La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef
Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas
La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción
“Hay que evitar que la promoción de productos de alto riesgo, diseñada para financiar organizaciones o clubes, ponga en peligro los ahorros de los aficionados”, advierte Rodrigo Buenaventura
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
La Fiscalía considera que los “indicios de la comisión” de delitos por las compañías y sus responsables persisten
El juez fue asesor el ministro Michavila y director general con Catalá
Tras un puñado de ataques informáticos en Gipuzkoa, un grupo de víctimas se ha puesto en contacto con un despacho de abogados para intentar que el banco devuelva los fondos estafados
“¿Por qué se aceptó finalmente ese contrato? No tenemos respuesta”, afirma Miguel Montejo, edil de Más Madrid, el partido que solicitó la información al juzgado
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Las empresas que apoyen sus ofertas en comentarios no verificados se exponen a multas de hasta dos millones
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
El instructor de la causa reconoce que hubo negligencia grave de la entonces empleada
El club blanco emite un comunicado para criticar lo sucedido en las afueras del estadio de Saint Denis antes y después del partido contra el Liverpool. El organismo europeo se remite a la investigación en marcha
El Gobierno francés asegura que entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos trataron de acceder al estadio de Saint Denis sin entrada o con un boleto falso, lo que provocó una cadena de desastres
El Gobierno francés denuncia un “fraude masivo” en las entradas como origen de los incidentes en la final de la Champions y “lamenta” los fallos en el dispositivo de seguridad
La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso de la cantante y la deja a un paso del banquillo por defraudar 14,5 millones
Un juez abre diligencias sobre los 15 ediles que recharon la incompatibilidad de otro, que había vendido material sanitario al Ayuntamiento durante la pandemia
Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
Las trampas afectan especialmente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un 43% del importe aflorado
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal con criptomonedas con más de 3.000 afectados y un fraude superior a los 50 millones de euros
La Policía detiene en Alicante a 129 personas implicadas en una red de tramitación de falsos permisos de residencia mediante la celebración de matrimonios de conveniencia
Un delincuente suplantó la identidad de una tienda en la plataforma y la víctima compró un producto que no existía por 1.650 euros. El defraudador repite su estrategia a menudo
Una iniciativa del PSOE en el Congreso plantea medidas contra el fraude de reetiquetar como nacionales productos de Marruecos o Egipto, que provoca cientos de inspecciones y sanciones
El secretario general de Facua publica ‘¿Por qué dejas que te roben?’, un libro que desgrana los abusos que ha visto en sus casi tres décadas de trabajo por los derechos de los consumidores
En su alegato de defensa, titulado ‘Expropiaron mi reputación’, se ha referido de forma velada al candidato Gustavo Petro
En un sistema democrático ―no capitalista a la fuerza―, habría que cuestionar el papel de una clase superior definida hoy por privilegios de cuna, juerga privada, picaresca del negociete ―con el ejemplo legitimador del emérito― y posado en ‘photo-call’ como’ influencer’ de lujo
Un jubilado buscaba una nueva licencia para su Windows en Google. Al día siguiente una desconocida le llamó y él le dio las claves de bancos, su foto y el DNI. Aún no se explica cómo
El principal responsable de la organización regentaba un prostíbulo en la localidad ilicitana
Un informe del Banco de España asegura que ha aumentado el número de transacciones en Europa