El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
China detiene al fundador de la principal empresa intermediaria entre los casinos de Macao y los apostadores de alto nivel
Suncity Group cierra todas las salas VIP de apuestas en la excolonia portuguesa tras la detención de Alvin Chau y otras 10 personas por la supuesta creación de una organización dedicada a las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero
La caída de ‘El Doro’: fútbol, reguetón y marihuana
Detenido un supuesto narco de Sanlúcar por blanquear más de tres millones de euros en actividades como un concierto de Nicky Jam
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
La acusación particular pide de cuatro a seis años de prisión para el entorno de Barberá por blanqueo
Compromís per València solicita en el escrito que se indemnice al Ayuntamiento de Valencia con cerca de 1,8 millones de euros
El ‘rey del acero’ Alonso Ancira promete pagar los primeros 50 millones de dólares a Pemex en las próximas horas
El empresario siderúrgico acusado de lavado de dinero por el ‘caso Agronitrogenados’ asegura al juez que ingresará el primer pago del acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares con el que salió de prisión
El rastro de Alex Saab en Ecuador reaviva una trama millonaria de exportaciones ficticias
La Asamblea investiga los antecedentes en territorio ecuatoriano del presunto testaferro de Nicolás Maduro por el abuso de un sistema de pagos virtuales entre los países del ALBA
El Banco de España podrá cesar a los consejeros de las entidades si sospecha que hay blanqueo de capitales
El supervisor estrecha el cerco sobre los bancos en esta materia al aumentar los sistemas de control sobre el dinero ilícito
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Octogenarios al servicio del narco
Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
Cae una trama familiar de Valencia que blanqueó 45 millones de euros de corrupción urbanística en África a través de una empresa de decoración
La Policía Nacional detiene a cinco personas vinculadas a la firma y ha contado con la colaboración de Europol
La extradición a EE UU de tres piezas clave del chavismo tensa al Gobierno de Maduro
Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela
El PP de Rita Barberá gastó en campañas electorales más de lo permitido y por procedimientos clandestinos
Un juzgado de Valencia coloca a medio centenar de excargos y exasesores del partido local al borde del banquillo por blanqueo de capitales
Procesado el equipo de Rita Barberá por blanquear dinero para la campaña de 2015
El magistrado aprecia indicios de delito en 49 exconcejales y exasesores del PP en Valencia y en el propio partido de la ciudad
La policía despliega una operación en Valencia con diez detenidos, cocaína, pistolas y un centenar de gallos de pelea
Los agentes han intervenido más de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales
El presunto entramado millonario de Inés Gómez Mont y su esposo: corrupción y farándula
La Fiscalía acusa a la actriz y a su marido, prófugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares
De Panamá hasta Puerto Banús: así compran los ricos en España casas con una sociedad opaca
Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión
Una respuesta europea a los ‘Papeles de Pandora’
Este nuevo escándalo pone de manifiesto una falta de voluntad política para hacer frente a las prácticas fraudulentas. La UE puede y debe adoptar medidas concretas que la combatan
La UE reduce su ‘lista negra’ de paraísos fiscales en pleno escándalo por el abuso de estas jurisdicciones
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
Scholz esquiva en el Bundestag los reproches sobre su gestión en la lucha contra el blanqueo de capitales
El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones
Tras la pista del dinero de Juan Carlos I
Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito
El director de la fundación de Carlos de Inglaterra dimite tras ser investigado por una donación de casi 600.000 euros
Este es el segundo escándalo en una semana en el que se ve envuelta la asociación, después de que el exayudante de cámara del hijo de Isabel II renunciara temporalmente a su cargo
Un escándalo financiero acorrala a Scholz a escasos días de las elecciones alemanas
El candidato socialdemócrata y ministro de Finanzas, que lidera las encuestas, comparecerá en el Parlamento el lunes. Los conservadores aprovechan para lanzar sospechas sobre su gestión
El exconsejero Fernando Castelló se niega a aclarar ante la jueza del ‘caso Erial’ si cobró comisiones por la concesión del plan eólico
Agencias|Valencia|
La Guardia Civil que investiga el caso, en el que también está imputado el expresidente valenciano Zaplana, atribuye al ex secretario de Estado el cobro de 150.000 euros
Ocho loterías y la muerte del abuelo para blanquear dinero del narco
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La Fiscalía ordena la captura de Inés Gómez Mont y de su esposo por el desvío de casi 3.000 millones de pesos
Las autoridades investigan a las empresas de la conductora de televisión y de su pareja por malversación de fondos, lavado de dinero y peculado
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
Hacienda solicita a la Casa del Rey los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
¿Con factura o sin factura? Así es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
Se reanuda en Perú el juicio contra Keiko Fujimori por presunto blanqueo de capitales
La Fiscalía pide 30 años de cárcel contra la excandidata presidencial, señalada por haber presuntamente recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales de 2011 y 2016
El cierre de cuentas bancarias solivianta a la comunidad china
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Sillones con patas de avestruz y habitaciones mazmorra: así son las casas de narcotraficantes en Cádiz
De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito
El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí
El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas
Lituania quiere sacar partido a la tecnología financiera
El Brexit ha consolidado la posición del país báltico en un sector en completa transformación, gracias al impulso de los reguladores lituanos
Un príncipe de la Iglesia en la sala del crimen
La Iglesia católica es un todo, no solo la parte del Estado de la Santa Sede, y así lo entendió el Papa nada más tomar posesión, en 2013, ordenando cancelar 5.000 cuentas de dudoso origen en el banco vaticano
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
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