Derecho penal y secreto
Las operaciones de Asni Investments y Jamuna (Promociones Hoteleras e Isolux) se realizaron cuando Mario Conáe era presidente de Banesto y de la Corporación Industrial y Arturo Romaní su consejero delegado. Ambos, según la declaración de Paolo Gallone, están asociados en la trama de sociedades y fundaciones (en particular la fundación Melvin, que reúne a Conde, Francisco Javier Sitges, Mariano Gómez de Liaño y Romaní).La investigación se sigue en Suiza por falsedad en documento y, como toda acción criminal de carácter penal, ésta no puede ampararse en el secreto bancario. La declaración de Gallone conducirá a la Banque Cantonale Vaudoise. Sus directivos, según fuentes financieras de Lausana, sabían que tarde o temprano habría una investigación.
