Los papeles de Hacienda

La Agencia Tributaria dispone de una prolija documentación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el Saudesbank en el periodo 1988-1990. La mayor parte de los documentos corresponden a operaciones de compra-venta de deuda pública realizadas en el periodo mencionado entre el banco árabe-español y el Grupo Athos. Pero hay también operaciones relacionadas con el departamento de extranjero, detalle de retribuciones de altos cargos del banco y documentación referida a compra-venta de inmuebles. En total, los documentos numerados que han llegado a manos de Hacienda entre marzo y mayo de este año son 138.Uno de los documentos más interesantes, marcado con el número 41, detalla la operativa que seguía el banco con el Grupo Athos y cómo determinados clientes tanto del grupo como del banco percibían sustanciosos intereses por un dinero que no existía para Hacienda. En la relación de documentos enviados a Hacienda figuran también operaciones con divisas y se afirma que los originales de algunas de estas operaciones fueron arrancados de los diarios del departamento de extranjero.

La investigación de Hacienda, que ha sorprendido a los actuales accionistas españoles de Saudesbank (Banesto, INI e INH), se ha cruzado en el tiempo con las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en Barcelona sobre Athos.