“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
Los azarosos viajes de Bárcenas y sus cuadros
La UDEF desbarata la defensa del extesorero del PP sobre la procedencia de 500.000 euros
El juez de Emarsa pide datos sobre una reunión de los principales imputados
El juzgado reclama el libro de visitas de la Diputación de Valencia para ver si existió el encuentro
Marc Rich, implacable y fugitivo magnate de las materias primas
El País / Agencias|
El financiero nacionalizado español, que revolucionó el sector de la intermediación y fue conocido como 'el rey del petróleo', se refugió en Suiza por sus problemas con el fisco estadounidense
Cuatro nuevos imputados en el fraude del Plan Bahía
Entre otros, comparecerá la ex diputada provincial de Empleo María José Valencia Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos
La Audiencia de Barcelona ordena abrir juicio oral contra los Carulla por fraude
Los magistrados ven indicios de delito por fraude y le afean la actitud al juez instructor del caso
La fiscal acusa a la heredera de los Godia de defraudar 5,7 millones al fisco
Liliana Godia ocultó cuentas en Suiza y obras de arte para “burlar” a Hacienda
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga
La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
El fraude fiscal de Bárcenas es el doble de lo que calculó Hacienda
El extesorero tiene cuentas en Bahamas, EE UU y Uruguay La Agencia Tributaria cree que desvió el dinero desde sus cuentas en Suiza Afirma que la amnistía fiscal a la que se acogió el extesorero del PP "es inveraz"
Querella del fiscap por un fraude de IVA de un millón en O Berbés
La investigación se remonta a 2011 después de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas
El juicio a Carlos Fabra arrancará el 2 de octubre tras nueve años de investigación
La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle
La Guardia Civil desbarata una trama que defraudó 100 millones de IVA de gasolina
Los agentes han detenido a una veintena de personas relacionadas con el sector de hidrocarburos Detenido el director general de Petromiralles y alcalde de CiU, Josep Maria Torrens
Messi paga ahora 10 millones
El barcelonista, imputado por un presunto fraude de 4,1 millones a Hacienda desde 2007 a 2009, presenta una declaración complementaria por los ejercicios de 2010 y 2011
La Emshi pide una fianza de 13,7 millones de euros para Morenilla y Bernácer
La entidad de la que dependía la depuradora saqueada pide una pieza de responsabilidad civil
Las trece fincas
El asunto de la Infanta pone de relieve un problema español: en este país somos expertos en la especulación
Lo doblemente inaceptable
Solo el 29% se muestra dispuesto a aceptar que el enredo de las fincas es un simple error
El héroe Messi
“Messi ha pagado lo que le corresponde”
Agencias|
Los abogados del futbolista se quejan de la "indefensión mediática" que sufre la estrella del Barça
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
La Fiscalía pide que parte del ‘caso Emarsa’ vaya a la Audiencia Nacional
Considera que el juzgado debe inhibirse de la parte que afecta a delitos de blanqueo y falsedad
Messi, imputado por fraude fiscal
El juez cita a la estrella para declarar el 17 de septiembre sobre los 4 millones de euros presuntamente defraudados a Hacienda
Dolce y Gabbana, condenados a un año y ocho meses de prisión por evasión fiscal
Se trata de una sentencia de primera instancia y puede ser recurrida por los modistos italianos Les acusan de haber trasladado el control de su empresa a Luxemburgo para evitar al fisco
La Generalitat despide a Bernácer, imputado en el ‘caso Emarsa’
“Se ha extinguido el contrato”, señala un portavoz de la consejería de Ciscar
Bárcenas y la cúpula de Gürtel insisten en pedir la nulidad de las grabaciones
La Fiscalía compara el testimonio del exconcejal que grabó a Correa con el que hizo Falciani para denunciar las prácticas del HSBC
Casi todos
Este año le ha tocado a Messi hacer de Lola Flores, porque las folclóricas de nuestro tiempo son los futbolistas
La investigación a Messi puede ampliarse a otros tres años
La Agencia Tributaria podría ampliar a 2010, 2011 y 2012 sus investigaciones en la tributación por sus ingresos por derechos de imagen
La oposición pide que cesen las multas a los emigrantes con pensiones extranjeras
PSOE, BNG y AGE consideran que la Agencia Tributaria persigue a los más débiles
Los amos del balón
Si en lugar de Messi se sospechara de un actor o un músico, no habría presunción de inocencia que valiera
Nadie se entera de nada
Hacienda dice que Correa pagó la boda del ex teniente de alcalde de Arganda
Martín Vasco estuvo de luna de miel en Polinesia en 2004 Ginés López, el exalcalde, visitó con su familia Disney World Orlando abonado por la Gürtel
Los derechos de la discordia
Los contratos de imagen tienen a Messi en el punto de mira del fisco y son un punto caliente en la renovación de Cristiano Ronaldo
Los detalles del ‘caso Messi’
Funcionamiento de la supuesta trama por la que Messi defraudó 4,1 millones de euros a Hacienda.
Messi elige qué ‘partido’ jugar
La querella de la fiscalía por supuesto fraude plantea varios escenarios para el argentino
El fiscal pide cinco años de prisión para la alcaldesa del municipio canario de Telde
María del Carmen Castellano está acusada de malversación, fraude y falsedad en el 'caso Faycan'
La Hacienda de Bizkaia acepta intercambiar datos fiscales con Gipuzkoa
La diputada foral Helena Franco confía en que Álava se sume a esta iniciativa
Propuestas para atajar la economía sumergida
Hay que reducir o eliminar el dinero en metálico como medio de pago
Messi, de héroe a sospechoso
La fiscalía acusa a la estrella del Barça de defraudar 4,1 millones de euros
“No tenemos ninguna duda de la inocencia de Messi”
El presidente del Barcelona expresa el respaldo del club al argentino y dice que el club se portó "muy bien" con Abidal
El delito de Messi, ¿multa o cárcel?
El delito fiscal incluye penas de prisión entre uno y seis años. La multa podrá ascender hasta seis veces lo defraudado
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