Marta Ferrusola va apel·lar al “risc” del sistema espanyol per ocultar la seva fortuna a Andorra
La BPA va obrir deu comptes del clan Pujol malgrat que la família no va acreditar l'origen dels diners
Los negocios del mago del botín de Zaplana
El abogado que asesoró al exministro participó en operaciones de la mayor trama corrupta de Latinoamérica
CAF suspende a un directivo por recibir pagos del exjefe de los espías de Hugo Chávez
El director de América de la constructora vasca ocultó en Andorra tres millones abonados por Aguilera
La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra
Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos
El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín
La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna
La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
La Fiscalía del Supremo estudia repetir el juicio del doble crimen de Almonte
El Ministerio Público activa la maquinaria para aclarar quién asestó 151 cuchilladas a una niña de ocho años y a su padre
Canciones de la División Azul para formar a médicos militares
Los alumnos de la Academia de Defensa de Carabanchel entonan “¡Cara al sol es el himno mejor!”
¡Te meto dos tiros y me quedo tan ancho!
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cinco alféreces por acosar a un compañero
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones
Un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo
Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
Un español, atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América
La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil
Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
La misteriosa sociedad panameña del ‘caso Gilligan’
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano
Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra
Un banco rechazó cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que procedían de un soborno
Dieciocho actrices españolas ignoran que son objetivo de un psicópata
La Policía y la juez no han avisado a las intérpretes de que el alemán que intentó matar a Sara Casasnovas coleccionaba sus fotografías
Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra
Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
El negocio oculto de los creadores de la moneda virtual española
La cofundadora de la divisa 'unete', en libertad bajo fianza por estafar a 50.000 inversores, adquiere un complejo turístico en Málaga
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones
La jueza multiplica por cinco el volumen del fraude piramidal ideado por el valenciano Ramírez Marco
La exjefa de PDVSA en España ocultó fondos en Andorra
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron depósitos en el Principado para transferir 6,4 millones
Calvario de novatadas en la Academia Militar de Zaragoza
El Supremo avala la expulsión del Ejército de un cadete por denigrar durante ocho meses a un compañero
La Fiscalía pide a Hacienda que investigue una donación del líder del PP de Almería
El ministerio público solicita a la Agencia Tributaria que indague un presunto fraude en una sociedad vinculada a Gabriel Amat
La Audiencia Nacional recupera 2,2 millones de Gürtel en Suiza
El juez inicia los trámites para traer a España el botín que amasó la red en paraísos fiscales
El Tribunal de Cuentas cuestiona la compra del Prado de una obra de 18 millones
El museo adquirió en enero de 2016 a la Casa de Alba una tabla del renacentista Fra Angelico
L’Estat culpa cinc exdirectius del port de Barcelona d’un forat de 40 milions
El Tribunal de Comptes asseurà el 19 de març al banc dels acusats nou persones per una obra que va registrar un sobrecost de 77 milions
El Estado culpa a cinco exdirectivos del puerto de Barcelona de un agujero de 40 millones
El Tribunal de Cuentas sentará el 19 de marzo en el banquillo a nueve personas por una obra que registró un sobrecoste de 77 millones
"En Venezuela se puede dar plata a un juez"
La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
El fraude de 14 millones del ‘rey de la seguridad low cost’
Empleo acusa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de engañar a la Seguridad Social
“El cura estaba viciado con el niño”
Un juez condena a 17 años de prisión a un religioso de Badajoz por abusar de dos menores
La Banca Privada d'Andorra obvió los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
La mayor contratista de Latinoamérica pagó 2 millones a los padres de un exministro de Panamá
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
La Policía investiga la conexión Colombia-Miami en los pagos al exviceministro García Morales
Una cuenta en Andorra vinculada a una sociedad creada en Islas Vírgenes movió más de 10 millones
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
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