El juez envía a prisión al presunto líder de la trama de narcotráfico donde se investiga al exjefe de la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, al que se le encontraron cerca de 20 millones de euros emparedados en su casa, ha enviado a prisión provisional al presunto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se habían vulnerado sus derechos por no facilitar a su defensa “elementos esenciales” de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad. Sin embargo, el pasado viernes el instructor Francisco de Jorge acordó su detención judicial a la espera de que se celebrara la vistilla de este lunes, en la que finalmente se ha acordado su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.

La Unidad de Asuntos Internos, en sus informes, señala a Torán como líder de la presunta organización criminal, encargado concretamente de la importación de la droga a España, lo que le llevaría a tener también un papel de “interlocutor principal” de Sánchez, al que se refiere como ‘El Amigo’. Los investigadores creen que la trama logró introducir, al menos, 39 contenedores con más de 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros.

Los informes policiales muestran que la mayoría de la mercancía se introducía en España oculta en cargamentos de fruta. Las autoridades llegaron a interceptar varios envíos, lo que despertó el temor en el seno de la organización criminal, que llegó a plantearse estar una temporada en barbecho, y sus sospechas, ya que especularon con un “chivatazo” procedente de Ecuador, con posible intervención de la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense.

Además, los informes de Asuntos Internos destacan las “conexiones” internacionales de Torán, en concreto, “con los grandes narcotraficantes que eluden la acción de la Justicia de diversos países como residentes de Dubái, Emiratos Árabes Unidos”. Entre ellos estarían Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, o el presunto capo irlandés Daniel Kinahan. ”Yo tengo el poder", llegó a jactarse Torán, según las comunicaciones reflejadas en los informes policiales.

Red de blanqueo: Singapur, Delaware o Dubái

La Policía Nacional apunta también a la existencia de una red de blanqueo de dinero que funcionaría en paralelo para lavar los fondos procedentes del narcotráfico. Los agentes recogen una conversación donde Torán comenta a Sánchez que, al margen de la “estructura” montada en España por un bufete de abogados, había contactado con otros “top” de Singapur para crear otra.

Asimismo, los investigadores han localizado una sociedad domiciliada en Delaware, en Estados Unidos, “homónima a la sociedad nacional que empleaba Torán para blanquear los fondos del tráfico de cocaína a gran escala: Top Life America”.

Las pesquisas revelan igualmente contactos de Torán con agentes inmobiliarios para alquilar la mansión que posee, a través de un supuesto testaferro, en el complejo residencial de las islas artificiales Palma Jumeirah, en Dubái.

En la última semana, la Policía ha dado un nuevo impulso a esa parte de la investigación con el arresto de cuatro personas: entre ellas Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I, al que se relaciona con una compañía irlandesa de criptomonedas, ET Finetch Europe, que albergaba supuestamente más de 20 millones de dólares de la trama. Tras pagar una fianza de 50.000 euros, ha quedado en libertad.