El comisionista Luceño, al fiscal: “De las mascarillas me llevé un 45%”
El principal comisionista admitió en el interrogatorio que ocultaron al Ayuntamiento de Madrid las comisiones millonarias que iba a cobrar junto a Medina
Almeida agradeció por carta una “generosa donación” de 238.000 mascarillas a los comisionistas de Madrid
El alcalde de la capital envió un escrito a los intermediarios Medina y Luceño, firmado el 2 de abril de 2020 y que publica EL PAÍS. La oposición presiona al popular e incluso pide su dimisión
El Ayuntamiento de Madrid comunicó a la Fiscalía otra presunta estafa millonaria con la venta de mascarillas
La Policía Municipal indagó sobre el pago de 1,25 millones a una consultora de Nueva York a cambio de 500.000 tapabocas que no se “ajustaban a la normativa”
“Nos han estafado seguro”: el mensaje de una alto cargo de Madrid a uno de los comisionistas días después de cerrar el contrato de las mascarillas
El sumario que acorrala a Medina y Luceño desvela cómo mencionaban el apellido del alcalde en sus conversaciones por WhatsApp con la encargada de compras en el Ayuntamiento de Madrid
El juez solo encuentra 247 euros en las cuentas del comisionista Luis Medina y estudia nuevas medidas
El hermano del duque de Feria ha vendido bienes que el instructor quería requisar, lo que abre la puerta a que se pueda plantear un presunto delito de alzamiento de bienes
El juez destaca los “miles de fallecidos diarios” que había cuando los comisionistas Luceño y Medina actuaron en Madrid
El magistrado admite la personación del Ayuntamiento, Podemos y PSOE como acusaciones contra los empresarios, acusados de estafa y blanqueo
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Los delitos son iguales, los cometa un aristócrata, un rey comisionista o una medianía. Lo grave es el modo en que hemos bendecido un modo de hacerse rico enormemente dañino para la sociedad y avalado por manuales y escuelas muy formales
‘Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva
La falta de controles entre marzo y mayo de 2020 facilitó el pillaje de comisionistas. La Fiscalía investiga decenas de contratos pero ve difícil castigar los precios excesivos
Para qué tener un Rolex cuando puedes tener 10
El empresario Luis Medina defiende el derecho a hacer con su dinero lo que le venga en gana, olvidadizo de que no era su dinero
La euforia por las criptomonedas toma el Olímpico de Badalona
Miles de jóvenes defienden el método de IM Academy, bajo sospecha en España por estafa piramidal, en un evento masivo
El falso fotoperiodista y conferenciante de Reuters
Albert Cusidó, denunciado por estafa en 2015, da charlas en centros educativos en Cataluña haciéndose pasar por fotógrafo en conflictos armados
Alberto Luceño: de profesional de la moda con mala fama a comisionista sanitario en la mira de la justicia
Uno de los dos investigados por la venta sanitaria defectuosa al Ayuntamiento de Madrid ha tenido una carrera inestable
El juez ordena embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Ricos de mérito
Mientras usted y yo lidiábamos con la angustia de saber que tantos ancianos morían solos en las residencias, algunos fueron más listos y encontraron en la crisis la ocasión de sacar buena tajada
Luis Medina, el soltero de oro de la ‘jet set’ española, acusado de estafa y blanqueo
El hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina, anterior duque de Feria, se enfrenta a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid
Así se gastaron los seis millones los empresarios comisionistas de mascarillas en Madrid: ‘ferraris’, ‘rolex’ y hoteles a 6.000 euros la noche
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”
Detenido en República Dominicana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal
El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores
La policía alerta de una estafa por WhatsApp en la que se pide dinero a mujeres haciéndose pasar por sus hijos
Los timadores reclaman un ingreso urgente a sus víctimas de cantidades que superan los 2.000 euros
La Fiscalía denuncia a una empleada de UGT por falsificar 178 cheques para cobrar dos millones de euros
El ministerio público sostiene que la mujer desvió el dinero destinado a trabajadores despedidos para su marido y tres amigas durante dos años
Detenidas en Alicante dos ciudadanas rusas por estafar 5.000 euros a ocho familias ucranias ofreciéndoles la agilización de trámites
Las dos presuntas timadoras, arrestadas el martes, habían trabajado como intérpretes para la Policía Nacional y captaban a sus víctimas en las comisarías de la provincia alicantina
“Mi padre es Sidney Poitier”: David Hampton, el impostor solitario que engañó a la alta sociedad de Nueva York
Varias series encumbran la figura del estafador, algo que un joven de 18 años perfeccionó al hacerse pasar por el hijo de una estrella para seducir a los poderosos
Ocho detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas
