Vietnam aprieta las tuercas a los corruptos
La economía del país asiático será una de las que más crezca este año, pero su Bolsa se hunde por la sucesión de fraudes empresariales
Angélica o el peligro de dar una copia del DNI o datos personales para ver un piso: le reclaman un préstamo de 8.862 euros que no pidió
Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado
El ‘obispo ostentoso’, amigo del alcalde Adams, detenido por presunta estafa y extorsión en Nueva York
Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero
Italia acepta extraditar a Bélgica a la esposa del cabecilla del ‘Qatargate’
La pareja y la hija del exeurodiputado Antonio Panzeri, en arresto domiciliario desde el pasado 9 de diciembre, están acusadas de colaborar en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales
La Profeco descarta que Ticketmaster duplicase sus propios boletos en el concierto de Bad Bunny
El titular del organismo de consumo asegura que los afectados “ya empezaron a recibir su reembolso” y que el fallo se debió a un problema en el sistema de registro digital de las entradas
La manipulación del mercado se normaliza
A pesar del endurecimiento de la normativa europea, lo cierto es que la violación de la competencia por parte de la banca se ha vuelto habitual
De Lehman Brothers a FTX: un repaso a los mayores escándalos financieros de EE UU
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación
El fiasco de FTX alienta la desconfianza hacia grandes plataformas de criptomonedas como Binance y Coinbase
Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez
De la mansión de lujo a una cárcel llena de ratas, la caída del joven rey de las criptomonedas
Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX
Fiscales federales investigan la presunta financiación irregular de demócratas y republicanos por FTX
Sam Bankman-Fried prevé no oponerse a su extradición a EE UU cuando comparezca el lunes en un tribunal de Nassau
Manipulaban la Bolsa a golpe de tuit: EE UU acusa a ocho personas que ganaron 100 millones
Los falsos gurús compraban acciones y las recomendaban en Twitter y Discord para luego venderlas cuando subían
“Dinero del ‘Monopoly”: cómo engañó a los inversores el joven rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, detenido en las Bahamas a petición de Estados Unidos
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La condena al socio y expareja de Elizabeth Holmes cierra el escándalo Theranos tras cuatro años
Ramesh Balwani ha sido sentenciado a 13 años por defraudar a los inversionistas que apostaron por la compañía de análisis sanguíneos
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El juez considera probado que el emporio pagó en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a altos directivos durante 15 años
El abogado Michael Avenatti, condenado a 14 años de prisión en California por desfalcar a sus clientes
El exletrado de la actriz porno Stormy Daniels recibió una sentencia de cinco años este verano en Nueva York
John Ray III, el liquidador de la criptobancarrota de FTX que busca dónde está el dinero
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
Los ciberdelincuentes aprovechan el caos en Twitter para lanzar campañas de ‘phishing’
En las últimas semanas, han aumentado los casos de fraudes que se valen de la verificación de cuentas y de Twitter Blue como señuelos para robar credenciales de los usuarios, según la empresa de ciberseguridad Proofpoint
Aquí puede buscar si ha sido engañado por la estafa internacional de las criptomonedas
Los Mossos activan una herramienta para señalar a las webs fraudulentas identificadas en una investigación de alcance mundial sobre falsos ‘brokers’
Elizabeth Holmes, condenada a más de 11 años de prisión por defraudar a los inversores de Theranos
Considerada tiempo atrás una de las mayores promesas de Silicon Valley, la empresaria había sido declarada culpable en enero de cuatro cargos criminales
La desesperación de un profesor para alquilar piso en Madrid que lo convirtió en víctima de una estafa
Después de nueve meses en busca de vivienda, la experiencia de Luis Flores es un relato de lo complicado que está el mercado del arrendamiento en la capital
La Fiscalía pide severas penas de cárcel para un abogado y un notario por la mayor estafa inmobiliaria de España
Enrique Peña, que afronta una petición de casi 15 años, incumplió “de forma masiva” sus obligaciones
La nueva vida de Vitaldent
El gigante del capital riesgo Advent reorganiza todos sus negocios bucodentales en España bajo el holding Donte Group
El Pequeño Nicolás se presenta como “un joven inmaduro que quería tirarse el pisto” para evitar su tercera condena
Gómez Iglesias declara en su cuarto juicio, acusado de intentar estafar 500.000 euros a un empresario. La Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión
El adolescente que fingió ser médico en Madrid ya había usurpado otras profesiones antes
El menor, de 17 años, tenía acceso a los pacientes por el trabajo de su madre en una residencia de mayores en la sierra de Madrid y es un viejo conocido de la policía por protagonizar hechos similares
La caza de un violador que convencía a sus víctimas para quedar en la oscuridad
Detenido un hombre que engañó al menos a 10 mujeres a través de Tinder, a las que persuadía para verse en lugares sin luz para “incrementar los sentidos”
Detenido en Madrid un menor que se hacía pasar por médico de emergencias
El joven asistía a enfermos en sus viviendas y llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios
El empresario supuestamente estafado por El Pequeño Nicolás, durante el juicio: “Hay genios precoces”
La Fiscalía mantiene que Gómez Iglesias persuadió a De la Hidalga para intentar arrebatarle medio millón de euros, pero este declara que no se sintió “engañado”
Tres testigos clave no se presentan al juicio del Pequeño Nicolás y el tribunal ordena localizarlos
Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
La CNMV estrecha el cerco sobre los falsos prescriptores que dan consejos de inversión en las redes sociales
El supervisor bursátil contactará con las personas identificadas como “expertos” para solicitar aclaraciones sobre su actividad
El Pequeño Nicolás vuelve al banquillo: “Yo no soy el más malo del mundo”
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
“Me hicieron un cargo al mes sin darme cuenta”: así son las estafas virtuales a las tarjetas de los mexicanos
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
¿Cuántos huesos se dejaría romper por seis millones de dólares? La familia de EE UU que se hería para estafar a su seguro
Álex Maroño Porto|Nueva York|
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Empleo como mulero bancario: lo que pueden esconder las supuestas ofertas de trabajo que llegan por mensajes de Twitter
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas
¿De baja laboral y de juerga? Ojo, un detective podría chivarse a su jefe
Cada vez más empresas recurren a los servicios de investigadores privados para desenmascarar engaños con las enfermedades
Un informe de la UE revela violaciones de derechos y devoluciones en caliente de Frontex en el Egeo
La Oficina Europea Contra el Fraude documenta casos de “intimidación” y “humillación” entre los trabajadores de la agencia de protección de fronteras exteriores de la UE
La Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid recibieron denuncias de la explotación de los socorristas y las falsificaciones de títulos
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido
Videoanálisis | Hans Niemann, ¿tramposo en el ajedrez o víctima de una campaña de desprestigio?
Leontxo García explica la trama que se esconde detrás de las acusaciones contra el campeón de ajedrez, que van desde la denuncia a los intereses económicos
Google cede ante la presión de la CNMV y verificará a los anunciantes financieros
“Nuestro objetivo es crear una nueva capa de seguridad contra el fraude”, asegura el buscador
De Perú a la piscina de su comunidad: la estafa que contrata en España socorristas que ni saben nadar
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
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