Los Pinochet compraron casas, relojes, trajes y audífonos con dinero público
La resolución del juez desvela una red de cuentas que ocultaba el origen de los fondos oficiales
La Hacienda alavesa buscará el consenso para un plan contra el fraude
"Es muy extraño que nadie supiese nada del fraude fiscal durante 10 años"
El juez devuelve a Isabel Pantoja la fianza de 90.000 euros contra la opinión del fiscal
Detenidos la viuda y los cinco hijos de Pinochet por malversación de fondos
La presidenta Bachelet dice que en Chile "nadie está por encima de la justicia"
Cae la cúpula más cercana al ex dictador
El fiscal pide para Julián Muñoz otra fianza de 100.000 euros por blanqueo
El fiscal pide que un testigo pase a ser imputado por el fraude de Irún
Las acusaciones ven indicios de delito tras escuchar su testimonio
La comisión que investigará el fraude fiscal de Irún se celebrará a puerta cerrada
Nuevos contribuyentes testifican que pagaron a Bravo
El juez del 'caso Hidalgo' levanta parcialmente el secreto del sumario
¿Dónde está la pelotita?
El fiscal coloca a Antonio Camacho frente a su espejo de trilero, pero no consigue arrancarle la respuesta a la pregunta principal: ¿dónde está escondido el botín de Gescartera?
La lucha contra el fraude inmobiliario avanza un 52%
El juez del 'caso Gescartera' rechaza imputar a altos cargos del Gobierno de 2001 y de la CNMV
Madrid|
Cierra la vía a una posible responsabilidad del Estado.- Camacho afirma que la CNMV conocía dónde estaban los fondos de los inversores
La comisión del fraude de Irún citará a todos los cargos de Hacienda desde 1995
Víctor Bravo, hermano del principal imputado, será convocado como ex director foral
Cuatro contribuyentes testifican que dieron dinero en efectivo a Bravo
Guipúzcoa creará el próximo jueves la comisión que investigará el fraude fiscal de Irún
Bravo acusa a la justicia y a Hacienda de "irregularidades" en el 'caso Irún'
El ex senador del PNV afirma que las pruebas se buscan a posteriori
La catarsis pendiente en Grecia
Los partidos critican al Estado clientelar, pero todos se benefician
Buen condiciona el apoyo al Impuesto de Sociedades a modificaciones en el IRPF
El PSE facilitará con su abstención la aprobación de la norma si se atienden sus peticiones
La oficina antifraude acusa de malversación de dinero público a un eurodiputado español
El 'verde' David Hammerstein desvió "decenas de miles de euros" destinados a sus asistentes
El juzgado que investiga el fraude de Irún llama a declarar a diez testigos más
La secretaria de Vilar dice que el chófer de Fabra recogía "sobres"
El juez reactiva la investigación del fraude en la Hacienda de Irún
Llama a declarar a contribuyentes que entregaron dinero a Bravo
El contratista que se controló a sí mismo
El director de Terra Mítica declaró al juez que Vicente Conesa, pieza clave en la trama, certificaba sus propias obras
Dos ex ministros del presidente Lula serán procesados por los escándalos del 2005
Brasilia|
Las acusaciones van desde la apropiación y el lavado de dinero, hasta asociación ilícita y corrupción activa o pasiva
Un juez niega la vuelta de Noriega a Panamá
La justicia de Miami abre la puerta para que el ex dictador sea extraditado a Francia por blanqueo de dinero
La fiscalía investiga si Siemens blanqueó 190 millones en Liechtenstein
'Der Spiegel' asegura que Siemens pagó casi 20 millones de las cuentas en Liechtenstein en sobornos para construir una central eléctrica en Indonesia
Paraíso de blanqueo
Los testaferros de Chupeta en Madrid
Dos hermanastros del último gran 'narco' detenido crearon en España "sociedades mixtas" con 'hombres de paja' nacionales
La 'coca' colombiana se blanquea en España
EE UU afirma que los carteles de Colombia lavan sus ganancias europeas en territorio nacional
El doble del presupuesto de Justicia
EE UU sitúa a España en el centro del blanqueo de dinero de la 'coca'
Los carteles de Colombia utilizan empresas fugaces para lavar sus ganancias
Las tasadoras de pisos deberán incluir datos del catastro
Los técnicos de Hacienda calculan que el 66% de los alquileres ocultos está en la costa
El fraude por los alquileres que no se declaran ronda los 180 millones
El fisco acorrala a Rossi
Hacienda investiga al italiano por presunto fraude y le reclama 120 millones de euros
La funcionaria imputada en el fraude fiscal dice que desconocía los negocios de Bravo
22 personas serán procesadas por blanqueo en el 'caso Ballena Blanca'
La esposa y un socio de Bravo niegan que participasen en el fraude a la Hacienda foral
Rosa Cobos atribuye el patrimonio que comparte con su marido a sus trabajos y varios créditos
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