Suiza se plantea colaborar contra la evasión aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información
El fiscal pide 48 años por fraude para el expresidente de Damm y 14 para su hijo
Anticorrupción acusa al expresidente y al actual responsable de la cervera de eludir 72 millones
Argentina prorroga tres meses el blanqueo de capitales no declarados
Desde el inicio de esta regularización, el pasado 1 de julio, se han efectuado operaciones por unos 300 millones de dólares
Madrid alaba que Adelson pague 35 millones para no ir a juicio por blanqueo
El consejero Victoria asegura que se demuestra el "compromiso" de la empresa contra el fraude Cierra así una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos Recibió presuntamente en "circunstancias sospechosas" dinero relacionado luego con el narco
El juez inicia también el embargo de los bienes de la esposa de Bárcenas
Rosalía Iglesias acudirá al juzgado el miércoles El jueves se procederá al volcado de la información de los ordenadores entregados por el PP
Bárcenas sacó 8,2 millones a Suiza de origen ilícito cuando era gerente del PP
La policía concluye que la justificación del extesorero sobre su dinero es falsa La cuenta de su mujer recibió fondos extranjeros de contratos inexistentes
La Audiencia Nacional investigará a la expareja del empresario Jorge Roca
María Aguila Aladrén está encarcelada por supuestamente haber defraudado dinero de Emarsa
El juez Ruz impone una fianza civil de seis millones a la esposa de Bárcenas
Anticorrupción solicita este aval a Rosalía Iglesias por sus delitos contra la Hacienda Pública
El saqueador subastado
La Justicia francesa niega la inmunidad diplomática a Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, y vende en París su colección de coches de lujo La sentencia de la Corte de Apelación asegura que los hechos que se le imputan (blanqueo y cobró de comisiones ilegales) se refieren exclusivamente a su vida privada en Francia
La justicia uruguaya investiga a Bárcenas por blanqueo de capitales
En 2009, el extesorero del PP transfirió 800.000 euros de un banco suizo a una entidad de Montevideo mediante una sociedad pantalla
HSBC acepta una multa récord de 1.470 millones por blanqueo de dinero
El acuerdo de pago permite al banco que queden desestimadas las acusaciones de haberse convertido en la "institución financiera preferida" por cárteles y grupos ilegales
Ingeniera financiera de abolengo
Un hijo de Arespacochaga, exalcalde de Madrid, cabecilla de una red de blanqueo
Bárcenas ya está en la cárcel
El juez ordena que ingrese en prisión incondicional y sin fianza por riesgo de fuga La fiscalía había solicitado la prisión al apreciar que había aumentado el riesgo de fuga También pidió una fianza civil de 28 millones por cuatro delitos fiscales La simulación de una venta de arte para justificar el ingreso de 500.000 euros, el detonante Ruz considera que puede destruir y hacer desparecer pruebas Ingresa en la cárcel de Soto del Real, en Madrid
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga
La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
La Fiscalía pide que parte del ‘caso Emarsa’ vaya a la Audiencia Nacional
Considera que el juzgado debe inhibirse de la parte que afecta a delitos de blanqueo y falsedad
Una Borbón admite que su madre se acogió a la amnistía fiscal
Agencias|Madrid|
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Juristas de 15 países urgen al G-8 a castigar al banco que acepte dinero sucio
Reclaman multas más fuertes para las entidades que infrinjan las normas anti-blanqueo Proponen que se prohíban empresas pantalla para evadir impuestos y lavar capitales
El exalcalde de Ourense se siente víctima de un “juicio general”
Francisco Rodríguez vuelve a declarar como imputado en la Operación Pokémon junto a su pareja
El juez Velasco deja en libertad a los tres primeros detenidos del ‘clan Polvorino’
Víctor Aldo, Francisco Corral y Pablo Auyent proporcionaron infraestructura al jefe camorrista
El Congreso de Argentina aprueba su segunda amnistía fiscal en cuatro años
Busca que se ingresen divisas no declaradas al escasear la moneda extranjera
EE UU y España desmantelan el banco de blanqueo del cibercrimen
El creador de la web de pago electrónico, capturado en Barajas a petición de Costa Rica A través de Liberty Reserve se hicieron operaciones de 6.000 millones de dólares
La juez imputa al exalcalde de Ourense por blanqueo de capitales
El pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenó registrar la residencia del exalcalde
El líder de los ‘Casuals’ y su mujer, imputados por blanqueo
La pareja logró que el banco les pagara 180.000 euros de un décimo de lotería falso, pero con el número premiado
Detenidas seis personas que blanqueaban hasta 500.000 euros a la semana
La policía interviene más de 21 millones de prendas de vestir y siete vehículos de gama alta
El Gobierno argentino impulsa una amnistía fiscal
Los que deseen blanquear divisas deberán suscribir títulos gubernamentales Los procesados por lavado de dinero y narcotráfico no podrán acogerse
Suiza investiga a Bárcenas por blanqueo y confiscará sus fondos si encuentra delito
Las autoridades helvéticas bloquearán el dinero del extesorero si se prueba que cometió delitos
La justicia amenaza con el embargo de 63 bienes inmobiliarios de Sito Miñanco
El juez atribuye al capo 17 pisos, 27 fincas, cinco locales comerciales tres chalés, tres edificios y tres puntos de amarre en el puerto deportivo de Sanxenxo
Pantoja y el pasado
La mayoría de la población marbellí aplaudió a Gil por calles y plazas
Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”
EL PAÍS entrevista en exclusiva al exempleado del HSBC de Ginebra, y colaborador de la Justicia española
Muñoz: 52 condenas y 50 casos por ver
El exalcalde de Marbella ha vuelto a prisión tras ser culpado por blanqueo de capitales
Marcial Dorado tuvo 47 cuentas en siete bancos de Suiza
En un solo mes de 1998 llegó a ingresar en bancos del país helvético más de tres millones de euros
La Policía cifra en 100 millones de euros el fraude de los detenidos en Elche
En el registro de seis naves industriales en Carrús encontraron 600.000 euros y 12 coches de lujo
Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a 24 meses de prisión
Siete años por 'lavado' y cohecho para Muñoz, que va directamente al centro penitenciario 39 meses y un día para Zaldívar y su hermano, como reclamaba el fiscal La cantante no irá a la cárcel, salvo que el tribunal decida lo contrario Muñoz ha ingresado en la prisión de Alahurín de la Torre (Málaga) en torno a las tres de la tarde
Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actuaciones “escandalosas”
El exempleado del HSBC subraya que colaboró con las autoridades "sin remuneración" La fiscal se opone a la extradición del antiguo informático de la entidad suiza Un excargo de Hacienda revela que la información ha permitido recaudar más de 250 millones
Falciani afronta hoy la vista de su extradición a Suiza
El exempleado del HSBC facilitó datos de evasores fiscales
El Banco de España refuerza el control de sueldos y blanqueo de capitales
Linde reforma la estructura de supervisión para adaptarse al MoU y a la unión bancaria El organismo controlará directamente el banco malo
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Maduro sostiene que las agresiones de Estados Unidos son una excusa para la invasión
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