Un año de prisión para tres jóvenes que cometieron la mayor estafa contra Amazon en Europa
Los acusados han confesado que defraudaron 350.000 euros al gigante del comercio electrónico mediante su política de devolución
Detenido por regentar una granja de ‘criptos’ con 380 ordenadores con la luz pinchada en Sant Esteve Sesrovires
La policía y Endesa calculan que la instalación defraudó electricidad por valor de 300.000 euros
Así son los chanchullos en la venta de vivienda protegida en España: los muebles aparte o 50.000 euros en negro
Los dueños de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades autónomas y conseguir un sobreprecio
La estrepitosa caída del tercer hombre más rico del mundo
El empresario indio Gautam Adani ha reducido su fortuna casi a la mitad en una sola semana tras ser acusado de fraude y manipulación financiera
Vídeo | La declaración del expresidente Trump sobre el fraude fiscal por el que se le investiga
La Fiscalía General del Estado de Nueva York publica las imágenes en las que el expresidente de Estados Unidos se niega a responder las preguntas por no declarar sus impuestos
Vídeo | La historia de John McAfee, el creador del primer antivirus, contada por su viuda
Janice McAfee sigue empeñada en esclarecer los motivos que llevaron a la muerte del multimillonario en su celda en Barcelona
Detenido un hombre por bigamia que se casó con dos mujeres en un año para que tuvieran papeles
Los enlaces fueron posibles porque tuvieron lugar en juzgados de dos municipios distintos de Madrid y no existe base de datos común
Un juzgado procesa a ocho británicos por la estafa masiva de las falsas intoxicaciones de turistas en Mallorca
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
Los ahorros de Usain Bolt pasan de 12 millones a 12.000 dólares tras una estafa financiera
Agencias|Kingston|
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
El hijo de Obiang detiene a su hermanastro por supuesto fraude en la venta de un avión a una empresa española
Ruslan Obiang traspasó una aeronave de la compañía nacional ecuatoguineana Ceiba a la aerolínea canaria Binter y recibió el dinero en su cuenta personal
¿Cuánto cuesta ser famoso en redes haciendo trampa? Así varían las tarifas para comprar interacciones falsas
Un artículo cataloga los precios de ‘me gustas’, seguidores, visitas, reproducciones o comentarios en internet
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
Once detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 2,5 millones de euros en la construcción de invernaderos en Almería
Los empresarios utilizaban trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades que subcontrataban a sus empleados a otras empresas más grandes de ese ámbito
Abrir una franquicia puede ser un camino plagado de minas legales
Cadenas como Carrefour, Dia, McDonald’s o 100 Montaditos han encarado demandas por abusos. La Asociación Española de Franquiciadores defiende que la tasa de litigio no llega al 0,09%
La rebaja de las penas por malversación planea sobre la corrupción del ‘caso Púnica’
El juez García-Castellón pregunta a Anticorrupción si se debe archivar la causa para algunos de los acusados tras entrar en vigor este jueves la reforma del Gobierno
No es tu banco, sino un engaño: guía (casi) definitiva para evitar ataques mediante ‘phishing’
Pasos sencillos para no caer en los correos y mensajes que suplantan la identidad de bancos y otros organismos para estafar al destinatario
La verdadera lección de Sam Bankman-Fried
El ex consejero delegado de la plataforma cripto FTX intentaba que lo pillaran, pero nadie quiso escuchar
Dormir en el suelo y trabajar 12 horas diarias: así explotaban a migrantes en un pueblo de Málaga
La Policía Nacional detiene a 43 personas pertenecientes a una organización que explotó laboralmente a más de un centenar de ciudadanos marroquíes en los últimos cinco años
El PSOE se apoya en los informes policiales para intentar reabrir la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar
El juez Pedraz archivó la investigación en diciembre ante la falta de indicios para continuar con esta derivada del ‘caso Gürtel’, la última que sigue en instrucción
Condenado a 3,5 años de prisión el cerebro de la mayor operación de fraude para lograr plazas en universidades de élite en EE UU
William Rick Singer, de 62 años, creó una red que falsificaba resultados académicos y deportivos y sobornaba a trabajadores universitarios para que hijos de empresarios y celebridades estudiaran en centros selectos
Sam Bankman-Fried se declara no culpable por el fraude del mercado de criptomonedas FTX
El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York
23 detenidos en una trama que defraudó 14 millones de euros en el IVA de coches de lujo
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria bloquea 75 vehículos y 44 cuentas bancarias e interviene 17 propiedades a la organización que actuaba en Valencia
Bankman-Fried, el cerebro de FTX acusado de fraude, en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares
Los dos principales socios del fundador de la firma de criptodivisas se declaran culpables por su responsabilidad en la quiebra de la compañía
Vietnam aprieta las tuercas a los corruptos
La economía del país asiático será una de las que más crezca este año, pero su Bolsa se hunde por la sucesión de fraudes empresariales
Angélica o el peligro de dar una copia del DNI o datos personales para ver un piso: le reclaman un préstamo de 8.862 euros que no pidió
Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado
El ‘obispo ostentoso’, amigo del alcalde Adams, detenido por presunta estafa y extorsión en Nueva York
Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero
Italia acepta extraditar a Bélgica a la esposa del cabecilla del ‘Qatargate’
La pareja y la hija del exeurodiputado Antonio Panzeri, en arresto domiciliario desde el pasado 9 de diciembre, están acusadas de colaborar en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales
La Profeco descarta que Ticketmaster duplicase sus propios boletos en el concierto de Bad Bunny
El titular del organismo de consumo asegura que los afectados “ya empezaron a recibir su reembolso” y que el fallo se debió a un problema en el sistema de registro digital de las entradas
La manipulación del mercado se normaliza
A pesar del endurecimiento de la normativa europea, lo cierto es que la violación de la competencia por parte de la banca se ha vuelto habitual
De Lehman Brothers a FTX: un repaso a los mayores escándalos financieros de EE UU
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación
El fiasco de FTX alienta la desconfianza hacia grandes plataformas de criptomonedas como Binance y Coinbase
Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez
De la mansión de lujo a una cárcel llena de ratas, la caída del joven rey de las criptomonedas
Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX
Fiscales federales investigan la presunta financiación irregular de demócratas y republicanos por FTX
Sam Bankman-Fried prevé no oponerse a su extradición a EE UU cuando comparezca el lunes en un tribunal de Nassau
Manipulaban la Bolsa a golpe de tuit: EE UU acusa a ocho personas que ganaron 100 millones
Los falsos gurús compraban acciones y las recomendaban en Twitter y Discord para luego venderlas cuando subían
“Dinero del ‘Monopoly”: cómo engañó a los inversores el joven rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, detenido en las Bahamas a petición de Estados Unidos
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La condena al socio y expareja de Elizabeth Holmes cierra el escándalo Theranos tras cuatro años
Ramesh Balwani ha sido sentenciado a 13 años por defraudar a los inversionistas que apostaron por la compañía de análisis sanguíneos
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El juez considera probado que el emporio pagó en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a altos directivos durante 15 años
El abogado Michael Avenatti, condenado a 14 años de prisión en California por desfalcar a sus clientes
El exletrado de la actriz porno Stormy Daniels recibió una sentencia de cinco años este verano en Nueva York
John Ray III, el liquidador de la criptobancarrota de FTX que busca dónde está el dinero
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
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España ampliará sus reservas marinas y protegerá la enorme ‘guardería’ de cachalotes al norte de Menorca
El Banco de España rebaja en tres décimas el crecimiento para este año hasta el 2,4%
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Cierran por un posible vertido varias playas próximas a Gandia
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