Los bancos centrales empiezan a retirar los billetes de 500 euros
Desde el 27 de enero los organismos supervisores del BCE retendrán los billetes para evitar "la comisión de actividades ilícitas"
Bar Refaeli será juzgada por una evasión fiscal de 5,5 millones
La modelo israelí, que espera demostrar su inocencia en una audiencia previa, está acusada además de lavado de dinero y de mentir sobre su patrimonio. Sus padres también podrán ser procesados por blanqueo
El ‘caso Odebrecht’ pone contra las cuerdas al fiscal general de Perú
La presión obliga a Pedro Chávarry a dar marcha atrás en su decisión de apartar a los fiscales que investigan los vínculos de Keiko Fujimori y Alan García con la constructora brasileña
La crisis en la Fiscalía de Perú se agudiza por el ‘caso Odebrecht’
Los dos jueces propuestos para sustituir a los magistrados que investigaban los vínculos con la empresa brasileña y los expresidentes rechazan asumir el cargo
Shakira olvida sus problemas con Hacienda y se va de vacaciones en familia
La cantante, acusada de fraude fiscal, viaja a Finlandia y a Italia junto a Piqué y sus dos hijos por Navidad
Zaplana niega haber cobrado comisiones y se declara inocente
El exministro, en prisión preventiva, asegura en una carta hecha pública por su esposa que es "imposible" que pueda fugarse
Fijado para el 21 de enero el juicio a Cristiano Ronaldo por fraude fiscal
El portugués, que reconoció cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, puede ser condenado a dos años de cárcel, pena que no implicaría su ingreso en prisión por carecer de antecedentes
Eduardo Zaplana, ingresado en el Hospital La Fe de Valencia
El exministro, que padece leucemia, fue trasladado el martes desde el centro penitenciario de Picassent
El fiscal general de Perú intensifica la presión contra el equipo que investiga el ‘caso Lava Jato’
Pedro Chávarry tiene la protección de la mayoría fujimorista en el Congreso, que impide cualquier impugnación
Carlos Fabra: “Mi sucesor ha destruido el partido"
El exlíder del PP castellonense arremete en sus memorias, que se presentan este viernes en Castellón, contra la formación que preside Pablo Casado
Bruselas exige a Gibraltar que recupere 100 millones en ayudas fiscales ilegales a multinacionales
La Comisión concluye que dio ayudas selectivas a través de bonficaciones de su impuesto de Sociedades
La Fiscalía acusa a Shakira de usar empresas en paraísos fiscales para defraudar a Hacienda
La querella, que se dirige también contra un abogado de Nueva York, expone que la cantante no pasó ni un solo día en Bahamas pese a afirmar que residía allí y le atribuye seis delitos
La Fiscalia acusa Shakira de sis delictes fiscals
La cantant, que gestionava els seus drets amb una empresa de Luxemburg, va simular que vivia a les Bahames per eludir el pagament de 14,5 milions
Renault mantiene a Ghosn como presidente pese haber sido acusado de ocultar parte de sus ingresos
El grupo asegura que no ha encontrado irregularidades en los salarios cobrados por el directivo
Conductas prohibidas a los directivos en la Bolsa
El uso de información privilegiada no es la única acción perseguida y castigada por la normativa
El dueño de Fergo Aisa afronta ahora siete años de cárcel por fraude fiscal
La fiscalía acusa a Carlos Fernández de simular operaciones inmobiliarias para ahorrarse el pago de 2,7 millones en IVA
Shakira afrontará una causa penal por defraudar 14,5 millones a Hacienda
La Agencia Tributaria concluye que debió pagar sus impuestos en España entre 2012 y 2014 y la fiscalía se querellará contra la cantante
Shakira afrontarà una causa penal per defraudar 14,5 milions a Hisenda
L’Agència Tributària conclou que hauria d’haver pagat els seus impostos a Espanya entre el 2012 i el 2014 i la Fiscalia es querellarà contra la cantant
Detenido el gobernador de Río de Janeiro dentro del ‘caso Lava Jato’
Según las acusaciones del juez, Fernando Pezão recibió 39.000 dólares mensuales de la trama durante siete años
La policía alemana registra varias oficinas del Deutsche Bank por un caso de presunto lavado de dinero
