La Policía Nacional detiene a 39 personas en Madrid y Toledo sospechosas de varios delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y tráfico de drogas
Casi una treintena de víctimas han compartido su testimonio con EL PAÍS en menos de 72 horas, tras la publicación de un reportaje que denunciaba el oscuro negocio que explota y contrata a salvavidas en el extranjero
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, diplomas falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio
Las dudas se ciernen sobre el suministrador de los comisionistas Luceño y Medina: firmas “simuladas”, documentos falsos e ‘emails’ en un dudoso inglés impulsan el nuevo giro de la investigación por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
La Policía interviene al comisionista, socio de Luis Medina, una supuesta “placa de agente del Centro Nacional de Inteligencia”
El coreano Do Kwon, buscado por Interpol por el colapso de Luna y TerraUSD, asegura que pasea y acude a centros comerciales con normalidad
El tribunal provincial insiste en que no existen “indicios sólidos” de tráfico de influencias
Casos como los del estafador Michael Maleekzadeh o polémicas como la de Kanye West, que denuncia públicamente a Adidas, convierten a las zapatillas en objeto no solo de veneración, sino de continua controversia
Los presuntos defraudadores estafaron más de medio millón de euros con la venta de electrodomésticos y productos informáticos
El tenor español ha negado las acusaciones de la justicia del país sudamericano que lo vinculaban con una organización criminal en Buenos Aires
La banda llegó a tener controladas tres casas a la vez y a exigir dinero a una víctima bajo la amenaza de volver a instalarse en la vivienda
La red argentina de trata que intentó captar a Plácido Domingo montó una estructura con ramificaciones en Estados Unidos y estrechos lazos con el poder
La exsecretaria de Estado de Peña Nieto, detenida por los desvíos millonarios de La Estafa Maestra, tendrá que firmar cada 15 días y tiene prohibido salir de México
Este episodio es una selección de ‘podcasts’ para el verano. En este conocimos a Juan Luis de Soto. Al perder el DNI comenzó su periplo para demostrar que él no era un moroso, sino la víctima de un fraude digital
Unas escuchas telefónicas ordenadas contra la secta de la Escuela de Yoga muestran supuestamente al tenor negociando un servicio sexual
José Luis Galiana huyó en febrero tras despeñar su vehículo en una cala de Alicante y dejar un agujero contable en varias empresas de más de un millón de euros
La justicia argentina detiene a 19 personas acusadas de regentar desde hace 30 años una red de captación de personas vulnerables
La hija y una vidente convencen a la víctima de la necesidad de pagar millonarios “trabajos espirituales”. Entre los cuadros robados hay originales de Tarsila do Amaral y Di Cavalcanti
El estafador obtuvo 7.500 euros con engaños tras asegurar haber jugado en la liga inglesa y mostrar un falso contrato con el Levante UD
La Fiscalía y el FBI acusan a un revendedor de zapatillas deportivas de estafar cerca de 83 millones de euros
Un hombre gallego de 42 años entró en contacto con una chica de 25 en Seeking.com, una página para ‘sugar daddies’ que propicia “ayudas” a cambio de relaciones. Empezó a dar dinero motivado por una biografía ficticia, que ha acabado con una denuncia a la policía
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
El juzgado recibe un mensaje enviado presuntamente por el empresario malasio para exculpar a los investigados de la estafa al Ayuntamiento de Madrid
¿Cómo atraer a un púbíco desconfiado y de clase media a invertir en un terreno desconocido? Con celebridades de imagen cercana y atrayente, hoy ya en la picota tras la desconfianza generada en torno al bitcoin
Los dos controlaban un entramado de 25 jóvenes que engañaba a la empresa de comercio electrónico a través de falsas devoluciones de los productos
El empresario David Ruiz de León, que dice vivir en Dubái, ha dado plantón dos veces a la Audiencia Nacional
La petición inicial de la Fiscalía de 14 años de cárcel se redujo después de que los sentenciados aceptaran los hechos y se comprometieran a devolver el dinero cobrado
Todo indica que las criptomonedas están, afortunadamente, en el foco de reguladores y supervisores
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
El Consistorio aporta al magistrado un documento bancario, desvelado por EL PAÍS, que acredita una segunda transferencia por 1,25 millones de euros
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
El jefe de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid describe las deficiencias que detectó
El Consistorio deniega una petición de EL PAÍS basada en la Ley de Transparencia: “Es una ingente cantidad de datos, documentos y fuentes”
Un grupo de 31 franquiciados denuncia a los responsables de Restalia, que asegura que cumple “rigurosamente” la regulación vigente
Parte del criptoverso es una burbuja. Pero no todo
La Guardia Civil recupera más de 6.000 euros sustraídos mediante engaño a un hombre que vendía un artículo en un portal de segunda mano
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Michael Avenatti es declarado culpable de estafa y de suplantar la identidad de la intérprete para robarle dinero de un anticipo editorial