Investigado un constructor de Arganda por apropiarse de millones de euros
El empresario está imputado por el pago de dinero negro para pisos protegidos
Cinco imputados por cobrar dinero negro en la venta de pisos protegidos
La trama operaba en Arganda e implica al mayor constructor de la localidad
El fiscal no ve indicios de delito en el 'caso Bhutto'
El alcalde de Alhaurín ingresó más de 56.000 euros sin origen conocido
La policía acusa a Martín Serón de ocultar el dinero con una empresa inactiva
El juzgado eleva a 520 millones las fianzas del 'caso' Hidalgo
10 personas están imputadas en la trama de blanqueo
La gran ventaja de un mundo sin dinero en efectivo
El autor aboga por la desaparición paulatina de las monedas y billetes en favor del dinero electrónico para terminar con actividades ilícitas y la economía sumergida.
Ostentación
El juez impone otra fianza de 50.000 euros a Julián Muñoz
El juez devuelve a Isabel Pantoja la fianza de 90.000 euros contra la opinión del fiscal
El fiscal pide para Julián Muñoz otra fianza de 100.000 euros por blanqueo
El juez del 'caso Hidalgo' levanta parcialmente el secreto del sumario
La lucha contra el fraude inmobiliario avanza un 52%
Un juez niega la vuelta de Noriega a Panamá
La justicia de Miami abre la puerta para que el ex dictador sea extraditado a Francia por blanqueo de dinero
La fiscalía investiga si Siemens blanqueó 190 millones en Liechtenstein
'Der Spiegel' asegura que Siemens pagó casi 20 millones de las cuentas en Liechtenstein en sobornos para construir una central eléctrica en Indonesia
Paraíso de blanqueo
EE UU sitúa a España en el centro del blanqueo de dinero de la 'coca'
Los carteles de Colombia utilizan empresas fugaces para lavar sus ganancias
La 'coca' colombiana se blanquea en España
EE UU afirma que los carteles de Colombia lavan sus ganancias europeas en territorio nacional
El doble del presupuesto de Justicia
Los testaferros de Chupeta en Madrid
Dos hermanastros del último gran 'narco' detenido crearon en España "sociedades mixtas" con 'hombres de paja' nacionales
22 personas serán procesadas por blanqueo en el 'caso Ballena Blanca'
La fiscalía rusa pide una orden de arresto contra el magnate Berezovsky
Moscú|
El millonario está acusado de instigar el robo de 13 millones de dólares en la década de los noventa
Del estraperlo a Alhaurín
La Junta impugnó en tres años 75 licencias concedidas a promotores imputados en Malaya
Un embrollo jurídico
El juez procesa a 86 personas, 20 de ellas ex ediles, por la corrupción en Marbella
Las fianzas por la responsabilidad civil del 'caso Malaya' superan los 5.000 millones de euros
El juez del 'caso Malaya' acusa a los imputados de blanqueo continuado de dinero
Agencias|Málaga|
El efectivo en circulación se duplica
En España se mueve dinero por un valor de 88.000 millones,el doble que en 2002. El aumento se debe al billete de 500 euros
130 investigaciones policiales ponen cerco al lavado de dinero negro
Más de 60 abogados y cinco notarios han sido imputados en año y medio de lucha contra el blanqueo de capitales
Suiza detectó operaciones de Roca mientras estaba en prisión
De la pesca ilegal a un equipo en el París-Dakar
El juez Torres atribuye a Roca 30 delitos de cohecho en el 'caso Malaya'
La policía investiga por blanqueo un emporio internacional con base en Bueu
El empresario Alfonso Juncal, detenido por narcotráfico, tiene negocios en tres continentes
El juez impone una fianza de 100.000 euros al último detenido en la trama de Alhaurín
El empresario es el único de los 24 imputados que está acusado de blanqueo de dinero
La última trama de blanqueo en Marbella suma otro imputado
La fiscal antidroga de Cádiz pide más medios para perseguir el blanqueo
Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales
Los ocho detenidos invertían en viviendas dinero del tráfico de drogas
Cuatro detenidos por tráfico de cocaína y blanqueo de dinero
La Policía sospecha que Roca recibió en la cárcel información sobre sus sociedades
El promotor Villarroya regaló una vivienda a Julián Muñoz a cambio de licencias de obra
Las pesquisas sobre policías se quedan en Málaga
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