Fráncfort albergará la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales
Madrid no logra el cuartel general del nuevo organismo europeo al que aspiraba
París y Fráncfort se perfilan como las favoritas para acoger la sede de la agencia europea contra el blanqueo
Madrid llega con opciones a tramo final de una elección con más incertidumbre de lo habitual por el novedoso sistema de designación
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico
Antidroga implica por blanqueo de capitales al fallecido marido de la regidora del PP, que fue procesado antes de morir el pasado año
La obsesión por el lujo de la red que saqueó 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expolió la energética se permitió un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan exóticos gastos en decoración (7 millones de dólares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
“El señor Rodrigo Rato no iba repartiendo abrazos”
Las relaciones personales tejidas por el expolítico y sus colaboradores se convierten en otra clave más del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exjefe antidroga de la Policía en Alicante
Los 69 miembros de la red a la que perteneció el inspector Javier Méndez se enfrentan a una solicitud del ministerio público de 749 años de cárcel y una multa de 435 millones por integrar una organización que movió 4.000 kilos de cocaína
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
El juicio a Zaplana, suspendido por convalecencia de su abogado
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales
Cuerpo y Almeida defienden en Bruselas que Madrid sea sede de la agencia europea contra el blanqueo
El ministro de Economía y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital española en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
La vertiginosa carrera de ‘Taxi’, jefe de la Mocro Maffia, acaba en prisión
La Policía detuvo a Karim Bouyakhricham a mediados de diciembre, cuando se disponía a negociar su entrega en los juzgados de Málaga tras ser arrestada parte de su familia
Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El delincuente más buscado de Países Bajos, detenido en Marbella como jefe de la ‘Mocro Maffia’
La Policía Nacional llevaba diez años tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organización
Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’
La carestía de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ‘streamers’ instalados en el país pirenaico, provoca el malestar de la población
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expolítico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscalía asegura que usaba de forma ilícita para esconder su patrimonio a Hacienda
Los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, premiados por su trabajo sobre blanqueo de capitales
El II Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, promovido por los Registradores y la Universidad Autónoma de Madrid, reconoce una serie de reportajes en los que se desvelan diversos manejos financieros en Andorra
¿Quién “manejaba los hilos” para Rodrigo Rato?
La Fiscalía intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarcó parte de su círculo de confianza y al que usó supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
‘Caso Viuda Negra’: sentenciada a 125 años de prisión la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado
La justicia de Morelos intenta poner fin a las interrogantes sobre el homicidio de un alto funcionario del peñismo implicado en un enorme caso de corrupción
2023 será récord de remesas: suma 57.700 millones de dólares hasta noviembre
Las predicciones estiman que se alcanzarán entre 63.000 y 64.000 millones de dólares cuando se tengan los datos de diciembre, muy por encima de 2022.
Un cuñado incómodo y una red de factureras: la denuncia que pone bajo la lupa el papel de Santiago Nieto en la UIF
El primer zar contra el blanqueo de capitales del Gobierno de López Obrador enfrenta una nueva denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Nieto defiende que es una venganza “política y personal” que “carece de sustento”
Las claves del proyecto de ley con el que el ultraderechista Milei busca ampliar sus facultades
La iniciativa de más de 600 artículos será tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias
Seis periodistas de EL PAÍS, galardonados por sus trabajos de investigación periodística
José María Irujo, Joaquín Gil, Manuel Planelles, Brenda Valverde, Carlos Muñoz y María Martín son los premiados
La batalla entre la Fiscalía y las defensas se intensifica en el juicio contra Rodrigo Rato
El ministerio público rechaza anular las pruebas clave contra el exdirector del FMI, niega que la investigación se “extralimitase” y acusa al expolítico de “poner palos en las ruedas” para obstaculizar: “Cualquier paso ha sido recurrido sistemáticamente”
Los dispendios de la red que saqueó PDVSA: un helicóptero, 22 coches blindados y 5 millones en abogados
La trama de exviceministros chavistas planeó comprar un Ferrari de 350.000 dólares, se gastó 120.000 en un ‘coach’ y 123.900 en platería y vajillas
Las defensas del juicio a Rato multiplican la ofensiva para sacar de la causa miles de documentos intervenidos
Los abogados de los acusados intentan anular indicios clave del sumario durante sus primeras intervenciones en la vista oral, que se suspende hasta el miércoles
En las entrañas de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PAÍS accede a la investigación judicial sobre una red de financiación opaca del narcotráfico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las policías europeas
La defensa de Rodrigo Rato intenta anular pruebas clave en su juicio por blanqueo y delitos fiscales
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Janet Yellen cierra su visita a México con un acuerdo para vigilar el origen de las inversiones extranjeras
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El lotero de A Coruña que se quedó con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
Isla Mauricio: su cuento de hadas es en realidad el del nacimiento de un paraíso fiscal
Claire Provost / Matt Kennard|
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
El jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite y pacta una multa récord de 4.368 millones de dólares
Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
La Audiencia de Sevilla anula la causa judicial que investiga al marido de la exdirectora de la Guardia Civil
El empresario Juan Carlos Martínez está imputado por blanqueo, malversación y prevaricación tras recibir de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petróleos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de dólares
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
La familia Cierco pierde otra batalla por la intervención y liquidación del Banco Madrid
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de España una indemnización de casi 142 millones de euros por la caída de la entidad financiera en 2015
Procesado un abogado ruso por blanquear dinero del crimen organizado y captar favores como lobista del PP de Altea
Una juez de Benidorm vincula al militante popular con otros cuatro empresarios rusos, a los que achaca los delitos de blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal
Una operación antidroga entre Barcelona y Milán arroja luz sobre el ‘fei chien’, la red opaca que financia al crimen en Europa
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
La UE actualiza su lista de paraísos fiscales: entran Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles
Las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall salen del grupo de jurisdicciones consideradas no cooperativas
La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el ‘pitufeo’ del ‘caso 3%’
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiación irregular de la extinta Convergència
La red que saqueó PDVSA regaló un apartamento de un millón a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
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