Los investigadores sospechan que dos empleados ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales
El Poder Judicial pide cuentas a la Xunta de los medios que puso para apoyar a De Lara
La juez, expedientada por retrasos por el CGPJ, sostiene que el gobierno de Feijóo niega reforzar su juzgado, colapsado por macrocasos que salpican al PP
Un grupo de afectados pide el cierre de parte de la depuradora que da servicio a un millón de valencianos
18 familias de la pedanía de Pinedo reclaman que se ejecute una sentencia de hace dos años que declaró ilegal la tercera ampliación de la estación
Los notarios han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo desde 2006
El director general del registro admite que las nuevas tecnologías como el 'blockchain' y las criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito
Aznar pide “compasión” para Zaplana, en prisión desde mayo acusado de blanqueo y delito fiscal
El expresidente del Gobierno ha clausurado en Valencia un acto de FAES
El médico de Zaplana ataca a los jueces y afirma que mantenerlo en prisión es “inhumano”
Los magistrados consideran que existe un alto riesgo de que el exministro se fugue si sale de la cárcel
El juez imputa a Lula da Silva, Dilma Rousseff y a la cúpula del PT por corrupción
Una nueva demanda acusa al Partido de los Trabajadores de orquestar las corruptelas del 'caso Petrobras'
El gran fraude de las pensiones de los muertos: casi seis millones de euros cobrados por familiares o amigos
La Policía Nacional detiene a nueve de las 46 personas identificadas por ocultar la muerte de allegados para quedarse con sus prestaciones
Nissan cesa a Carlos Ghosn como presidente tras su detención por fraude fiscal
El todavía presidente de Renault y Mitsubishi fue arrestado este lunes en Japón acusado de ocultar dinero al fisco y de uso indebido de fondos corporativos
Sciammarella
Viñeta de Sciammarella del 22 de noviembre de 2018
Un tribunal aclara quién debe justificar los gastos de viaje y dietas si hay una inspección
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas
Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas
El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
Trabajar fuera del foco de Hacienda
La economía sumergida es una lacra en Andalucía que alcanza el 23% del PIB de la comunidad
Lula sale de la cárcel para testificar por corrupción: “Los procesos contra mí son farsas”
El exmandatario se enfrenta por primera vez a la sustituta de Sérgio Moro en los procesos que tiene abiertos
La justicia española reabre la investigación sobre un expresidente del PRI
El juez reactiva la causa sobre Humberto Moreira tras dos testimonios que vinculan al expolítico con el blanqueo de capitales
Una comisión del Parlamento boliviano vincula al expresidente Carlos Mesa con el ‘caso Lava Jato’
Un informe hace referencia a sobornos por 4,3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia
Condenados siete empleados bancarios en la estafa de Las 5 Jotas
Las penas de entre nueve y 18 meses de cárcel llegan una década después de abrirse la causa por un fraude de 150 millones
Julián Muñoz cumplirá el resto de condena en su casa
La Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el exalcalde de Marbella después de obligarle a cumplir el tercer grado en un CIS tras un polémico vídeo en el que se le veía bailando sevillanas de madrugada
Moro se quita la careta
La decisión del superjuez de ser ministro de Bolsonaro emborrona retroactivamente sus decisiones sobre Lula y el PT
Sérgio Moro: el juez que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política
Alabado por las élites como el justiciero que Brasil necesitaba, el instructor de 'Lava Jato' siempre tuvo un perfil político
Desmanteladas en Sevilla y Toledo cuatro fábricas secretas de tabaco que producían 34.000 cajetillas por hora
La Guardia Civil detiene a 47 integrantes de la banda que explotaba las plantas ilegales con grandes medidas de seguridad
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