Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
La investigación suiza sobre los 65 millones del rey emérito sigue viva con nuevas pesquisas
Tres años después, las diligencias continúan sin que Juan Carlos I sea llamado a declarar
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
Hacienda solicita a la Casa del Rey los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito
El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí
El Instituto de Derecho de Lausanne cuestiona la donación de los 65 millones de Arabia Saudí al rey emérito
Fiscales suizos y españoles indagan desde hace tres años sobre la fortuna de Juan Carlos I y el presunto cobro de comisiones
Hacienda investiga cuentas en España y una casa en Londres relacionadas con Juan Carlos I
Los investigadores rastrean ingresos en metálico y todos los pagos
El matrimonio ruso Kokorev vendió 679 millones en armas desde su piso de Madrid
La familia saqueó 120 millones al Tesoro de Guinea Ecuatorial con la ayuda de familiares de Obiang, según Anticorrupción
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Bertossa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
El fiscal suizo investiga si Arabia Saudí malversó fondos públicos en la donación de 65 millones al rey emérito
Bertossa, que se reunirá en los próximos días con sus colegas españoles, pide un informe a un instituto de derecho internacional
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I
El fiscal ginebrino estudia ampliar su acusación al Mirabaud por no actuar con la debida diligencia
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
“Yo no vendí el ‘galileo’. He entregado a la policía francesa el catálogo”, afirma el librero que puso a la venta el tratado según la Biblioteca Nacional
Patrice Sourget, el bibliófilo conocido como el librero del Elíseo, afirma en una entrevista exclusiva que nunca tuvo en sus manos el ‘Sidereus nuncius’ robado en Madrid, en contra de lo que sostienen el investigador Nick Wilding y el exfalsificador Marino Massimo De Caro
La investigación del Ministerio de Cultura destapa la desaparición de otros ‘galileos’ en la Biblioteca Nacional
El informe cifra en cinco las obras del científico perdidas mientras que la institución desvela ahora que faltan nueve. La inspección pide un estudio “del clima laboral” para detectar “situaciones tóxicas”
Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela
La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión
“Yo vendí en París el ejemplar de Galileo que busca la Biblioteca Nacional”
Marino Massimo de Caro, el sospechoso de haber hecho la falsificación del ‘Sidereus Nuncius’ que sirvió para cambiarlo por el auténtico, dice que se la compró a una familia argentina cuya identidad desconoce
Corinna Larsen contrató a una agencia de detectives para “arruinar” la reputación del fiscal suizo que la investiga
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa
Los correos del robo en la Biblioteca Nacional: “Informada directora de ‘caso Galileo”
Varios mensajes apuntan que la responsable de la BNE fue alertada en 2014 de la sustracción del libro del siglo XVII, que no denunció hasta cuatro años después
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Álvaro de Orleans alega que su intención era proteger la privacidad del rey emérito
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Una copia del ‘galileo’ robado se subastó en Sotheby’s en 2005
Una investigación de la Biblioteca Nacional sostiene la hipótesis de que se hicieron falsificaciones del original para colocarlas en el mercado y que detrás del robo están Massimo de Caro y César Ovilio Gómez
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
La Biblioteca Nacional ocultó durante cuatro años el robo de una obra original de Galileo
La institución descubrió en 2014 la sustitución del tratado astronómico ‘Sidereus nuncius’ por una copia, pero no denunció el hecho hasta que fue advertida por dos investigadores en 2018
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Sylvana Beltrones: “Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares”
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Hacienda pide al rey emérito que presente las facturas de los vuelos por los que pagó 4,4 millones
El abogado de don Juan Carlos ha solicitado a la Fundación Zagatka documentación relacionada con esos viajes
Juan Carlos I a Álvaro de Orleans: “Salgo para Nueva York, me invitaste a más vuelos de los que pensaba...”
Un primo lejano sufragó centenares de viajes en jets privados al anterior jefe del Estado y a su amiga Corinna Larsen
Una decena de empresarios amigos del rey emérito le prestaron los 4,4 millones
Los benefactores de Juan Carlos I descartaron la donación, gravada con un 40% de impuestos
El abogado de Juan Carlos I confirma la regularización fiscal por 4,4 millones de euros
El letrado subraya que la declaración se ha presentado “sin requerimiento previo de clase alguna”, lo que evitaría el delito fiscal
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