La Policía Nacional desarticula una trama que ofertaba a estudiantes cursos virtuales en inversión bursátil con tácticas propias de la sectas
Corte de pelo y robo: detenida una peluquera por gastar 10.000 euros de sus clientas para comprar lujo
Cuatro mujeres denunciaron la sustracción de sus tarjetas y la policía descubrió que el punto en común era una peluquería del centro de Madrid
En busca de ocho deportistas de élite estafados para que declaren contra quienes se apropiaron de su dinero
La Audiencia Provincial de Madrid aplaza el inicio de la vista por un macrofraude a la Agencia Tributaria porque no consigue localizar a los testigos esenciales, jugadores cuyo calendario de liga es público
Europa estudiará las condenas de uno de los mayores estafadores piramidales de España
La Audiencia Nacional, que rechaza entregar al expresidente de Fórum Filatélico para cumplir otra pena en Portugal, eleva el caso al Tribunal de Justicia de la UE
La impunidad del comensal caradura que ya ha dejado sin pagar al menos 46 cuentas de restaurantes en Zaragoza
Antonio Miguel Grimal es el terror de los hosteleros aragoneses porque acumula antecedentes policiales por pedir copiosas comilonas que se niega a abonar
El pene de oro
El concepto lo crearon estudiantes universitarios: “Tíos a los que se les sube a la cabeza su buena suerte sexual”
Criptomonedas para ocultar la pista de una estafa millonaria
La Policía Nacional descubre una banda que estafó hasta 350 millones de euros en toda Europa ofertando falsos servicios financieros
‘‘Me han llamado y he acabado enviando dinero a un estafador’’: así puede evitar caer en el ‘vishing’
Este delito consiste en suplantar a empresas, llamar por teléfono a la víctima y obtener sus datos. Los ciberdelincuentes pueden llegar a acceder en remoto a su ordenador si esta sigue las instrucciones
La estafadora Anna Sorokin será deportada a Alemania
Sorokin, que engañó a las élites neoyorquinas haciéndose pasar por una rica hederera, había sido arrestada en 2021 por las autoridades migratorias por haber sobrepasado en tiempo de estancia que permitía su visado
Así cayó el negocio familiar de lotería falsa que dirigían una mujer y su hija
La red fue fundada en Galicia hace una década por el marido y padre de las cabecillas y se servía de una ONG ficticia y de vendedores con discapacidad
El Supremo zanja a favor de una cuidadora condenada en Lugo por estafar a una anciana
La Audiencia había sentenciado que la empleada se había apropiado de 114.500 euros de varias cuentas de la vecina de Cospeito, pero el TSXG no halló pruebas y destacó que la propietaria no se dejaba engañar
Las palabras de Iñaki
El rey emérito ha lamentado la “repercusión pública que han tenido ciertos acontecimientos” de su vida, algo que también comparten Anna Delvey e Iñaki. Para ser VIP de verdad tienes que transformar tu vida en una serie de acontecimientos despampanantes. Si no arriesgas, no ganas
La Fiscalía de Málaga abre diligencias contra Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja
La investigación responde a la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Crédito, que le acusa de apropiación indebida y administración desleal
El banco le devuelve a Bryce Echenique el dinero robado de su pensión en Francia
El escritor se ha comprometido a no emprender acciones legales contra la entidad pese a que el caso ha tardado cinco años en resolverse
Robo de cuadros y suplantación de personalidad: así fueron las grandes estafas a la alta sociedad
Con motivo del estreno de ‘¿Quién es Anna?’, la serie de Netflix que dramatiza la historia de la joven rusa que engañó a las élites de Manhattan haciéndose pasar por una acaudalada socialité, repasamos los timos más mediáticos sufridos por los más privilegiados
Interpol busca a Leonardo Cositorto, un argentino acusado de estafa piramidal
Su empresa, Generación Zoe, con presencia en España y América Latina, se presentaba como una escuela de liderazgo. Con un discurso de pastor, pedía grandes inversiones a sus seguidores y les prometía altas rentabilidades que nunca llegaron
‘¿Quién es Anna?’: Engaños, lujo neoyorquino y una Shonda Rhimes en estado de gracia
La creadora de ‘Anatomía de Grey’ vuelve por todo lo alto con la adaptación de la historia real de Anna Delvey, una joven que cautivó a la alta sociedad antes de terminar en prisión por desfalco y estafa
Bryce Echenique en números rojos: desaparece el dinero de su jubilación de un banco francés
El empleado de una sucursal de París estuvo durante años retirando 500 euros semanales sin su consentimiento
‘‘Me ha llegado mil veces, no quiero ganar más iPhones’': así es el falso sorteo que ha invadido Instagram
Los enlaces de las supuestas rifas llevan a una encuesta que concluye pidiendo un número de tarjeta bancaria al usuario, aunque no es la única forma en la que ganan dinero
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