Delitos fiscales

El constructor participó en una red para cometer fraudes fiscales - El caso forzó en 1999 la caída de Borrell como candidato socialista

La policía interviene coches, casas, armas y joyas valorados en 75 millones de euros

Estaban escondidos en dos 'zulos' de un chalé de lujo de La Moraleja.- Es la mayor cantidad en metálico incautada en un único registro y proceden de la venta de cocaína colombiana en Madrid

Fernando Martín niega su participación en el 'caso Gürtel'

En España solo hay tres canes especializados en localizar billetes para evitar la evasión de divisas

Una juez también ve indicios de delito por parte de un exconcejal de Hacienda

Ruz dicta prisión bajo fianza de 300.000 euros contra el cerebro de la trama.- El juez señala que el jefe de la SGAE autorizó la red de empresas "parasitarias"

Pedreira mantiene imputada a la que fue mujer del exalcalde de Boadilla

Sobre el exalcalde de Boadilla pesan cinco acusaciones de corrupción por Gürtel

Ricardo Rodrigo y el expiloto defraudaron 2,3 y 2,8 millones a Hacienda

La Guardia Civil desmantela el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España / Un ejército de empleados lavaba los ingresos del contrabando a través de transferencias masivas

Husein Salem está acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.- La justicia egipcia quiere sentarlo en el banquillo junto al expresidente

Los inspectores les atribuyen un total de siete delitos fiscales

Los detenidos obtuvieron 4.800 euros con el fraude informático

Se le acusa de varios delitos, entre otros, de enriquecimiento ilícito

Los supuestos infractores las has sustraido de un almacen del Ayuntamiento

Habib el Adly está pendiente de un juicio por el asesinato de manifestantes desarmados

La dueña de L'Oréal habla de su hija y ordena su negocio

Desarticulada una red que blanqueó 223.000 euros procedentes del narcotráfico con envíos a Bogotá

Ignacio Ruiz-Jarabo, director de la Agencia Tributaria con Aznar, cuenta por qué ha escrito un libro en el que revela graves interioridades de su antiguo trabajo. Por él desfilan políticos y empresarios, y algunos inspectores de Hacienda que, según el autor, abusan de su poder

La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro cometieron delitos continuados de blanqueo, cohecho, y falsedad documental

El fiscal recrimina a Del Valle alardear de un fallo que confirma que blanqueó dinero de un 'narco'.- Penas escasas y solo cinco condenados de los 19 procesados

El PNV se queda solo en su rechazo al dictamen de la comisión alavesa

El auto fija el dinero que los exsocios recibieron con cargo al IVA no declarado

Exigió más de 15 millones en comisiones urbanísticas.- Se le han hallado más de 500.000 euros en dinero negro entre 2006 y 2007 frente a unos ingresos oficiales de menos de 50.000 anuales.- La Fiscalía solicita una pena de más de 28 años de cárcel.

Habib el Adli, el hombre más odiado del régimen de Mubarak, niega los cargos de blanqueo y enriquecimiento ilícito