Los sistemas antiblanqueo de las ONG, a examen
La organización internacional que vigila los sistemas para evitar la financiación del terrorismo evalúa las medidas que se toman en el tercer sector
Un comisario declara que robó documentos a Bárcenas para el ‘número dos’ de Interior
García Castaño, 'El Gordo', detalla al juez que entregó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, un pendrive con datos sustraídos al extesorero
Una falsa asociación contra el cáncer estafó a miles de españoles
La policía cifra en 5,5 millones el fraude y detiene a cinco personas en Zaragoza
El padre de Nadia sale en libertad provisional
Agencias|Lleida|
Fernando Blanco quedará libre al haber cumplido la mitad de su condena por estafa sin que la sentencia sea firme
El timo de la SIM duplicada: si su teléfono hace cosas raras, revise la cuenta bancaria
El fraude conocido como 'sim swapping', muchas veces precedido por el robo de otros datos, ha ganado relevancia en los últimos años, según la Guardia Civil y los expertos
BBVA: Un año bajo la lupa por el escándalo Villarejo
El banco lleva desde junio de 2018 investigando la posible implicación del expresidente González con el excomisario
La lavadora de fondos en España de un exviceministro chavista: un laberinto de 53 millones
Villalobos utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela
EL TSJC ratifica la condena por estafa a cinco y tres años y medio de cárcel al padre y la madre de Nadia
El abogado Alberto Martín ha avanzado que está valorando la posibilidad de presentar recurso contra la sentencia en el Tribunal Supremo
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por blanqueo contra Mario Conde
La resolución sostiene que el dinero que el exbanquero repatrió a España no procedió del saqueo de Banesto
800.000 euros de fianza para uno de los cabecillas de la trama de los ataúdes de Valladolid
La Audiencia Provincial considera que "se ha diluido" el riesgo de fuga del dueño de la funeraria
Guindos autorizó el adelanto del informe del FMI sobre Bankia, según un testigo
Agencias|Madrid|
El ex director del FROB Antonio Carrascosa afirma que ya en abril de 2012 era evidente que la entidad madrileña iba a necesitar ayudas públicas
El hombre que lo sabe todo del crimen ‘online’
Ross Anderson, profesor en Cambridge y uno de los grandes expertos en ciberseguridad del mundo, advierte sobre los peligros del descontrol de los delitos en Internet
El boyante mercado negro de las entradas de las fiestas
En el festival de Cannes todo se puede comprar, incluso el acceso a las más exclusivas celebraciones de la industria en hoteles o discotecas
Se busca ‘gigoló’ a 1.000 euros la cita, la estafa en la que han picado 600 hombres
La Policía Nacional detiene a 30 personas en Málaga y desarticula una organización que había acumulado hasta 700.000 euros con el timo que prometía dinero fácil en la Costa del Sol
Temboury asegura que en abril de 2012 el sistema “se desangraba” y que Bankia “era la que más preocupaba”
El exsubecretario de Economía relata el papel del ministerio en la crisis y asegura desconocer por qué dimitió Rato
Lío de testigos en el juicio del ‘caso Bankia’
Rifirrafe entre el tribunal y la acusación popular, que insiste en preguntar por cuestionario a Lagarde aunque se alarguen las sesiones
Cuatro detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo
La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal, a través de Panamá y otros países latinoamericanos
La artista de la estafa que engañó a la ‘jet set’ neoyorquina
Anna Delvey, condenada a entre cuatro y 12 años de cárcel por un jurado, embaucó a empresarios, magnates, actores y a uno de los hijos del arquitecto Santiago Calatrava
El juicio de Bankia se alarga al menos hasta septiembre ante la extensa lista de testigos
Un exdirectivo califica de “atípico” que las cuentas de 2011 no incluyeran una auditoría
Linde revela que Bankia recibió un anticipo del rescate para evitar una “catástrofe”
El exgobernador del Banco de España dice que el Estado le salvó de la quiebra porque el BCE le iba a reclamar los 82.000 millones prestados
Culpas sin culpables en el juicio de Bankia
El proceso entra en su sexto mes entre declaraciones de personajes mediáticos que aportan luz sobre la caída del coloso bancario pero no sobre los delitos que se dirimen
La asesora de Pablo Iglesias se queda sin escaño
La ley impide a Bousselham presentarse como candidata de Podemos al no tener la nacionalidad
¿Juicio a Bankia o al Banco de España?
