Las cuentas de Willy
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El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega fue imputado en el 'caso Gürtel' por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales
Entre el archivo y el banquillo
El juez contrapone sus tesis a las de la fiscalía, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado El interrogatorio tratará de desequilibrar la balanza
Un amigo del exalcalde de Ciempozuelos cobró comisiones por buscar terrenos
El empresario Francisco Javier Marazuela se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de ocho millones
Casinos, blanqueo y fraude fiscal
Juez y fiscal vuelven a chocar sobre los ingresos de doña Cristina
Los peritos de Hacienda y la policía respaldan la tesis absolutoria “No interprete mis preguntas”, se regañaron Castro y Horrach
Los jueces de Palma, Botín y Atutxa
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Los alcaldes de Tarragona se unen para impulsar BCN World
Vila-Seca, Salou, Tarragona y Reus buscan que ERC, PSC y PP apoyen cambios legislativos Los expertos en ludopatía reclaman que se impida el juego a crédito
El ‘caso Innova’ suma más de 40 imputaciones a lo largo de dos años
La investigación judicial abre varios frentes alrededor del ‘holding’ público de Reus
El juez Ruz imputa a un nuevo testaferro de Bárcenas por blanqueo de capitales
Francisco Yáñez puso una cuenta suya en Suiza a disposición del extesorero para que ocultara fondos tras estallar Gürtel
Estrategias y estratagemas
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Imputados Prat y sus cuatro hijos por blanquear capitales en el ‘caso Innova’
El juez investiga si la familia se lucró tras alterar precios de concursos públicos
La Infanta, imputada por segunda vez
La hija del Rey ha sido citada a declarar en Palma de Mallorca el próximo 8 de marzo El magistrado le atribuye delito fiscal y blanqueo de capitales de los negocios de su esposo
Claves de una imputación real
El auto: la Infanta tiene la actitud “de quien mira para otro lado” El juez sostiene que doña Cristina fue cooperadora necesaria de los delitos de su marido
El Supremo multa a un banco de Gibraltar por no identificar a sus clientes
Agencias|Madrid|
El Gobierno impueso una sanción de 1,7 millones al Jyske Bank por incumplir la ley de blanqueo La sentencia argumenta que la entidad desarrolla su actividad empresarial en España
Argentina prorroga el blanqueo de capitales por otros tres meses
La fiscalía recurre las imputaciones del caso del ático de Ignacio González
La acusación se opone también a que declare su esposa
El ‘caso del ático’ alimenta la bronca final del último pleno del año
Tomás Gómez le dice a Ignacio González que "necesita un buen abogado" El presidente regional acusa al líder del PSM de "instrumentalizar" la justicia
El PP aprueba sin apoyos unos presupuestos cargados de intereses
La deuda pública ha crecido un 275% en los últimos cuatro años Los intereses supondrán un 19% más que en 2013
Anticorrupción recurrirá la imputación de Cavero por falta de fundamentación
María Fabra / Agencias|
Lara censura que la Fiscalía se sitúa "no al servicio de la justicia, sino contra la justicia justa" "Teniendo estos fiscales no necesitan abogados de la defensa", critica Rosa Díez
“No se imputa a Ignacio González al no tener competencia”
La juez deja a otros tribunales la imputación del presidente madrileño Anticorrupción recurrirá la decisión por falta de fundamentación
Los socialistas exigen la dimisión de González tras la imputación de su mujer
PSM, IU y UPyD solicitan la comparecencia de González en la Asamblea de Madrid El PP pide celeridad a los tribunales para evitar un "juicio mediático"
Bolivia confirma la fuga de un estadounidense bajo arresto domiciliario
El empresario fue acusado de blanqueo de capitales en junio de 2011 y sometido a un proceso lleno de irregularidades. El actor Sean Penn abogó por la liberación de su compatriota
La Audiencia Nacional condena a la expareja de Jorge Roca por blanqueo
La sala de lo Penal le ha condenado a 19 meses de prisión y 1.123.053 euros de multa La Audiencia ha acordado la inmediata libertad provisional de María Aguila Aladren
La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo
La estrella azulgrana, Alves, Pinto y Mascherano fueron interrogados sobre algunos partidos benéficos sospechosos
El Consejo de Europa aplaude el esfuerzo del Papa por la transparencia financiera
El órgano de control del Consejo de Europa ha certificado los pasos dados por el Vaticano para luchar contra el blanqueo
Anticorrupción pide una fianza civil de 11 millones para dos abogados de los ERE
Alaya estima que el bufete Estudios Jurídicos Villasís sirvió a Lanzas como "centro de lavado"
El Supremo rebaja a 12 años la condena al policía que robó droga
El tribunal retira el delito de blanqueo al exagente de la Udyco
El Consejo de Europa pide al Vaticano que refuerce su supervisión financiera
La defensa del ‘caso Ciempozuelos’ pide que se suspenda la vista por cuestiones técnicas
Agencias|Madrid|
Dos exalcaldes, acusados de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo
Díaz Ferrán cobró un millón de De Cabo gracias al vaciamiento de Marsans
El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia y blanqueo La Audiencia deja listo para sentencia el juicio por Aerolíneas Argentinas
Hacienda investiga a los presuntos testaferros rusos del clan Obiang
Los Kokorev abandonan España al cerrarse el cerco judicial
Un cura de Borja detenido por abusos sexuales y blanqueo
El párroco dio misa en la parroquia del ‘eccehomo’ , pero la fundación que gestiona la iglesia desvincula su imputación con la gestión del dinero recaudado para la obra
La justicia universal se convierte en un foco de tensión con países aliados
El Gobierno limitó en 2009 la persecución de los delitos de ámbito internacional
El juez recibe otro informe de Hacienda sobre la Infanta
Castro vuelve a citar a Camps tras no localizarle el fin de semana
Las cartas sobre la mesa
El Marina Bay Sands, en Singapur, es uno de los activos más pujantes de Sheldon Adelson, el magnate del juego que planea Eurovegas. Visitamos este país asiático y conocemos cómo se gestó y cómo funciona un ‘resort integrado’: hotel, centro comercial y de convenciones, teatros, museo... y un casino. Un negocio en el que no todos ganan.
El juez Ruz impone a los Carceller más de 764 millones de euros de fianza
La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado
Ocho millones de fianza a Sanchís por ayudar a Bárcenas a ocultar patrimonio
Ruz apunta que el extesorero de AP pudo repatriar una parte de los fondos ilícitos a España
Esclarecido uno de los robos de joyas más importantes de los últimos años
El montante de los relojes sustraídos superó los 23 millones de euros Hay 17 detenidos entre los autores materiales, los intermediarios y los receptadores
Desarticulado un grupo que blanqueó tres millones procedentes del narcotráfico
La banda, que utilizaba diez locutorios, se apropiaba de la identidad de los remitentes También enviaba el dinero mediante documentos falsificados
La Guardia Civil detalla la supuesta trama de blanqueo en torno a Juan Lanzas
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa
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El nuevo espacio La Fàbrica abre en Barcelona con ‘Freshwater’, una loca comedia de Virginia Woolf
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Los 14 migrantes deportados por Estados Unidos a Ghana son enviados a sus países, donde enfrentan persecución
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