Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
El abogado de don Juan Carlos ha solicitado a la Fundación Zagatka documentación relacionada con esos viajes
Un primo lejano sufragó centenares de viajes en jets privados al anterior jefe del Estado y a su amiga Corinna Larsen
Los benefactores de Juan Carlos I descartaron la donación, gravada con un 40% de impuestos
El letrado subraya que la declaración se ha presentado “sin requerimiento previo de clase alguna”, lo que evitaría el delito fiscal
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
Un vídeo difundido por Arthur Brand, el detective del arte neerlandés, muestra obras con la firma del artista similares a las sustraídas en Madrid en 2015
La Audiencia Nacional investiga los vínculos con EE UU de una empresa de seguridad española que grabó al ciberactivista
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
Juan Carlos I donó 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar más cuentas ni bienes
Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
Zagatka fue creada en Liechtenstein y llegó a atesorar 14 millones de euros en un banco suizo
La compañía instaló ‘troyanos’ en sus teléfonos móviles y piratearon sus cuentas de Facebook y Messenger, según una querella del expresidente de Ecuador
El venezolano Nervis Villalobos facturó a la compañía energética vasca Elecnor a través de Malta
La Fiscalía estadounidense exige al juez De la Mata que le facilite las fuentes de información de sus pesquisas
La propiedad figura a nombre de una fundación panameña, cuyo beneficiario es un hijo de Larsen
El fiscal anunció que el padre de Felipe VI estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca
Las pruebas obtenidas por un fiscal de Ginebra son la clave de la investigación en el Tribunal Supremo
El Supremo se inclina por ceder a la Audiencia Nacional la investigación salvo que la Fiscalía aporte datos "novedosos"
La grabación de Villarejo a la empresaria alemana la compromete en varias investigaciones
La pareja del ciberactivista afirma que intentaron robar un pañal de su bebé para ver si era su hijo
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirmó al excomisario Villarejo
El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre dicha transferencia y esta aseguró desconocerla
La Fiscalía del alto tribunal estudia si existen indicios suficientes para abrir una causa contra el rey emérito tras una investigación que empezó en Suiza
Ni la muerte del donante ni la de la receptora obligan a devolver el dinero a los herederos del anterior jefe del Estado
Directivos de Mirabaud declaran que confiaron en el testimonio del gestor y que no verificaron el motivo de la donación saudí
EL PAÍS accede a la declaración ante el fiscal suizo de la examiga del rey emérito
El exdirector de Pemex, que ha aceptado su extradición a México, se refugió en la mansión de lujo de un empresario ruso en Málaga
El ministerio público esgrime que tres periodistas y un ‘hacker’ alemán le visitaron en la Embajada de Ecuador en Londres
Una cuenta de Andorra vinculada a la constructora transfirió 101.000 euros a un exministro de Dos Santos
La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro Rafael Ramírez
Bertossa indaga si el consorcio español que ganó la obra la rebajó un 30%
La investigación y los hallazgos en Ginebra, piedra angular del caso
Una juez procesa a un checheno y a un ucraniano que fueron arrestados en La Junquera con un explosivo de uso militar
