La Suprema Corte rechaza amparar al tío de Cárdenas Palomino, vinculado al caso de García Luna
Gustavo Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
Altos cargos de la extinta Convergència esquivan la acusación de ‘pitufeo’ en el ‘caso 3%’
El juez Santiago Pedraz archiva la investigación al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiación irregular de CDC
Cristina Kirchner gana una batalla judicial: sobreseída la causa de lavado de dinero vinculada al empresario Báez
El juez falla a su favor por la falta de acusadores, después de que el fiscal no encontrase evidencias de la participación de la expresidenta en las operaciones de lavado por las que fue condenado Báez
Detenido en Argentina Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex, por el millonario desfalco en alimentos
El exfuncionario, que estaba prófugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada, fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, según ha podido confirmar EL PAÍS
Una ONG británica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
El desfalco de los garrafones: un nuevo agujero millonario en Segalmex
El organismo de seguridad alimentaria, bajo investigación por corrupción, firmó un convenio por casi 100 millones de pesos en envases de plástico de los cuales recibió solo un tercio, según una investigación de EL PAÍS
La Fiscalía investiga a Nicolás Petro por lavado de activos
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
El fraude de la carne en Segalmex: otro desfalco millonario en el organismo de seguridad alimentaria
La paraestatal, rodeada de denuncias por corrupción, firmó cinco convenios por valor de 73,4 millones de pesos por productos que no recibió o no pudo comercializar, según una investigación de EL PAÍS
Black Wall Street Capital, la empresa financiera de Ciudad de México en la que se han encontrado armas, cocaína y 168.000 dólares en efectivo
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
Cae en Madrid el jefe del cartel de Bagdad, que blanqueaba con lingotes de oro los beneficios de la cocaína
La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española
Segalmex, el hoyo negro de los fondos públicos de López Obrador
La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia
La fiscal jefa Antidroga: “La delincuencia organizada no está en el foco prioritario del Parlamento ni del Gobierno”
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
La Eurocámara acuerda las primeras medidas de refuerzo de su “integridad” a dos meses del ‘Qatargate’
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos políticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia de la institución
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
600 kilos de cocaína en cajas de plátanos, el gran negocio del ‘capo’ que enterraba el dinero entre olivos de Toledo
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
La Audiencia implica al marido de la alcaldesa de Marbella en tres operaciones de blanqueo
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz
Inés Gómez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensión en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
El flamenco de Camarón y el fútbol de Sergio García para blanquear el dinero de la dinastía Jodorovich
Los Mossos acusan a Simón Montero, líder gitano de Cataluña y presunto jefe de la familia, de lavar 1,2 millones del tráfico de drogas con negocios
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Paco Van Damme era en realidad un fugitivo francés
La Guardia Civil detiene en Marbella a un prófugo que había escapado de Francia en un permiso carcelario y luego de Portugal por un despiste policial, tras blanquear dinero procedente del narcotráfico
Argentina retiene en el aeropuerto de Ezeiza al narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff
El capo viajó desde Bogotá para reunirse con su familia en Buenos Aires, pero tiene una prohibición de “reingreso permanente” a territorio argentino
Los hijos del diputado del PRI Óscar Javier Lara Aréchiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
La malandanza del Deutsche Bank
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
El presidente de Sudáfrica esquiva la dimisión al mantener el apoyo de su partido
El Parlamento pospone una semana la votación para abrir el proceso de destitución de Cyril Ramaphosa, envuelto en un escándalo de corrupción
Golpe global a las ‘mulas del dinero’: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisión
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Una demanda civil en EE UU pone al descubierto la riqueza inmobiliaria de Inés Gómez Mont y su esposo
Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares
La Audiencia Nacional abre juicio a Sito Miñanco y Gonzalo Boye por narcotráfico y blanqueo
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS
David, el operador audiovisual que gestionaba un gran negocio ilegal con 500.000 usuarios
La Policía Nacional detiene a cuatro personas que ofertaban paquetes de 2.600 canales de televisión y 23.000 películas y series y blanqueaban los beneficios en viviendas y coches de lujo
El lado oscuro de los cónsules honorarios: terrorismo, blanqueo y tráfico de drogas
Una treintena de estos representantes españoles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigación internacional destapa las tramas de corrupción y delitos de más de 500 de estas figuras en todo el mundo
La oposición andaluza afea a Moreno su silencio sobre la trama criminal que afecta al Ayuntamiento de Marbella
El presidente de la Junta evita pronunciarse sobre la investigación por blanqueo de capitales y narcotráfico que atañe al marido e hijastro de la alcaldesa del municipio malagueño, Ángeles Muñoz (PP)
Marbella vuelve al ojo del huracán de la corrupción
La Audiencia Nacional vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, con una trama de narcotráfico y blanqueo
Un testigo muerto y un acuerdo reparatorio que no llega: la situación judicial de Lozoya queda en suspenso
El exdirector de Pemex tiene 10 días para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ‘caso Agronitrogenados’
La Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sumó la Fiscalía, para dar carpetazo a las pesquisas del juez García-Castellón
Un restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada hacía de gran banco para el narco en Europa
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
El vodka prémium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
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