Familiares y empleados también serán investigados

El juez Coronado reclama a sus colegas suizos que investiguen las supuestas cuentas bancarias que Rubio, De la Concha, familiares y presuntos testaferros de ambos pudieran tener en ese país. "La investigación", explica el juez, "no puede circunscribirse a Rubio y De la Concha, pues [de las diligencias practicadas] se desprende la posibilidad de que Mariano Rubio haya actuado a través de diferentes testaferros y De la Concha, por su lado, por medio de una multitud de sociedades instrumentales creadas por él". El juez pide a sus colegas helvéticos que la investigación bancaria no se limite a los "depósitos de que puedan ser titulares, sino a todos aquéllos de los que estén autorizados a disponer los dos imputados en este procedimiento, aun cuando figuren aperturados a nombre de terceros".

Al margen de Rubio y De la Concha, el juez solicita que se investigue a las siguientes personas: Isabel Azcárate (primera esposa de Rubio), Carmen Posadas (su segunda esposa), Paloma, María Cristina, María Elena y Beatriz de la Concha Giménez (hijos del ex síndico), Paloma Giménez Altolaguirre (primera esposa de De La Concha), Isabel Falabella (su segunda esposa), Carlos Pittaluga (primo de Rubio), José Quesada Martín (jefe del despacho de De La Concha), José Manuel Quesada Moya, Antonio Holguín y Fandila Mesa (empleados del ex síndico), André Laurent Atthalin (cuñado de Mariano Rubio) y María Teresa Rubio (hermana del ex gobernador). El juez pide, además, que se investigue en Suiza si 29 sociedades, la mayoría del Grupo Ibercorp, "poseen o han poseído depósitos o cajas de seguridad".