar patrones artificiales en miles de comentarios en plataformas digitales . Los compradores pueden usar algunos de sus trucos antes de adquirir un producto
El sospechoso de duplicar tarjetas de crédito a turistas tiene una orden de aprehensión en Rumanía por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado
El presidente de los inspectores de Hacienda cree que hay que reforzar la conciencia fiscal y defiende que la Agencia Tributaria tenga más competencias investigadoras en casos como el del rey emérito
El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
El exlíder de Vox en Andalucía está investigado por el desvío de 2,5 millones de euros en 2016 que recibió para una empresa que nunca llegó a poner en marcha
La red de 200.000 usuarios que publicaban valoraciones pagadas puede ser la punta del iceberg de unas prácticas enraizadas desde hace años
La policía cree que el hombre de 27 años, acusado de cohecho y falsedad documental, formaba parte de una trama en la que puede haber más implicados
Las ocho personas detenidas, entre ellos al cabecilla de la organización, operaban en el sector de la compraventa de vehículos usados
Un auto dicta que la gestión de seis sociedades sea llevada por el Estado tras encontrar el juzgado indicios de “descapitalización”
Wilson Witzel, que ya no ejercía el cargo al ser apartado desde agosto del año pasado, ahora pierde sus derechos políticos por cinco años
Representantes de las organizaciones civiles advierten de un incremento de estos delitos durante la crisis sanitaria en la que más de un 80% de las víctimas son mujeres
El director de la Agencia de Investigación Criminal con Enrique Peña Nieto otorgó contratos por 10 millones de pesos a dos firmas entre 2013 y 2016
El cierre de la plataforma de intercambio Thodex amenaza con provocar pérdidas millonarias. La policía registra su sede en Estambul tras la salida del propietario del país
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
El financiero, de 82 años, defraudó más de 64.000 millones de dólares gracias a la trama piramidal que dirigió durante años
El experto Rodolphe Popier explica en esta entrevista su trabajo como analista de las ascensiones dudosas del alpinista suizo en el Shisha Pangma en 2011 y el Annapurna en 2014
Jorge Marichal, máximo representante de Cehat y Ashotel, no pagó 293.000 euros del impuesto de sociedades en la venta de nueve apartamentos
La Fiscalía ha denunciado que las bodegas Félix Solís, García Carrión, Navarro López y Fernando Castro comercializaron caldos que no cumplían con los requisitos de elaboración
Un estudio de Rodolphe Popier revela incongruencias y falta de pruebas en el relato que hizo el alpinista de sus ascensiones en solitario al Shisha Pangma y al Annapurna
Lejos del sindicato desde 2019, el viejo líder petrolero sale ahora de Pemex “por voluntad propia”, con la justicia pisándole los talones
López Obrador asegura que era inmoral que por contrato estuviera de vacaciones hasta 2024 y matiza que el polémico sindicalista se va por voluntad propia
Un estudio de la organización Oceana revela que se engaña al consumidor un 44% de las veces que compra productos del mar, lo que abre la puerta de entrada a la pesca ilegal
Los fraudes en los seguros del hogar se dispararon un 18% durante el año 2020, mientras que las estafas a mutuas de coches se redujeron
Los arrestados lograron convencer a la víctima para que cambiara el testamento a su favor
Cuatro personas están llamadas a declarar este viernes en el marco de una investigación por un presunto fraude en el traspaso de las fábricas ubicadas en A Coruña y Avilés