El director general del registro admite que las nuevas tecnologías como el 'blockchain' y las criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito
El fiscal pide cinco años de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio por la salida a bolsa de Bankia tan solo un año antes de su caída
Dos magistrados de la Audiencia Nacional investigan ya las actividades del grupo, mientras otro de Madrid manda al banquillo a dos de sus integrantes
La estafa saltó cuando dos compradores le reclamaron las viviendas después de entregarle al acusado 185.000 euros
La policía investiga a 46 personas en 10 comunidades por fraude en el cobro de familiares muertos
El juzgado intenta no superar el plazo máximo fijado para la instrucción de la causa
El comisario Enrique García Castaño quiere que el Ejecutivo le dispense de la obligatoriedad de guardar silencio
El dueño de la firma tecnológica Zed reclama 750 millones al banco que inició el concurso de acreedores
El comissari Pino, ex-número dos de la Policia Nacional, i un inspector en cap estan acusats d'intentar incorporar irregularment documents en el sumari del 'cas Pujol'
El fiscal sospecha que tuvieron un papel relevante en el dispositivo que se puso en marcha desde el Ministerio del Interior para supuestamente conseguir documentación en manos de extesorero del PP
El comisario Pino, ex 'número 2' de la Policía Nacional, y un inspector jefe están acusados de intentar incorporar irregularmente documentos en el sumario del 'caso Pujol'
Dos de sus hijos, absueltos de blanqueo del narcotráfico, han impugnado el acto porque reclaman parte del enorme patrimonio incautado
El sacerdote, de 64 años, sustrajo el dinero de la parroquia de Ballenstedt para jugárselo a través de Internet y, después, confesó el delito a la policía. "Me dejé engañar por estafadores", aseguró
Era administradora de las salesas en Vigo y será juzgada por el desfalco de 17.500 euros cuyo móvil es una incógnita
El magistrado quiere saber si el Gobierno pagó con fondos reservados para obtener documentos en manos del exsenador
Centenares de personas son timadas cada año por falsas plataformas de inversión; tan solo en 2017 la CNMV alertó de 500 chiringuitos financieros
Hay tres personas de origen chino detenidas y se estima que el botín asciende a más de 40.000 euros. El fraude consistía en manipular los billetes para hacerlos pasar por otros de 50 euros
El comisario García Castaño pide permiso para detallar el uso de fondos reservados
La ex secretaria general del PP formaliza su baja como diputada mientras negocia la reincorporación a una plaza como funcionaria de alto nivel en Madrid
Teresa Villaverde declara en el juicio contra el funcionario que la estafa de 290.000 euros generó problemas de liquidez al Ayuntamiento
El testigo contra Odebrecht, fallecido el pasado jueves, informó al ahora fiscal de las irregularidades de la constructora
El gallego Rodrigo Nogueira tenía varias reclamaciones judiciales y se ocultaba con identidades falsas
Durante cinco años, el hombre cobró 35.000 euros que consignados a la abuela de la niña que tenía su guardia y custodia
Tres tormentas, Gürtel, Villarejo y las primarias, han arrasado el organigrama del partido
Adoctrinamiento, anulación de la consciencia y agresiones sexuales son algunas de las prácticas de las que se acusa al líder de la organización, que afronta 66 años de cárcel
El incidente lleva al tribunal a suspender la vista por blanqueo contra el narcotraficante y abrir un expediente a Gonzalo Boye
El uso de bazofia en la arena política va a más. Las escuchas del excomisario Villarejo revelan que existe una tendencia al regodeo en chismes sobre los demás. ¿Dónde está el límite y por qué lo sobrepasamos?
La colisión entre los derechos a la información y a la intimidad es compleja. Así se pronuncia el Tribunal Constitucional
La pautada revelación de declaraciones privadas no tiene como finalidad mejorar la democracia, sino para emborronarla, denigrarla y chantajearla
La dirigente del PP contrató a Metodo 3 tras preguntarle al comisario
Detenido un hombre buscado en Suecia por siete asesinatos cuando planeaba un crimen en Málaga, donde se había escondido
La ex secretaria general del PP se despide con un reproche a sus compañeros: "Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”
La ex secretaria general del PP nos ha contado que así estaban las cosas cuando ella se hizo cargo de la secretaría del partido. Y que, claro, su obligación era bailar al son de esa música
"La dirección del PP está comprometida con la honestidad", afirma el líder del PP
L'exsecretària general del partit abandona l'hemicicle després de la publicació dels àudios on se la sent conversant amb el comissari jubilat Villarejo
Zamira Hajiyeva, esposa del presidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, condenado por malversación, llegó a utilizar 35 tarjetas de crédito para adquirir joyas, perfumes, ropa y artículos de lujo
La Audiencia de Lleida confirma que Fernando Blanco y Margarida Garau utilizaron la enfermedad de su hija para recaudar cientos de miles de euros y emplearlos en fines particulares
La organización operaba desde Valencia a través de una red social