Francisco Celma ha relatado que solicitó durante meses documentación, especialmente del negocio inmobiliario, y ha subrayado que nunca entregó un borrador de las cuentas de 2011
El ex director financiero de la entidad asegura que no sabe de qué se le acusa
La Guardia Civil les ha investigado por la muerte “repentina” de una anciana, aunque su incineración ha impedido seguir indagando
El jugador del Levante pasó 21 días en la cárcel por su relación con uno de los cabecillas y el técnico fue extorsionado
La entidad, afectada por el caso Villarejo, se hace con los servicios de la firma internacional Brunswick
La Fiscalía solicita tres años de prisión para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella por el mismo caso
En su expediente figura una sexta medalla en 1975, cuando estaba destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista
Los exconsejeros de BFA-Bankia aseguran que aprobaron las cuentas porque nunca sospecharon que pudieran tener salvedades
La decisión de no dar su informe de auditoría , último capítulo antes de la intervención
El exministro del PP asegura que jamás le informaron de irregularidades y carga contra el socio auditor de Deloitte: "Le pagamos una cantidad millonaria para que si encontraba problemas nos lo dijera"
Vicente Otero, Terito, cedió a los populares el 20% del inmueble donde tienen su oficina en Cambados
Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU, que salen en la relación
“Siempre rechacé el narcotráfico”, dice Tania Varela, la exprófuga más buscada durante cinco años por Europol
Los ocho arrestados falsificaban documentos de identidad para hacerse pasarse por compatriotas y pedir créditos
Ya nada cabe en política al margen de la adhesión ciega. Los bandos se han conjurado contra las personas
El exdirectivo Olivas declara en el juicio que el visto bueno de la autoridad bancaria europea dio "confianza" a la cúpula de Bankia para salir a Bolsa
La abogada gallega que encabezó la lista de prófugos de la Europol está acusada de blanqueo mientras cumple una condena de siete años por tráfico de cocaína
El directivo se escuda en el control del supervisor para justificar las decisiones que tomaron en la salida a Bolsa
El ex alto cargo socialista sostiene que se trataría del "mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española"
La Fiscalía defiende que esta causa contra el expresidente del FC Barcelona es “ajena al club"
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol
El supervisor da este paso tras la carta enviada por el que fuera directivo de la institución al gobernador Pablo Hernández de Cos
García-Castellón cita como investigados a un comisario y dos inspectores jefes por su supuesta implicación en el espionaje a Bárcenas
El auto señala que recibió 835.000 euros en una de sus empresas. Están procesadas otras 12 personas, incluido el presunto testaferro de Rato y su secretaria y mano derecha
Se elevan a 26 los implicados en la Operación Ignis, de los cuales el dueño de la empresa y dos de sus hijos se encuentran en prisión
Carlos Arenillas pregunta a la CNMV y al Banco de España cuál será su posición ante el procedimiento judicial que investiga las escuchas
El ministerio público acusa al comisario jubilado de emprender una campaña de injurias y denuncias falsas contra el director del CNI
El exconsejero delegado de la entidad recuerda que tuvieron el visto bueno del Banco de España, auditores, organismos europeos y bancos de inversion
El consejo de administración de Bankia percibió el pasado ejercicio 3,34 millones, un 5% más, por la incorporación de dos nuevos consejeros
El número dos de Rato sostiene que "no conocía nada" de la crisis del banco ni por qué entró en una situación "dramática y caótica"
Luzón pregunta a Norniella por qué la entidad se estrenó en el parqué con un precio de 3,75 euros la acción
El acusado engañó a 349 parejas a las que cobró por recoger y conservar muestras
El juicio se retoma con el interrogatorio de los tres administradores a los que, junto con Rodrigo Rato, acusa la Fiscalía
La presunta estafa de una funeraria de Valladolid está documentada con anotaciones y material gráfico acumulado por un empleado que chantajeó al propietario de la empresa
Marlaska amplia la plantilla de Asuntos Internos ante la complejidad de las pesquisas sobre la trama del comisario
Fuentes de la entidad bancaria han declinado hacer declaraciones sobre el requerimiento de documentos por parte de la justicia
El escándalo de la cadena, que dejó tirados y endeudados a sus clientes, disparó las reclamaciones del sector, según la organización de consumidores
Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
近期因为预防反洗钱政策大量银行账户被冻结,华人群体对此感到特别的愤怒。银行方面则否则是专门对华人的歧视。