El virus de la corrupción
El código penal no es suficiente. Hay que inocular en la sociedad española valores que la inmunicen contra la tentación de apropiarse de los caudales públicos
Desarticulada una trama china que sacaba de España tres millones de euros de dinero negro a la semana
La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
El millonario español acusado de ocultarlo todo
La Audiencia de Madrid acoge la batalla entre la Fiscalía y el esquivo industrial José María Aristrain, una de las mayores fortunas del país y procesado por fraude fiscal. Su entorno niega las imputaciones
La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del ‘caso Rato’ los informes de la Agencia Tributaria
Agencias|Madrid|
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
Rato defiende su inocencia y se ve “indefenso” al ser acusado de más delitos
La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones
Macrooperación de la Agencia Tributaria contra distribuidores chinos
Más de 300 funcionarios del fisco registran 60 naves industriales de productos asiáticos en polígonos industriales repartidos por 11 comunidades autónomas
Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones entre 2004 y 2015, según la policía antifraude de Hacienda
Las rentas no declaradas en el IRPF superan los 14 millones de euros en ese periodo, según el informe entregado al juez
Rodrigo Rato va defraudar 6,8 milions entre el 2004 i el 2015, segons la policia antifrau d’Hisenda
Las rendes no declarades en l'IRPF superen els 14 milions d'euros en aquest període, segons l'informe lliurat al jutge
Rodrigo Rato abandona los juzgados tras siete horas de declaración
Un preferentista se ha abalanzado por la mañana sobre el exvicepresidente del Gobierno llamándole "chorizo"
Macroperación de la Agencia Tributaria contra el sector cárnico
Unos 300 funcionarios de la Agencia registran más de 75 sociedades repartidas en 15 comunidades autónomas en busca de dinero negro
La Audiencia de Madrid libera al intermediario en los pagos a Rato
Alberto Portuondo Coll fue detenido en agosto en el aeropuerto de Barajas
La Audiencia avala el registro de la empresa clave del entramado de Rato
El juez instructor había anulado la entrada en la sede de Kradonara, domiciliada hasta marzo en el despacho del abogado Domingo Plaza en Sotogrande
Rato niega el cobro de comisiones y el juez le retira al pasaporte
El exvicepresidente ha comparecido durante casi tres horas imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
Las 9 claves del ‘caso Rato’
La causa investiga la evasión fiscal derivada de los negocios particulares del expolítico del PP y los supuestos sobornos que cobró en su época al frente de Bankia
Cronología: cuatro años de caída acelerada
El encuentro de Rato con el juez Serrano-Arnal es uno de los hitos más significativos en la caída de uno de los hombres más poderosos de España
UPyD pide que la campaña electoral no pare las causas de corrupción
Andrés Herzog reclama al juez Andreu que asuma el caso de las comisiones de Rato en Bankia
El juez pregunta al empresario preso por sus pagos a Rodrigo Rato
El juez interroga a Portuondo Coll, que facturó más de 800.000 euros a una empresa del exvicepresidente económico
El juez devuelve a prisión al hombre que pagó 835.000 euros a Rato
Alberto Portuondo, imputado por corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, ha declarado durante más de dos horas ante el magistrado instructor
Detenido el empresario que ayudó a Rato a delinquir, según Hacienda
El juez encarcela al dueño de una firma que cobró supuestamente comisiones ilegales para el ex vicepresidente, según la ONIF
El juez envía a la Audiencia Nacional la investigación del ‘caso Rato’
El juzgado de Madrid asume la tesis del fiscal, que ve indicios de blanqueo en el extranjero
Hacienda halla nuevas pruebas de que Rato lavó capitales en el extranjero
Anticorrupción pide pasar el caso a la Audiencia Nacional tras un informe de la ONIF sobre el supuesto origen ilícito del dinero entre una sociedad y un hotel en Berlín del exministro
Rato se examina ante el juez de hasta 10 posibles delitos fiscales
La Agencia Tributaria apunta que el exvicepresidente cometió irregularidades en la gestión de sus negocios y la administración de su patrimonio
Rato se niega a declarar hasta saber qué se le ha incautado en su casa
El juez decano ha autorizado evitar el paseíllo del exvicepresidente ante los medios
Errores en cadena
La declaración de la jefa de la ONIF ratifica la manipulación del ‘caso Rato’
La inspectora jefa de Hacienda no asume el informe contra Rato
El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles
Hacienda destapa fraudes por 775 millones con técnicas informáticas
La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra los programas informáticos de doble uso que permiten llevar una contabilidad paralela
Juan Carrau: “Esto es una guerra, una lucha, contra el crimen organizado”
El fiscal anticorrupción de Baleares demanda más medios y recursos del Estado
Hacienda detalla el trasiego de dinero b entre extesoreros del PP
Naseiro traspasó fondos desde su cuenta suiza a Luis Bárcenas a través de un testaferro
Hacienda pidió al fiscal la detención de Rodrigo Rato
La Agencia Tributaria: "Choca que el exvicepresidente tenga relaciones con paraísos fiscales con su actual actividad nacional"
La Audiencia de Madrid debate quién se encarga de la investigación de Rato
Anticorrupción se opone a que el caso se instruya en la Audiencia Nacional
La tortícolis del fiscal
A Bárcenas y Lapuerta se les atribuye un delito de apropiación indebida al modo de la más pura golfería: quedarse dinero ajeno para sí
Madrigal dice que en principio no vio necesaria la detención de Rato
La fiscal general asegura que, por los delitos investigados, no creyó pertienente la medida
Un exjefe de Hacienda califica de “coherente” la ‘amnistía Falciani’
El ex alto cargo aprobó que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
Lo que sabían Rajoy y Montoro
El ministro le contó hace más de un año al presidente el primer "destello" del caso
Hacienda asegura que Anticorrupción no quiso actuar contra Rato
“El fiscal nunca manifestó que el caso estuviera en estado embrionario”, asegura la Oficina de Investigación de Fraudes
El fiscal niega la conexión del ‘caso Rato’ con el ‘caso Bankia’
La Audiencia Provincial de Madrid resolverá quien se encarga de la investigación
Menéndez en su laberinto
Las explicaciones del director general de la Agencia Tributaria hacen pensar que el juguete Rato explotó en las manos a Montoro
La policía sitúa a Rato al frente de varias firmas para eludir el embargo
Algunas firmas se usaban para trasvasar dinero a sus hijos con donaciones que retornaban
Madrigal dará el ‘caso Rato’ a Anticorrupción por antecedentes
El fiscal jefe Antonio Salinas invoca que su Fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación del patrimonio del exvicepresidente
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