El timo del pequeño restaurante desconocido que llegó a valer 100 millones en Bolsa
El supervisor bursátil de Estados Unidos acusa de fraude a tres personas por inflar la cotización de una empresa con mínimos ingresos
Multas de 2.000 millones a los bancos de Wall Street por el uso ilegal de WhatsApp por sus empleados
Los banqueros se saltaron con sus mensajes privados la norma de registrar sus comunicaciones
Por un estatuto en defensa del becario
La figura del becado busca completar la formación académica y mejorar la inserción laboral. Una normativa pretende desterrar los casos abusivos
Ojo con la estafa del piso sexi: anuncios de alquileres que luego no existen para conseguir tus datos y robarte
En los últimos meses han crecido los anuncios de viviendas atractivas con los que las mafias consiguen usurpar la identidad de decenas de inquilinos
Las economías ilícitas producen un quinto del PIB de Venezuela
Extorsión en puertos, narcotráfico y contrabando de gasolina y oro generan rentas de al menos 9.400 millones de dólares al año, según Transparencia
Detenida la dueña de un bar de Carabanchel por provocar una explosión para cobrar el seguro
La mujer pidió presuntamente a una amiga y al novio de esta que destrozaran su local y la joven acabó muerta y su pareja, herido
La Agencia Valenciana Antifraude advierte de la falta de personal en la Administración pública
Agencias|Valencia|
La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones, asegura Joan Llinares
“Soy ingeniero y también me han timado en internet. Nadie está a salvo”
Javier Sedano, adjunto al director del Instituto Tecnológico de Castilla y León, puso a la venta una resistencia eléctrica en la página de compraventa MilAnuncios por solo 80 euros. En menos de 1 hora le habían cobrado cerca de 1.000 euros con una estrategia sofisticada
El Defensor del Pueblo indaga si el evento Mundo Crypto cuenta con los permisos necesarios tras las quejas de una asociación
El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
La CNMV alerta sobre el macroevento de criptomonedas de este sábado en Madrid
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
El exdirector financiero de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal
Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe
Giuliani, exabogado de Trump, declara como investigado ante un tribunal por el intento de fraude electoral en Georgia
El exalcalde de Nueva York propagó en diciembre de 2020 bulos sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y el ‘robo’ de la misma por los demócratas
Donald Trump se acoge a su derecho de no declarar ante la fiscal general de Nueva York que lo investiga por fraude fiscal
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Las grandes constructoras se lanzan a impugnar las cláusulas anticorrupción de las licitaciones públicas
Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años
Cristina Kirchner, acusada de encabezar una matriz de corrupción “extraordinaria”
La Fiscalía considera acreditado que la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina encabezó una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas en la provincia de Santa Cruz
Decálogo del buen usuario para evitar ser víctima de fraude bancario en el celular
Un 12% de los usuarios de celulares en México no usan ningún tipo de contraseña para bloquear su teléfono, lo que les hace más vulnerables
‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno
“Hemos perdido 50.000 euros entre varios amigos”. El “increíble” fraude del cannabis afecta a decenas de miles de españoles
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Las sofisticadas estrategias de los estafadores bancarios para robar el dinero de los mexicanos
Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef
Los tres alcaldes madrileños que dispararon las ‘mordidas’ de la trama Púnica
Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas
El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE
La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión
La Fiscalía alienta la confesión en la corrupción al pedir penas bajas para Marjaliza, el primer gran arrepentido
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La Fiscalía pedirá prisión y una elevada inhabilitación para Laura Borràs pero excluye la malversación y el fraude
La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental
De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio por fraude fiscal tras separarse de Gerard Piqué
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
Laura Borràs queda a un paso de juicio por corrupción tras los nuevos indicios
La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament
Una academia que operaba en varias comunidades desaparece y deja a 200 alumnos sin título ni dinero
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Consumo creará un organismo para inspeccionar y sancionar fraudes masivos en España
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
Los escenarios jurídicos que le esperan a Rodolfo Hernández
El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción
La CNMV redoblará la vigilancia sobre la publicidad de criptomonedas en eventos deportivos
“Hay que evitar que la promoción de productos de alto riesgo, diseñada para financiar organizaciones o clubes, ponga en peligro los ahorros de los aficionados”, advierte Rodrigo Buenaventura
Estas son las últimas trampas de los chiringuitos financieros para quedarse con su dinero
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
Anticorrupción recurre la decisión del juez y pide procesar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo
La Fiscalía considera que los “indicios de la comisión” de delitos por las compañías y sus responsables persisten
Anticorrupción apoya la recusación de un magistrado del tribunal que juzgará a Camps porque ocupó altos cargos con el PP
El juez fue asesor el ministro Michavila y director general con Catalá
La estafa del cambio de numeración de su cuenta en las transferencias: “Envié dinero a Brad Pitt y le llegó”
Tras un puñado de ataques informáticos en Gipuzkoa, un grupo de víctimas se ha puesto en contacto con un despacho de abogados para intentar que el banco devuelva los fondos estafados
El juez pide a Almeida todas las ofertas de material sanitario para compararlas con la de los comisionistas
“¿Por qué se aceptó finalmente ese contrato? No tenemos respuesta”, afirma Miguel Montejo, edil de Más Madrid, el partido que solicitó la información al juzgado
Un hombre estafa más de un millón de euros en ayudas sociales en Bizkaia con 62 identidades falsas
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Si tiene un negocio y quiere engordarlo con falsas reseñas favorables de los clientes sepa que le puede salir muy caro
Las empresas que apoyen sus ofertas en comentarios no verificados se exponen a multas de hasta dos millones
Fraude y desfalco: las denuncias ahogan al organismo a cargo de la seguridad alimenticia en México
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
El Tribunal de Cuentas hace responsable a una exdirectiva del fraude de 4 millones a la EMT
El instructor de la causa reconoce que hubo negligencia grave de la entonces empleada
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