Las declaraciones se centran en la guerra entre los inspectores y la cúpula supervisora pero no en lo que juzga, si las cuentas de marzo de 2011 se formularon de forma ilegal
El juez deja en libertad bajo fianza a cinco detenidos por el ‘caso Villarejo’
Agencias|Madrid|
Los liberados son cuatro empresarios y un abogado, acusados de pagar al comisario para evitar ser extraditados a Guatemala
Las 27 facturas millonarias de Villarejo para evitar una extradición
La contabilidad del comisario refleja el cobro de más de 6,6 millones a la empresa de dos de los últimos detenidos
El fiscal recurre por “ilógica” la absolución de Sandro Rosell por blanqueo de capitales
La acusación pública considera que el tribunal valoró las pruebas de manera incorrecta
Las dos cenas de banqueros y caballeros: en el cielo no hay sangre
El exministro de Economía, Luis de Guindos, se apoyó en los competidores de Rato para forzar su salida de Bankia
Adrián de la Joya, el discreto amigo en Suiza
El empresario, detenido este jueves y salpicado por varios casos de corrupción, ofrecía sus sociedades en paraísos fiscales
Fainé desmiente a Francisco González en el juicio de Bankia: dice que nadie pidió a Rato que dimitiera
El banquero confirma que el Banco de España le llamó para que invirtiera en la salida a Bolsa de Bankia
Cae una banda que blanqueó 9 millones en tres meses con cajeros de criptomonedas
La Guardia Civil detiene a ocho personas que desde un locutorio del madrileño barrio de Ventas lavaban dinero para otras organizaciones criminales
Un exdirectivo del Banco de España dice que Bankia se promocionaba como “oro” y se vendía“a precio de cobre”
Jorge Pérez Ramírez, exjefe contable del regulador, dice que el folleto de salida a Bolsa de la entidad disparó las alarmas y que emitió por ello una alerta urgente que no fue tenida en cuenta
Julio Segura sobre Bankia: “Que la CNMV autorice un folleto no quiere decir que sea correcto”
El expresidente del supervisor asegura que sus competencias no consistían en repetir el trabajo de los auditores o del Banco del España
El juez mantiene imputado a un ex alto cargo de La Moncloa tras declarar por el espionaje a Iglesias
Alberto Pozas, ex 'número dos' de Comunicación del Gobierno, responde durante dos horas a las preguntas del juez y de los fiscales
Un policía del ‘caso Villarejo’ ofrece al juez aportar nuevos datos
García Castaño solicita declarar otra vez tras alegar en su anterior comparecencia que necesitaba tiempo para recabar datos
La Policía detiene al periodista español que intentó vender vídeos de Assange
José Martín fue puesto en libertad con medidas cautelares tras declarar en un juzgado madrileño
Los accionistas de UBS rechazan la gestión de la dirección por una condena de fraude fiscal
La junta reprueba la actuación de los gestores del banco suizo por ayudar a los clientes más ricos a evadir impuestos, según la sentencia de un tribunal francés
Siete detenidos por estafar a una comunidad de montes de Boiro que fueron denunciados ante la fiscalía
Entre los arrestados figuran tres miembros de la junta rectora de los comuneros que supuestamente malversaron fondos de la entidad
“Bankia estaba muy politizada; era casi un ministerio”, dice un ex alto cargo del Banco de España
El antiguo director de Supervisión dice que Fernánez Ordóñez rechazó las fusiones propuestas por Rato
La acusación del ‘caso Bankia’ pide al FMI el contenido de las citas con Rato y Guindos
El sindicato CIC quiere conocer quién le dio información sobre el banco
Absueltos 11 acusados de contrabando de teléfonos móviles con varapalo a la instrucción
La Audiencia de Lugo anula las escuchas telefónicas del SVA porque “no realizó diligencia de investigación de ningún género”
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Ludópatas en la Bolsa, la epidemia silenciosa: “Mi historia es la de un yonqui del dinero, iba al mercado como se iba al parque a por heroína”
Muere José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja
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