El administrador de Afinsa cifra en más de 1.700 millones el desfase patrimonial de la empresa
Madrid|
El presidente de la sociedad filatélica niega el informe entregado hoy a la Audiencia Nacional y asegura que lo recurrirá
La policía realizó 77 intervenciones por fraude en seis meses en la región
España intercambiará el máximo nivel de información fiscal con Suiza para luchar contra el fraude
Un tercer imputado admite ser testaferro en el 'caso Terra Mítica'
El ex presidente de Terra Mítica asegura que todos los trabajos encargados se llevaron a cabo
Valencia|
Luis Esteban sostiene que los pagos fueron controlados de forma escalonada por distintos departamentos
El ex contable de Afinsa advirtió a sus jefes en 2004 de que no había beneficios reales
Un informe en poder del director general de Fórum Filatélico alertaba del riesgo de quiebra
Un hombre, intoxicado en Portugal tras beber agua embotellada
Miles de afectados por Fórum y Afinsa protestan en Madrid
La policía detiene a 42 personas por un fraude de 10 millones a la Seguridad Social
El 'caso Ballena Blanca' pasará a la Audiencia
El administrador judicial cifra el 'agujero' de Fórum entre 2.700 y 3.400 millones
Madrid|
Se estima que la empresa contaba en diciembre con 10 millones en fondos propios y 400 en sellos
Adicae recurrirá la libertad de los directivos de Afinsa
Aguirre dice actuar en coordinación con los consumidores en el caso Afinsa
Guía urgente para afectados del sello
Los consumidores pedirán que Hacienda renuncie a cobrar de Afinsa y Fórum si al final no hay dinero para todos los afectados
Cientos de afectados de Afinsa y Fórum se manifiestan para pedir fondos de ayudas
Los inversores de Afinsa y Fórum piden responsabilidades a las administraciones
El mayor control sobre las bajas médicas modera el gasto en 2006
Trabajo planea cambios en la prestación que abonan las empresas
Los fondos de ayuda para las víctimas del Katrina se emplearon para pagar champán y vídeos porno
Washington|
Más de un 16% de las ayudas han sido empleadas de forma fraudulenta
Conthe pide que la CNMV o el Banco de España supervisen las empresas como Afinsa
El regulador bursátil da prioridad a la investigación del uso de información privilegiada
Descubierto un fraude de 35 millones de euros en vehículos de lujo
Afectados por Afinsa aúnan posiciones para favorecer su defensa
El juez deja en libertad sin fianza a cuatro directivos de Afinsa y su proveedor de sellos
El magistrado les impone comparecencias cada tres días y les prohíbe salir de España
Dos imputados en el 'caso Terra Mítica' dan al juez detalles de la trama de facturas
Ambos denunciados declaran que aceptaron prestar el nombre a sociedades a cambio de trabajo
Fraude mítico
Canal + desvela en un documental las claves de la estafa de Enron
Hacienda concluye que Fórum pagó falsos servicios a cuatro empresas de sus directivos
La investigación de la Agencia Tributaria revela nuevas irregularidades en la sociedad filatélica
2.500 estafados de Afinsa piden soluciones al Gobierno para recuperar sus ahorros
Terra Mítica se presenta como parte perjudicada por la estafa
Los socialistas invitan a la Generalitat a hacer lo mismo
Los imputados de Terra Mítica se niegan a declarar ante el juez
El magistrado añade el delito de estafa que se deriva de las grabaciones a dos empresarios
Bancaja evita personarse en la causa sobre el pago de facturas falsas en Terra Mítica
El coste de la participación de la caja en el parque temático asciende a 70 millones de euros
En libertad con cargos una mujer por pagar una pensión ilegal del 'caso Karlos'
Desfile de empresarios ante el juez por el 'caso Terra Mítica'
31 imputados empiezan a declarar por una trama de facturas falsas cobradas al parque temático de Benidorm por trabajos no ejecutados
Hacienda detectó 867 millones de fraude fiscal el año pasado
La CE considera necesario un plan para luchar contra el fraude en el IVA
Siempre pregunta por qué
El fundador del grupo Daewoo, condenado a 10 años de cárcel por fraude
Agencias|Seúl|
Consumo y las asociaciones aúnan criterios sobre la estafa filatélica
El Ejecutivo cree que hay responsabilidad subsidiaria del Estado
El fiscal pide 30 años de prisión a cinco directivos de la Caja de Crédito de Alcoi
Dos empresas del 'caso Terra Mítica', implicadas en otro fraude similar
Las dos sociedades emitieron facturas falsas
Detenidos tres holandeses por fraude a la Seguridad Social
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