Expulsada de España una enigmática pareja ruso-ucrania que fue detenida con una granada
La Audiencia de Girona condena a dos individuos arrestados en 2019 cuando portaban el explosivo a siete años de cárcel sin aclarar en qué consistía su misión
La fortuna secreta del abogado de Peña Nieto: 224 millones de dólares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empeño
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
Andorra bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
Una disputa entre Interior y Justicia bloquea el pago de 500.000 euros a un testigo protegido
El colaborador desarticuló una banda de narcotraficantes y reclama la deuda desde hace 14 años
Víctimas del espionaje de una empresa española demandan en Estados Unidos al exdirector de la CIA Mike Pompeo
Los demandantes le acusan de ordenar espiar a Julian Assange y a sus abogados en Londres
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
Suiza archiva el expediente contra el gestor de la fortuna del rey emérito
La investigación concluye sin sanción económica al abogado Dante Canonica, el director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
El abogado de Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Corinna Larsen blindó su casa, ordenadores y teléfonos por temor a ser espiada por el CNI
La expareja de Juan Carlos I tuvo problemas con los bancos y achacó “al enemigo” un intento de colapsar sus finanzas
El juez Pedraz apunta a la CIA como posible receptor del espionaje a Assange y sus abogados
La justicia británica bloquea la causa sobre las grabaciones ilegales de una empresa española al ciberactivista
La Policía de Abu Dabi vigila al mercader de armas amigo del rey emérito, pero no lo detiene
España reclama su arresto durante una cumbre policial en Arabia Saudí, y Francia pide sus huellas
Videoanálisis | ¿Cuáles son las razones de Juan Carlos I para vivir en Abu Dabi?
José María Irujo, jefe de investigación de EL PAÍS, analiza la decisión del rey emérito de permanecer en el emirato árabe de forma estable
La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española
EL PAÍS localiza a los ultras Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en las muertes en 1980 del líder vecinal Arturo Pajuelo y del soldado Juan Carlos García. Los prófugos disfrutan desde hace 40 años de total impunidad
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Un detective investigó a 14 amigos del rey emérito por encargo de Corinna Larsen
La expareja de Juan Carlos I contrató a una agencia suiza para indagar en las finanzas de supuestos “hombres de paja” del exjefe del Estado
La batalla por los 65 millones que Juan Carlos I donó a Corinna Larsen
La demanda de la consultora afirma que el rey emérito le pidió que los devolviera y la acusó de habérselos robado
Luis Roldán se lleva a la tumba su mayor secreto
Un botín de 14 millones en dinero y propiedades continúa 29 años después sin aparecer
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
Por qué Arabia Saudí dio 65 millones a Juan Carlos I: el misterio que aún está por aclarar
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
La interminable fuga de El Assir, el mercader de armas amigo del rey emérito
El empresario hispanolibanés pactó en 2018 con la Fiscalía no ir a prisión y rebajar su deuda con Hacienda, pero incumplió el acuerdo y volvió a huir
Interpol pide a Abu Dabi la detención inmediata del mercader de armas que acompaña al rey emérito
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
¿En qué situación queda Juan Carlos I? El fiscal Bertossa despeja el periplo procesal del emérito
La situación del ex jefe del Estado queda pendiente de las tres diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo
El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
Corinna Larsen a su abogado: “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
La red que saqueó Petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
La investigación suiza sobre los 65 millones del rey emérito sigue viva con nuevas pesquisas
Tres años después, las diligencias continúan sin que Juan Carlos I sea llamado a declarar
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
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