El socio más sigiloso de Fórum África
El traficante de armas ucranio relacionado con la filatélica tiene cinco pasaportes, gasta en drogas y prostitución y ha vivido cinco años en Ibiza
El padre de Jesulín, relacionado con las bajas fraudulentas
Humberto Janeiro figura en un sumario judicial como demandante de invalidez
Empresas bajo control
Madrid|
Escándalos como el de Enron han forzado a los Gobiernos a buscar más armas frente a los abusos
El padre de Jesulín de Ubrique, implicado en el presunto fraude a la Seguridad Social
Madrid|
Humberto Janeiro estaba a la espera de obtener una pensión por invalidez con informes médicos falsos
El agujero de Fórum y Afinsa se duplicó entre 2001 y 2004 hasta llegar a los 3.500 millones
Manzanas podridas
La policía descabeza en Málaga la mayor red de fraude en reventa de multipropiedad
Los ocho detenidos, que ganaron 18 millones de euros, estafaron a más de 15.000 personas
El Congreso pide ayuda para los afectados en situación precaria
Los responsables del escándalo Enron, culpables de fraude y engaño
El fundador y el ex primer ejecutivo se enfrentan a penas de 45 y 275 años de cárcel
La 'Operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social se cierra con 28 detenidos y 10 imputados
Los dirigentes de la trama tramitaban pensiones por incapacidad laboral ilegales
El Defensor del Pueblo investigará el vacío normativo sobre las filatélicas
Purga de corruptos en Cuba
Castro convierte en batalla política la lucha contra el fraude
Economía despachó el 'caso Afinsa' en 2002 a instancias del fiscal sin adoptar medidas
El informe del Servicio Jurídico del Estado abría la puerta a una acción del Banco de España
Pedraz mantiene la prisión de cuatro directivos de Afinsa
El Consell no descarta la existencia de obras pagadas pero no realizadas en Terra Mítica
Gerardo Camps dice que la empresa se personará en la causa pese a que está denunciada
Detenidos otros 6 empresarios por el fraude fiscal de las facturas falsas
La hipotecaria Fannie Mae paga 311 millones por un fraude contable
El proveedor de sellos admitió su delito fiscal
Guijarro reconoció al juez que no declaró 10 millones
Camps rechaza investigar el fraude millonario a su comunidad en Terra Mítica
El PP arremete contra los socialistas, que preguntan por los 102 millones de sobrecostes
"La referencia a Zaplana no es verdad"
"El autor del supuesto delito reintegró las inversiones a sus cuentas"
Condenados por fraude contable los principales directivos de Ahold
"Millones de tacada. Yo puedo hablar por mí"
El Servicio de Blanqueo visitó Afinsa en octubre de 2004
La empresa asegura que no se detectó nada irregular
Hacienda detectó en 2003 compras de sellos de escaso valor por 60 millones y su venta por 700
Se busca culpable
Tres empresarios acumularon ocho millones de euros en facturas falsas de Terra Mítica
Moreno Carpio señala en una grabación a Conesa como receptor de comisiones
El presidente de la Diputación de Lugo dice que la actuación fiscal es una "operación política"
Lugo|
Rajoy considera "sospechoso" que coincidan en el tiempo la operación contra la institución gallega y la investigación de Terra Mítica
Diez detenidos por fraude al adjudicar obras en la Diputación de Lugo
Entre los arrestados se encuentran dos funcionarios y sus esposas
PSOE y PP se acusan de tolerar el fraude de los sellos
Los populares afirman que el Gobierno no avisó a los ahorradores pese a conocer el caso
Sanidad visitó en 2005 más de 152.000 recintos alimentarios
¿Y ahora, qué tengo que hacer?
Los pasos imprescindibles para los afectados por el bloqueo de actividades de Fórum y Afinsa
Una publicación de Economía animó a invertir en Afinsa y Fórum en 2001
Seis imputados más por la trama de los informes médicos falsos
Justicia creará la oficina solicitada por los jueces para atender a los inversores de las dos empresas
La valiosa colección filatélica de la ONU, en manos de Afinsa
Naciones Unidas investiga la venta de su archivo de miles sellos de emisión propia a una filial de la sociedad intervenida
Nombrados los inspectores que administrarán las firmas intervenidas
El Gobierno catalán pide calma a los afectados por el Fórum Filatélico y Afinsa
Más de 1.200 afectados de Vigo unen sus fuerzas en una asociación
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