Detenido el exdirector general de la Clínica Diagonal acusado de desviar fondos a través de empresas ficticias
Gonçal Lloveras está investigado, junto a dos personas más, por supuestamente estafar 425.000 euros al centro sanitario privado
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
La policía investiga si una célula yihadista española desvió ayudas de organismos públicos a financiar el terrorismo
Fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos Árabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
Paulina Peña celebra en México su boda sin su padre, el expresidente Enrique Peña Nieto
El exmandatario, que vive en España desde hace dos años, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su mandato
La justicia deja a Rato al borde del banquillo por delitos de blanqueo, corrupción y fraude fiscal
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remite a la Audiencia Provincial las actuaciones del proceso contra el exvicepresidente del Gobierno y 16 personas más por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP
El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020
López Obrador se deslinda de las investigaciones contra Peña Nieto: “No es mi fuerte la venganza”
El presidente asegura que corresponde a la Fiscalía General de la República decidir si su predecesor debe volver a México a enfrentar las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La dependencia atribuye al exmandatario, afincado en España, también presuntos delitos por transferencias internacionales ilegales
Suiza archiva el expediente contra el gestor de la fortuna del rey emérito
La investigación concluye sin sanción económica al abogado Dante Canonica, el director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
El juez García-Castellón investiga por blanqueo a Monedero en su tercer intento por indagar en las finanzas de Podemos
El magistrado abre la causa solo un mes después de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formación por considerarlas prospectivas
El abogado de Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
La Fiscalía alienta la confesión en la corrupción al pedir penas bajas para Marjaliza, el primer gran arrepentido
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
“Da la impresión de un pacto para engañar al presidente”: así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lozoya
Conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos, a los que accedió EL PAÍS, muestran cómo se gestó en 2019 el acuerdo con el exdirector de Pemex tras meses de vigilancia y escuchas
Un escándalo con espías, una granja de lujo y un robo millonario envuelven al presidente de Sudáfrica
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Llegan a España las obras de arte valoradas en 15,6 millones que la trama Púnica ocultó en Suiza
Parte del ‘botín’ artístico del cerebro de la trama, David Marjaliza, recalará en el Museo Reina Sofía, y el resto será subastado. En la colección hay cuadros de Chillida, Barceló o Tàpies
El golf y el blanqueo de Estados autoritarios
Todo está a la venta y vender el alma es más atractivo cuando uno se queda con una mayor parte de las ganancias
Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Rodrigo Rato pide que el exministro Rafael Catalá declare como testigo en su juicio
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
El instructor del ‘caso Medina y Luceño’ pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid
El juez Adolfo Carretero interroga este viernes como testigo a Elena Collado, la alto cargo del Consistorio que hablaba con los comisionistas
Un juez tumba el caso de la Fiscalía contra los abogados cercanos a Scherer
El proceso, iniciado por una denuncia de Juan Collado, involucraba al exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador
El juez del ‘caso Medina y Luceño’ cita como testigo a la coordinadora de la alcaldía de Madrid
El primo de Almeida aseguró que fue Matilde García Duarte quien le proporcionó un correo electrónico para que el hermano del duque de Feria enviara su oferta
Los puntos por resolver del ‘caso Medina y Luceño’: ¿Quién y cómo les abrió la puerta del Ayuntamiento?
El magistrado, que espera un informe de la policía y otro sobre blanqueo de capitales, quiere saber si los comisionistas recibieron un “trato de favor”
Vídeo | La declaración de la profesora de Luis Medina: “Me dijo que quería ayudar”
La presidenta de la universidad privada CIS, María Díaz de la Cebosa, puso en contacto al comisionista con el primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida
El primo de Almeida respalda la versión del alcalde y contradice al comisionista Medina
Carlos Martínez-Almeida, familiar del regidor, asegura al juez que proporcionó al empresario un correo genérico del Ayuntamiento de Madrid
El primo de José Luis Martínez-Almeida, pieza clave para saber “si hubo trato de favor” a Luceño y Medina
El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El juez del ‘caso Medina y Luceño’ investiga cómo se proponía la venta de material sanitario al Ayuntamiento
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
Cae la primera célula autónoma y estable de la ‘Ndrangheta en Roma
La Fiscalía ha ordenado el arresto de 78 miembros de la mafia calabresa, que nunca había tenido una organización establecida en la capital de Italia
El juez cita como testigo al primo de Almeida por el caso de los comisionistas Luceño y Medina
El magistrado descarta llamar como imputado al familiar del regidor
El juez rastrea la red de contactos del comisionista Luis Medina
El magistrado interroga este lunes como testigo a la profesora que, según el empresario, le puso al habla con el primo del alcalde
La Guardia Civil desmantela en Málaga un ‘banco paralelo’ que financiaba a criminales
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
El “yonqui del dinero” se enfrenta a sí mismo en el primer juicio a la trama de corrupción que ayudó a diseñar y luego denunció
Marcos Benavent cambia su versión y dice que las grabaciones que ayudaron a desentrañar las corruptelas en la Diputación de Valencia están manipuladas
El juez reclama a Alberto Luceño que entregue en 48 horas los cuatro millones que le faltan de la fianza
El magistrado descarta imputar alzamiento de bienes y delito fiscal al comisionista del caso de las mascarillas, al que impuso una señal de 6,2 millones
Hoteles, restaurantes, coches, joyas y obras de arte: la mecánica del blanqueo de dinero
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
Registran las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por un presunto caso de blanqueo
Agentes de policía, de la Fiscalía y funcionarios del supervisor financiero alemán han participado en la redada
San Chin Choon, el empresario malasio del pelotazo de las mascarillas: “Todo es limpio”
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
Cae una red criminal que operaba desde un prostíbulo de Elche creando empresas para estafar a Hacienda y regularizar inmigrantes
La Policía Nacional detiene a 125 personas, entre las que se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria
El comisionista Luis Medina asegura ahora que pone la herencia de su abuela a disposición del juzgado
Podemos pide imputar al primo del alcalde por intermediar en la operación bajo sospecha
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